Un tribunal federal de EE. UU. ha prohibido permanentemente a Peken Global Limited, operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin, permitir que participantes estadounidenses accedan a su plataforma a menos que se registre como una bolsa extranjera, tras un acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La orden de consentimiento, emitida el lunes por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, también impone una multa monetaria civil de $500,000 contra la entidad constituida en Islas Turcas y Caicos. La CFTC demandó originalmente a Peken Global y a otras tres entidades relacionadas con KuCoin —Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Ltd.— en marzo de 2024 por operar una bolsa de derivados de activos digitales sin licencia, no registrarse como comerciante de comisiones de futuros y no implementar un programa eficaz de identificación de clientes.
El acuerdo se produce después de que Peken Global se declarara culpable en enero de 2025 de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que incluyó una multa penal de $112.9 millones y una confiscación de $184.5 millones. Ese acuerdo también exigía que KuCoin abandonara el mercado estadounidense durante al menos dos años, según el Departamento de Justicia.
La CFTC señaló que no buscaba la restitución en el caso civil, citando la cooperación de Peken Global en la investigación y los procedimientos relacionados, incluida la acción penal paralela en U.S. v. Flashdot Limited. El tribunal también dictó un sobreseimiento voluntario con prejuicio, retirando todas las reclamaciones de la CFTC contra las otras tres entidades originalmente nombradas en la demanda.
El acuerdo se produce después de que la CFTC firmara un pacto de coordinación con la SEC a principios de este mes para alinear su supervisión de los mercados financieros y las criptomonedas.
La semana pasada, la agencia presentó un "grupo de trabajo de innovación" centrado en las criptomonedas, la inteligencia artificial y los mercados de predicción, alineándose con el impulso de la administración Trump para poner esos sectores bajo la jurisdicción de la agencia, un mes después de que un informe indicara que su equipo de aplicación de la ley de Chicago, visto como el "policía principal" de la agencia, había sido desmantelado.
