Fiscales polacos han imputado a Roman Ż., un ex socio comercial del desaparecido fundador de BitBay, Sylwester Suszek, con dos delitos, a medida que la investigación de Zondacrypto se expande más allá de las 3.600 quejas de clientes.
Según un informe publicado el lunes, Roman Ż. fue arrestado el sábado en la región de Silesia en Polonia antes de ser llevado a la sucursal de la Fiscalía Nacional en Katowice para ser interrogado.
Los fiscales lo acusaron de dos delitos, incluido el fraude, según su abogado, Błażej Gazda. Las autoridades no han descrito públicamente la segunda acusación ni han publicado un relato detallado de la evidencia que respalda cualquiera de los cargos.
Ż. negó las acusaciones y dio una extensa declaración a los investigadores, dijo Gazda. Su abogado lo describió como un ex socio comercial de Suszek que ayudó a gestionar BitBay antes de que el exchange cambiara su nombre a Zonda en 2021.
Durante los registros en el lugar del arresto y en el domicilio registrado de Ż., los agentes incautaron valiosos relojes y documentos relacionados con las operaciones de Zondacrypto. La Oficina Central de Polonia para la Lucha contra el Cibercrimen y la policía regional de Katowice participaron en la operación, según la Fiscalía Nacional.
Los fiscales ordenaron el arresto después de enterarse de que Ż. planeaba viajar a China, lo que consideraron un motivo de riesgo de fuga. Gazda dijo que el viaje planeado era un viaje de negocios y que su cliente tenía un billete de vuelta con fecha del 13 de septiembre.
Los fiscales polacos tienen la intención de solicitar la prisión preventiva mientras la investigación continúa. Un tribunal debe decidir si la evidencia y el riesgo de fuga declarado justifican mantener a Ż. bajo custodia.
Fundado por Suszek en 2014, BitBay se convirtió en uno de los exchanges de criptomonedas más conocidos de Polonia antes de adoptar el nombre de Zondacrypto en 2021. La plataforma informó tener más de 1 millón de usuarios registrados alrededor del momento del cambio de marca.
Los problemas se hicieron públicos a principios de 2026 cuando los clientes comenzaron a informar sobre retiros retrasados o congelados. Zondacrypto reconoció retrasos en los pagos que afectaban a algunos usuarios a finales de febrero y suspendió los depósitos de Bitcoin el 17 de marzo, citando la volatilidad del mercado.
El exchange dejó de operar en abril, mientras que su sitio web dejó de funcionar el 23 de abril. Los rastreadores de mercado disponibles mostraron más tarde que no había pares de trading activos de Zondacrypto ni volumen de trading reportado, y el token ZND vinculado a la compañía perdió casi todo su valor.
Como informó previamente crypto.news, los fiscales estimaron las pérdidas de los clientes en más de 350 millones de zlotys, equivalentes a aproximadamente 94 millones de dólares al tipo de cambio reportado. La cifra es considerablemente más alta que los 35 millones de zlotys citados en algunos de los primeros relatos del caso.
Las autoridades polacas abrieron su investigación en abril por sospecha de fraude a gran escala y lavado de dinero. En junio, los fiscales habían recibido más de 3.600 quejas de clientes que decían no poder recuperar los activos mantenidos en la plataforma.
Los investigadores han congelado 4 millones de euros en una cuenta bancaria, según informes de los medios locales. Las autoridades también han asegurado más de 100 millones de zlotys en activos que podrían respaldar posibles reclamaciones de compensación, aunque no se ha anunciado ningún proceso de reembolso o distribución final.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia inicialmente restringió la licencia de BB Trade Estonia OÜ, la entidad legal detrás del exchange, impidiéndole aceptar nuevos activos de clientes. Un informe anterior decía que el regulador revocó la licencia de operación de la compañía el 29 de junio después de la suspensión anterior.
Suszek desapareció el 10 de marzo de 2022, después de viajar a una reunión en Czeladź, Polonia. Había dejado su puesto ejecutivo antes del colapso de Zondacrypto, pero las autoridades continúan examinando los eventos que rodearon la creación y las operaciones iniciales de BitBay.
En agosto, los fiscales combinaron la investigación criminal de Zondacrypto con la investigación sobre la desaparición de Suszek. Las autoridades dijeron que la información sobre la gestión, la propiedad y la actividad financiera de BitBay podría ayudar a los investigadores a establecer qué le sucedió a su fundador.
La familia de Suszek supuestamente recibió mensajes afirmando que había sido secuestrado y que los responsables querían un pago en Bitcoin. La información disponible públicamente no ha establecido si los mensajes eran genuinos, y ningún tribunal ha determinado qué le sucedió.
Roman Ż. es al menos la quinta persona en enfrentar cargos después de que los fiscales unieran las dos investigaciones. Su relación comercial pasada con Suszek y su papel reportado en la gestión de BitBay sitúan sus actividades dentro del período que ahora está siendo examinado por los investigadores.
En un caso separado que data de 2019, los fiscales acusaron a Ż. de liderar un grupo criminal organizado y lavar 28 millones de zlotys a través de cuentas de BitBay, según el medio de noticias polaco Interia. La acusación se relaciona con procedimientos separados y no se ha presentado como prueba de los cargos presentados en el caso Zondacrypto.
La detención de Ż. siguió a una serie de arrestos que involucraron a personas supuestamente relacionadas con el exchange. La policía detuvo al inversor del mercado de valores Rafał Z., Jaromira W. y Anna P. durante la semana anterior, y un tribunal aprobó posteriormente su detención continuada. Los tres negaron los presuntos delitos, según informes locales.
El presidente del Comité Olímpico Polaco, Radosław Piesiewicz, también ha sido acusado de influencia pagada y de favorecer a un grupo de acreedores de Zondacrypto sobre otros mientras el exchange se acercaba a la insolvencia.
Un informe del 27 de agosto sobre Piesiewicz decía que los investigadores estaban examinando si recibió información anticipada que le permitió retirar toda su inversión mientras otros clientes no podían acceder a sus fondos. Piesiewicz negó haber recibido un trato preferencial y se describió a sí mismo como una víctima de la plataforma.
La segunda acusación contra Piesiewicz se refiere a una afirmación de que se ofreció a usar sus contactos para ayudar a Zondacrypto a abordar problemas que involucraban a la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor de Polonia. Los investigadores también han examinado un reloj Patek Philippe de 40.000 euros supuestamente comprado por el ex jefe de Zondacrypto, Przemysław Kral, antes de una reunión con Piesiewicz en Mónaco.
Ni Piesiewicz ni Roman Ż. han sido condenados en los procedimientos de Zondacrypto. Su estatus legal sigue siendo el de sospechosos mientras los fiscales recopilan pruebas y los tribunales consideran las solicitudes de detención.
El caso ha entrado en el debate de Polonia sobre cómo el país debería aplicar el marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. La legislación nacional propuesta habría convertido a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, conocida como la KNF, en el supervisor nacional de las empresas de criptomonedas.
El 4 de septiembre, la cámara baja de Polonia se quedó a 25 votos de anular el tercer veto del presidente Karol Nawrocki al proyecto de ley. La votación del proyecto de ley cripto de Polonia terminó con 241 legisladores apoyando la anulación, 198 oponiéndose y tres absteniéndose, por debajo de los 266 votos requeridos.
El primer ministro Donald Tusk se refirió a los testimonios de la investigación de Zondacrypto mientras instaba a los legisladores a apoyar la legislación. Nawrocki ha dicho que está a favor de las normas contra el fraude y los delitos financieros, pero considera que la propuesta respaldada por el gobierno es demasiado restrictiva para las empresas de criptomonedas legítimas.
Para los usuarios de EE. UU., el caso penal polaco y la disputa de licencias no cambian el acceso a los exchanges estadounidenses, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas al contado u otros productos de inversión regulados en EE. UU. Los procedimientos se refieren a la supuesta conducta vinculada a un exchange dirigido por polacos y registrado en Estonia, y a las acciones de cumplimiento tomadas por las autoridades europeas.
MiCA ya se aplica en toda la Unión Europea, con los reguladores nacionales responsables de la concesión de licencias, la supervisión y la aplicación. Su período de transición finalizó el 1 de julio, dejando a las empresas sin autorización sujetas a restricciones de servicio o a un cierre ordenado.
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