Las autoridades francesas han puesto a una mujer bajo investigación formal mientras examinan si una presunta manipulación de la criptomoneda VRA de Verasity ayudó a financiar compras inmobiliarias por decenas de millones de euros en Dubái.
Le Monde informó el 25 de septiembre que Svetlana A., ciudadana francesa nacida en Rusia, fue arrestada en julio en Alpes-Maritimes y posteriormente detenida tras una actuación de un juez de instrucción de París. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia confirmó que fue puesta bajo investigación por presunto fraude organizado, blanqueo agravado del producto de fraude fiscal y asociación delictiva.
Una fuente judicial dijo al periódico que los investigadores sospechan que Svetlana A. y su pareja británica, identificada como Robert H., estuvieron implicados en un presunto fraude organizado mediante la manipulación del tipo de cambio de una criptomoneda. Las autoridades están examinando si los ingresos procedentes de esa actividad ayudaron a financiar sus activos inmobiliarios en Dubái.
Le Monde identificó la criptomoneda bajo examen como el token VRA de Verasity, lanzado en 2018.
Durante la primavera de 2021, el precio de VRA aumentó aproximadamente 65 veces en cerca de dos meses y medio antes de revertirse con fuerza, según la investigación del periódico.
Los investigadores franceses no han divulgado públicamente pruebas a nivel de transacción que muestren cómo se habría llevado a cabo la presunta manipulación del precio. La información judicial disponible no identifica operaciones concretas, wallets, exchanges ni contrapartes supuestamente utilizadas en el esquema sospechoso.
Los datos de CoinGecko muestran que VRA alcanzó posteriormente un máximo histórico de 0,08621 dólares el 31 de octubre de 2021. El token cotiza ahora muy por debajo de ese récord.
El token ha experimentado fuertes movimientos de precio fuera del período que examinan los investigadores franceses. VRA llegó a subir hasta un 45% en una sola sesión en mayo de 2025 y ganó más del 250% desde su mínimo mensual durante ese rally.
El caso francés se refiere a conductas sospechosas vinculadas a una actividad anterior de VRA. Los investigadores no han relacionado los movimientos posteriores del mercado con el presunto esquema descrito por Le Monde.
Los investigadores están examinando el origen de los fondos detrás de una gran cartera inmobiliaria en Dubái vinculada a Svetlana A. Le Monde informó que gastó más de 50 millones de euros solo durante 2022. Las compras abarcaron alrededor de 100 apartamentos y tres villas de lujo en todo Dubái.
Muchas de las propiedades fueron alquiladas, generando al menos 4 millones de euros en ingresos acumulados entre 2022 y 2025, según la investigación del periódico.
Los activos estaban repartidos entre aproximadamente 15 edificios, incluidos Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower y MBL Royal. En varios edificios, llegó a poseer hasta diez unidades.
Una transacción involucró un edificio residencial completo. En junio de 2022, Svetlana A. pagó 68 millones de dirhams, entonces equivalentes a aproximadamente 17,4 millones de euros, por Amara Residences. La propiedad de cinco plantas contenía 73 apartamentos y espacios comerciales.
Los registros de propiedad cambiaron posteriormente. Le Monde informó que el edificio fue transferido sin pago en febrero de 2024 a la empresa de Abu Dabi Sempios Holdings, que estaba controlada a través de una fundación privada.
El periódico dijo que las verificaciones de los registros corporativos de Emiratos Árabes Unidos seguían mostrando a Svetlana A. con autoridad de firma vinculada a la empresa propietaria de los activos.
Dubái se ha convertido en un gran centro para empresas de activos digitales y servicios financieros. En una cobertura separada, crypto.news informó sobre una investigación entre EAU y Suecia relacionada con una supuesta red internacional de lavado cripto por 7,1 millones de dólares. No hay pruebas públicas que vinculen esa investigación separada con Svetlana A., Robert H. o Verasity.
Los registros públicos de patentes aportan vínculos documentados entre Svetlana Astakhova y tecnología relacionada con Verasity.
Un registro de patente en Estados Unidos para un sistema de visualización de video con recompensas nombra a Robert James Mark Hain y Svetlana Astakhova como inventores y enumera a Verasity Limited como cesionaria.
Otra patente de Verasity identifica a Robert James Mark Hain como inventor de tecnología conectada con el sistema Proof of View de la empresa.
Los propios materiales de Verasity identifican a RJ Mark como su fundador. Su página de información corporativa dice que RJ Mark sigue siendo el único fundador de la empresa después de apartarse del rol público de CEO.
Le Monde se refiere a la pareja de Svetlana A. como Robert H. y dice que utilizó sus investigaciones para lanzar Verasity en 2018. Los registros públicos de patentes identifican a Robert James Mark Hain en relación con la tecnología de Verasity.
Los documentos corporativos del Reino Unido aportan otro vínculo documentado. Los registros de Companies House muestran que Svetlana Astakhova dejó de ser una persona con control significativo de Veraviews Limited el 5 de julio de 2023, cuando Verasity Limited S.R.L. pasó a ser la entidad controladora.
Le Monde informó por separado que previamente había sido la única accionista de Veraviews Limited antes de que las acciones fueran transferidas a Verasity Limited S.R.L.
VeraViews sigue formando parte del ecosistema de Verasity y proporciona tecnología publicitaria utilizando Proof of View. Crypto.news informó en una cobertura anterior que VeraViews se asoció con Alkimi Exchange para integrar tecnología de detección de fraude y audiencia verificada.
Las acusaciones siguen bajo investigación judicial y no se ha informado de ninguna condena. Según el procedimiento francés, una “mise en examen” es un estatus judicial formal utilizado cuando un juez de instrucción encuentra indicios graves o concordantes que justifican investigar la posible implicación de una persona en un delito.
El portal oficial de justicia de Francia señala que ser puesto bajo investigación formal no equivale a una declaración de culpabilidad. El caso puede ser posteriormente archivado o remitido a juicio dependiendo de las pruebas recabadas.
Su antiguo abogado, Olivier Bluche, dijo a Le Monde en abril de 2025 que no existía “ningún vínculo” entre sus activos inmobiliarios y las actividades de Verasity. Afirmó que ella no poseía tokens VRA, había renunciado a los derechos de patente y nunca había ocupado un cargo dentro del grupo Verasity.
Le Monde dijo que su propia revisión de registros corporativos encontró posteriormente vínculos que involucraban a Veraviews Limited y a empresas asociadas con Verasity. El periódico informó que tres bufetes de abogados que actuaban para Verasity enviaron después notificaciones formales sobre la naturaleza confidencial de documentos obtenidos de registros corporativos de Abu Dabi.
El informe del 25 de septiembre dijo que los nuevos abogados de Svetlana A. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La investigación de la Fiscalía Nacional Financiera ha sido asignada a la Brigada Nacional para la Represión del Fraude Fiscal de Francia. Los investigadores están examinando acusaciones de fraude organizado, blanqueo agravado de capitales vinculado al fraude fiscal y asociación delictiva.
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