El detective onchain ZachXBT afirma que Circle, el emisor de la stablecoin USDC (USDC), no ha logrado congelar o incluir en la lista negra aproximadamente $420 millones en flujos de fondos ilícitos desde 2022.
Circle puede congelar fondos ilícitos e incluir direcciones de billetera en la lista negra, pero según ZachXBT, tomó medidas "mínimas" para congelar flujos ilícitos o no actuó en 15 casos separados de hackeos y fraudes, incluidos los vinculados a hackers afiliados al estado de Corea del Norte (RPDC).
El emisor de la stablecoin supuestamente no logró congelar $9 millones en USDC del hackeo del exchange descentralizado (DEX) GMX en julio de 2025, y puso en la lista negra las billeteras vinculadas al hackeo del DEX Cetus de $200 millones en mayo de 2025 después de que el USDC se convirtiera a Ether (ETH), según ZackXBT.
Circle no logró congelar $232 millones en flujos ilícitos del hackeo de Drift Protocol el miércoles, a pesar de una ventana de seis horas en la que los atacantes convirtieron USDC a ETH en más de 100 transacciones separadas, añadió.
“Circle construye buenos productos, y yo mismo tengo USDC. Esta no es una publicación sobre la esperanza de que colapsen”, dijo, añadiendo que la falta de congelación de estos flujos ilícitos ha tenido “consecuencias reales para personas reales”. Él afirmó:
“Nueve cifras se perdieron del ecosistema debido a la inacción repetida durante tres años ante las solicitudes de las fuerzas del orden, las solicitudes del sector privado y su propia infraestructura. Los más de $420 millones solo corresponden a casos públicos importantes. Es probable que la cifra real sea significativamente mayor.”
Cointelegraph se puso en contacto con Circle, pero no recibió una respuesta inmediata al momento de la publicación.
La falta de congelación de activos ha desatado un debate en línea en la comunidad cripto sobre el papel y las responsabilidades de los proveedores de servicios centralizados, ya que los protocolos de blockchain y los usuarios siguen siendo objetivo de hackeos y exploits de ciberseguridad que agotan los fondos.
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En septiembre de 2025, Heath Tarbert, presidente de Circle, dijo que la compañía estaba explorando transacciones de USDC “reversibles” que podrían revertirse o modificarse en caso de hackeos, robos y fraudes.
Circle ha congelado fondos de USDC y ha incluido en la lista negra billeteras en múltiples ocasiones, incluida la congelación de USDC en direcciones de Tornado Cash sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. en 2022.
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