حمله NSW به رهبری پزشکی قانونی رمزارز، ۵۲.۳ بیت کوین را توقیف کرد در حالی که قوانین ۲۰۲۶ AUSTRAC عرصه را بر صرافیهای مرتبط با دارکنت و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) با مقررات ضعیف، تنگ میکند.
پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرد که ۵۲.۳ بیت کوین مرتبط با فعالیتهای بازار دارکنت را توقیف کرده است و این کشف را یکی از بزرگترین توقیفهای رمزارز از این نوع در استرالیا توصیف کرد. در یک اطلاعیه رسمی، "جوخه جرایم سایبری" گفت که کارآگاهان در تاریخ ۴ مه، حکم بازرسی را در خانهای در اینگلبورن، واقع در جنوب غربی سیدنی، اجرا کردند و دستگاههای الکترونیکی را پیدا کردند که "شامل ۵۲.۳ بیت کوین به ارزش تقریبی ۵.۷ میلیون دلار استرالیا" در زمان توقیف، یا حدود ۴.۱ میلیون دلار آمریکا، بود.
این عملیات کشف، حاصل یک تحقیق ۱۵ ماهه تحت عنوان "گروه ضربت آندالوسیا" بود که در سپتامبر ۲۰۲۴ برای ردیابی یک کیف پول بیت کوین قابل توجه که گمان میرفت حاوی درآمدهای حاصل از معاملات بازار دارکنت باشد، تأسیس شده بود. بر اساس گزارش Dark Web Informer، این ردیابی با یورش مه ۲۰۲۵ در سرفساید، در سواحل جنوبی NSW، آغاز شد، جایی که کارآگاهان حدود ۷.۲ گرم کوکائین، چندین دستگاه و حدود ۴۷,۰۰۰ دلار رمزارز را کشف کردند که در نهایت منجر به شناسایی دو مرد ۳۹ و ۴۱ ساله شد که ادعا میشود کنترل یک کیف پول بسیار بزرگتر را در اختیار داشتند. یاهو نیوز استرالیا گزارش میدهد که اکنون هر دو مرد به دلیل نقشهای ادعایی در تأمین مواد مخدر ممنوعه و جابهجایی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار رمزارز مرتبط با دارک وب، متهم شدهاند.
پلیس ادعا میکند که این وجوه به یک بازار آنلاین مرتبط است که فروش مواد مخدر غیرقانونی و اسلحه را تسهیل میکند، و میگوید که کار پزشکی قانونی شامل ردیابی گسترده کیف پول و پیوند دادن فعالیتهای درون-زنجیرهای (on-chain) به هویتهای دنیای واقعی بوده است. عملیات اینگلبورن، با پشتیبانی "جوخه نظم عمومی و ضد شورش"، به صورت داخلی به عنوان الگویی برای تحقیقات آینده مبتنی بر پزشکی قانونی رمزارز در بازارهای دارکنت، در نظر گرفته میشود.
این توقیف در حالی صورت میگیرد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا، AUSTRAC، رژیم مبارزه با پولشویی خود را در مورد داراییهای دیجیتال سختتر میکند. در ماه مارس، AUSTRAC دستورالعملهای بهروزرسانی شدهای را در مورد "خدمات دارایی مجازی تعیینشده" صادر کرد و تأیید کرد که صرافیها، کارگزاران، ارائهدهندگان حضانت (custody providers) و سایر VASPs با ارتباط استرالیایی، از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، تعهدات کامل AML/CTF را خواهند داشت، از جمله بررسی دقیق مشتری (customer due diligence)، گزارشدهی، و نظارت مستمر بر تراکنشها.
Truth Technologies اشاره میکند که تغییرات قوانین AML/CTF AUSTRAC در سال ۲۰۲۶ مهلتهای جدیدی را معرفی کرده و پوشش به اصطلاح "لایه ۲" را به وکلا، حسابداران، املاک و مستغلات و جواهرسازان گسترش میدهد، در حالی که به صراحت از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی میخواهد تا "قانون سفر" (Travel Rule) FATF را برای نقل و انتقالات رمزارز از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ اجرا کنند. یک تحلیل جداگانه از AMLWatcher نشان میدهد که AUSTRAC همچنین یک ثبت عمومی برای VASPs ایجاد کرده و نهادهای غیرفعال را حذف کرده است، با هدف جلوگیری از استفاده از عملیات صوری برای پولشویی وجوه دارکنت.
برای بازار رمزارز، عملیات کشف NSW نقطه داده دیگری در یک روند جهانی است: مجریان قانون در ردیابی جریانهای بیت کوین بهتر عمل میکنند، در حالی که رگولاتورها همزمان شکافهایی را میبندند که زمانی به وجوه مرتبط با دارکنت اجازه میداد از طریق صرافیهای کمنظارت عبور کنند. با اعمال قوانین جدید استرالیا، پلتفرمهای خارج از کشور که به کاربران محلی بدون کنترلهای قوی KYC و قانون سفر خدمات میدهند، فعالیت در منطقه خاکستری را که پروندههایی مانند "گروه ضربت آندالوسیا" را در وهله اول ممکن ساخته بود، دشوارتر خواهند یافت.
