واحد اطلاعات مالی استرالیا، AUSTRAC، با اجرایی شدن اصلاحات مهم مبارزه با پولشویی، دو کمپین نظارتی هدفمند را در بخش دارایی‌های مجازی این کشور آغاز کرده است.

برندن توماس، مدیرعامل این نهاد نظارتی، در بیانیه‌ای گفت: "AUSTRAC در حال بررسی این است که کسب‌وکارهای رمزنگاری در استرالیا تا چه حد ریسک‌های پولشویی را مدیریت می‌کنند، پیش از اینکه قوانین جدید مهمی به اجرا درآیند."

AUSTRAC در حال اجرای دو کمپین نظارتی متمایز است که کسب‌وکارهای رمزنگاری در سراسر استرالیا را هدف قرار می‌دهد. این آژانس با 36 اپراتور فرابورس (OTC) تبدیل رمزنگاری به پول نقد در آنچه که "کمپین مسیرها و ریل‌ها" می‌نامد، در ارتباط است و بر کسب‌وکارهایی تمرکز دارد که تبدیل بین ارزهای رمزنگاری و پول نقد سنتی را تسهیل می‌کنند.

کمپین دوم 27 صرافی رمزنگاری محلی را هدف قرار داده است، با تاکید بر ارزیابی آمادگی آنها برای اصلاحات نظارتی و بازنگری ترتیبات حاکمیتی آنها. این تلاش‌های نظارتی برای ارزیابی این است که کسب‌وکارها تا چه حد ریسک‌های پولشویی را تحت چارچوب نظارتی گسترده‌تر مدیریت می‌کنند.

توماس گفت: "ما به ارائه مشاوره و راهنمایی برای کمک به کسب‌وکارها در مورد نحوه رعایت مقررات ادامه خواهیم داد تا آنها به خوبی برای مدیریت تعهدات AML/CTF خود مجهز باشند."

بازنگری نظارتی فراتر از صرافی‌های سنتی است. استرالیا اصطلاح به رسمیت شناخته شده بین‌المللی "ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی" (VASP) را پذیرفته است که جایگزین تعریف محدودتر "صرافی ارز دیجیتال" می‌شود. چارچوب گسترده‌تر اکنون تعهدات مبارزه با پولشویی را به نگهداری، کارگزاری و سایر خدمات دارایی مجازی، فراتر از مدل‌های سنتی مبادله پول نقد به رمزنگاری، اعمال می‌کند.

توماس گفت: "این تنها یک تغییر نام نیست" و افزود که "این نشان‌دهنده تکامل این بخش است و تضمین می‌کند که چارچوب نظارتی ما مرتبط باقی می‌ماند."

کمپین‌های نظارتی در حالی اجرا می‌شوند که استرالیا اصلاحات عمده مبارزه با پولشویی را که در 31 مارس به اجرا درآمدند، پیاده‌سازی می‌کند. این اصلاحات نظارت را فراتر از صرافی‌های سنتی گسترش داده و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) — یک اصطلاح بین‌المللی شناخته شده که شامل نگهداری، کارگزاری و سایر خدمات رمزنگاری می‌شود — را در بر می‌گیرد.

AUSTRAC، واحد اطلاعات مالی استرالیا که مسئول مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، تعریف محدودتر "صرافی‌های ارز دیجیتال" این کشور را برای همسو شدن با استانداردهای جهانی جایگزین کرد. الزامات اضافی "قانون سفر" (Travel Rule) برای نقل و انتقالات دارایی‌های مجازی در اول ژوئیه اجباری خواهد شد.

این نهاد نظارتی سال گذشته، رمزنگاری را به عنوان یک تهدید اصلی در تلاش‌های خود برای مبارزه با جرایم مالی شناسایی کرد. در آن زمان، توماس اظهار داشت که این بخش در حال گذراندن یک تغییر نظارتی است "از مقرراتی که عمدتاً مطابقت را بررسی می‌کند به مقرراتی که بر ریسک‌ها و آسیب‌های اساسی متمرکز است"، و ریسک و رفتار را در "سطح صنعت و بخش" به جای تمرکز بر نهادهای منفرد، پایش می‌کند.