La Comisión de Valores y Bolsas de Tailandia ha presentado una demanda penal contra el exchange de criptomonedas Bitkub Online y dos de sus exdirectores, alegando que presentaron informes regulatorios falsos después de un ciberataque en 2021 que resultó en la pérdida de activos digitales valorados en aproximadamente 1.700 millones de baht (50 millones de dólares).
Según un anuncio publicado el jueves por la Comisión de Valores y Bolsas (SEC) de Tailandia, la denuncia apunta a Bitkub Online y a los exdirectores Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan por la información presentada en los informes diarios de capital líquido neto del exchange tras el hackeo de mayo de 2021.
El regulador alegó que los informes presentados entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de 2021 no mostraban con precisión la reducción en las tenencias de activos digitales del exchange después de que los atacantes robaran 16 criptomonedas diferentes. La SEC dijo que la omisión creó la impresión de que los activos de los clientes permanecían intactos y que el exchange no había sufrido pérdidas por el incidente.
Las autoridades dijeron que los activos robados fueron reemplazados antes del 31 de octubre de 2021, pero argumentaron que el impacto del robo debería haberse reflejado en los informes presentados durante ese período. La denuncia acusa a Bitkub y a los dos exdirectores de violar múltiples disposiciones de las regulaciones de activos digitales de Tailandia a través de las presuntas declaraciones falsas.
La SEC dijo que el asunto pasará ahora por el proceso de investigación penal del país antes de que se tome cualquier decisión sobre un enjuiciamiento o un procedimiento judicial.
En respuesta a una publicación en X, Bitkub dijo que el caso se refiere a decisiones sobre cuándo divulgar la vulneración de la cartera (wallet) en lugar de acusaciones de fraude o pérdidas de clientes.
El exchange dijo que retrasó intencionadamente el anuncio del incidente porque quería evitar una posible corrida bancaria mientras trabajaba para recuperarse del robo. Según la empresa, sus cofundadores compraron posteriormente una cantidad equivalente de activos digitales para reemplazar los fondos robados, dejando a clientes y a la empresa sin pérdidas financieras.
Bitkub también dijo que ha fortalecido su marco de gobernanza, procedimientos de cumplimiento y controles de seguridad desde el incidente.
Fundado en 2018, Bitkub se ha convertido en el mayor exchange de criptomonedas de Tailandia. CoinGecko clasificó la plataforma en primer lugar entre los exchanges tailandeses por puntuación de confianza, mientras que su volumen de operaciones diario se situaba en unos 712 millones de dólares en el momento de la publicación.
La denuncia también llega mientras Bitkub continúa explorando una cotización pública. La empresa confirmó en diciembre de 2025 que estaba considerando una oferta pública inicial, incluida la posibilidad de cotizar en Hong Kong.
Cointelegraph dijo que contactó a Bitkub para obtener comentarios adicionales sobre la denuncia de la SEC y los planes de OPI de la empresa, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación del informe.
La acción de aplicación de la ley llega mientras las autoridades tailandesas continúan endureciendo la supervisión en diferentes partes del mercado de activos digitales.
A principios de este mes, el medio local Thansettakij informó que el Banco de Tailandia (BOT) y la SEC habían comenzado a examinar transacciones de stablecoins de alto valor después de identificar transferencias que podrían haber eludido los requisitos normales de información financiera. Según el informe, el gobernador del BOT, Vitai Ratanakorn, dijo que las autoridades estaban utilizando herramientas de análisis de datos para revisar transacciones grandes, particularmente las que involucran el USDT de Tether, mientras evaluaban si se requiere una acción regulatoria adicional.
Más allá de las stablecoins, el informe dijo que los reguladores también han aumentado el escrutinio sobre grandes depósitos y retiros de efectivo, el comercio de oro y las cuentas bancarias vinculadas a juegos de azar en línea como parte de los esfuerzos contra el lavado de dinero.
Al mismo tiempo, Tailandia ha seguido avanzando con políticas diseñadas para expandir su mercado cripto regulado.
En febrero, el gobierno tailandés aprobó enmiendas que reconocen las criptomonedas como activos subyacentes elegibles según la Ley de Comercio de Derivados del país, permitiendo que los contratos regulados de futuros y opciones hagan referencia a activos digitales como Bitcoin. Tras la aprobación, la SEC fue encargada de redactar reglas detalladas de licenciamiento y requisitos contractuales para los participantes del mercado.
Posteriormente, el regulador propuso flexibilizar los requisitos de licenciamiento para los negocios de activos digitales, permitiendo a las empresas solicitar licencias de derivados bajo una única entidad corporativa en lugar de establecer empresas separadas.
Durante el proceso de consulta, la secretaria general de la SEC, Pornanong Budsaratragoon, dijo que la propuesta apoyaría a las criptomonedas como una clase de activos de inversión, al tiempo que daría a los inversores acceso a productos regulados adicionales bajo salvaguardias supervisoras apropiadas.
