El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha lanzado la Operación Paria Económico para atacar los vínculos financieros internacionales de Irán, incluida la actividad de criptomonedas que, según funcionarios estadounidenses, apoya la evasión de sanciones y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que el presidente Donald Trump ordenó a los funcionarios iniciar la Operación Paria Económico, ya que Washington busca aislar a Irán de las redes financieras fuera del país.
Bajo esta campaña, el Tesoro planea perseguir a personas, empresas e intermediarios que, según afirma, ayudan a Irán a vender petróleo, mover dinero, eludir las restricciones existentes o financiar grupos designados por Estados Unidos. Los funcionarios dijeron que ya habían identificado a los facilitadores, los canales financieros y otras redes utilizadas por Teherán.
“Hoy, con ese mismo espíritu, estamos lanzando un ataque económico contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo”, dijo el Tesoro en su anuncio.
El departamento presentó a Irán dos posibles resultados: el aislamiento continuado o un camino de regreso a la economía internacional. La reintegración, según el Tesoro, requeriría que el gobierno iraní cambiara la conducta que Washington considera una amenaza para Estados Unidos y sus socios.
Para las empresas extranjeras, la Operación Paria Económico también conlleva una advertencia sobre el mantenimiento de lazos comerciales con Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las empresas y los gobiernos que trabajan con Estados Unidos podrían beneficiarse de esa relación, mientras que las partes que permanecen conectadas con Teherán podrían enfrentar un aislamiento similar.
“Nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo.”
La campaña sigue a su declaración anterior de un “Día D Económico” contra Irán, que describió como el final financiero de la campaña de EE. UU. La Operación Paria Económico amplía ese enfoque más allá de las instituciones nacionales de Irán, centrándose en empresas en el extranjero, canales de pago y facilitadores acusados de mantener su economía conectada a los mercados globales.
Los activos digitales forman una parte explícita de la campaña porque el Tesoro afirma que los funcionarios iraníes y los grupos conectados utilizan cada vez más las criptomonedas para realizar transacciones fuera de los bancos tradicionales.
Según el departamento, Irán ha recurrido a las criptomonedas para evadir sanciones y para pagos vinculados al IRGC y a personas con información privilegiada del gobierno. El Tesoro no identificó carteras, intercambios o montos de transacción específicos en el anuncio de la campaña, pero dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene autoridad para sancionar a las personas que operan en el sector cripto de la economía de Irán, independientemente de su ubicación.
Una persona no es sancionada únicamente porque el Tesoro haya anunciado la campaña. La OFAC aún tendría que designar a la persona o entidad bajo la autoridad estadounidense pertinente, después de lo cual cualquier propiedad bajo jurisdicción estadounidense generalmente sería bloqueada.
Los individuos y empresas estadounidenses tienen prohibido generalmente proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a las partes designadas. Las reglas de la OFAC también pueden cubrir entidades propiedad de al menos el 50% de una o más personas bloqueadas, incluso cuando la subsidiaria o empresa afiliada no aparece por separado en una lista de sanciones.
Para los intercambios, custodios, emisores de stablecoins y proveedores de pago, una nueva designación puede requerir actualizaciones de los sistemas de detección de carteras y controles de clientes. Las empresas no estadounidenses también pueden enfrentar exposición a sanciones cuando facilitan a sabiendas ciertas transacciones que involucran a partes iraníes bloqueadas.
Otras industrias nombradas por el Tesoro incluyen tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El departamento dijo que Irán ha utilizado redes internacionales en estos sectores para vender petróleo, recibir pagos y obtener bienes a pesar de las restricciones de EE. UU.
La Operación Paria Económico sigue a varias acciones de EE. UU. contra intercambios, carteras y empresas vinculados a Irán durante 2026.
El 7 de agosto, la OFAC sancionó a Shelbit, Aban Tether y al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour tras alegar que ayudaron a mover fondos conectados a partes sancionadas. Como informó anteriormente crypto.news, el Tesoro dijo que direcciones vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a Shelbit, mientras que las carteras conectadas al intercambio supuestamente transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por el IRGC.
El Tesoro también alegó que las carteras vinculadas a Kayvanpour enviaron más de $2 millones a Nobitex, el intercambio de criptomonedas más grande de Irán. La antigua dirección de Shelbit negó haber participado a sabiendas en la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo o el lavado de dinero y dijo que la empresa dejó de aceptar nuevos negocios en diciembre de 2025.
La OFAC acusó por separado a Aban Tether de procesar fondos que involucraban a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Los cuatro intercambios iraníes habían sido sancionados en junio después de que funcionarios estadounidenses alegaran que ayudaron a entidades restringidas a usar el mercado de activos digitales.
En julio, las autoridades estadounidenses congelaron $131 millones en USDT mantenidos en cuatro carteras Tron vinculadas por el Tesoro al banco central de Irán. El Tesoro confirmó la congelación, pero no explicó públicamente cómo se habían obtenido los fondos ni qué transacciones pretendían realizar los titulares.
Una acción anterior de abril resultó en la congelación de aproximadamente $344 millones en USDT en dos direcciones Tron que las autoridades estadounidenses vincularon a redes iraníes. Tether impuso la restricción a través de controles integrados en la stablecoin, dejando los fondos inamovibles sin alterar la blockchain de Tron.
Las stablecoins centralizadas ofrecen a los emisores una forma directa de congelar activos mantenidos en direcciones nombradas. Bitcoin no contiene la misma función controlada por el emisor, por lo que el bloqueo de BTC generalmente requiere control sobre las claves privadas, cooperación de un custodio o una cuenta de intercambio sujeta a restricciones legales.
Las acciones del Tesoro también han cubierto el presunto uso de Bitcoin fuera del sector de intercambio de Irán. El 29 de julio, la OFAC sancionó a dos aseguradoras después de acusar a HormuzSafe Marine Services Authority de aceptar Bitcoin y otros activos digitales para evitar restricciones y generar ingresos para el IRGC.
La designación pública no incluyó direcciones de cartera, hashes de transacción ni totales de pago que respaldaran la acusación. Tampoco anunció una incautación, un cargo penal o un fallo judicial contra los clientes que pudieron haber utilizado la empresa.
Bitcoin mostró poca reacción inmediata a la campaña del Tesoro, cotizando alrededor de los $79,000 después de alcanzar un máximo intradiario cerca de los $80,000. El nivel sigue siendo una barrera psicológica después de la recuperación de la criptomoneda desde precios inferiores a $65,000 a principios de agosto.
Antes del anuncio del Tesoro, BTC había estado bajo presión mientras Trump intensificaba una disputa comercial con Canadá. El presidente amenazó con aranceles del 50% sobre vehículos, piezas de automóviles y acero fabricados en Canadá a partir del 1 de enero de 2027, mientras que Canadá dijo que respondería con aranceles sobre bienes estadounidenses.
Los mercados de divisas reaccionaron más claramente a los dos desarrollos políticos. Reuters informó que el índice del dólar estadounidense subió un 0.17% a 98.99 después de las medidas contra Irán y el anuncio arancelario canadiense, mientras que el dólar canadiense cayó un 0.61% frente a su contraparte estadounidense. Bitcoin luego se recuperó a aproximadamente $78,993, con un aumento de alrededor del 2.1% durante la sesión.
