Un soldado estadounidense, acusado el jueves de usar inteligencia militar clasificada para apostar sobre la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro, no pudo abrir una cuenta en Kalshi debido a los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) de la plataforma, según ha sabido Decrypt.
Aunque Gannon Ken Van Dyke supuestamente pudo realizar 13 apuestas sobre resultados relacionados con Venezuela que generaron más de $400,000 en ganancias en Polymarket, el hombre de 38 años no logró verificar su identidad con el principal rival de la empresa, según una persona familiarizada con el asunto.
En una queja presentada por la CFTC, el regulador alegó que Van Dyke presentó una solicitud para abrir una cuenta en un mercado de predicción no afiliado a Polymarket, que también facilitaba apuestas sobre eventos relacionados con la destitución de Maduro. El regulador también afirmó que Van Dyke se puso en contacto con el soporte al cliente de la plataforma antes de ser rechazado.
Tras un acuerdo de 2022 con la CFTC, la plataforma internacional de Polymarket prohíbe oficialmente la participación de personas estadounidenses, utilizando el bloqueo de IP para hacer cumplir la normativa. El DOJ alegó en su queja que Van Dyke, quien estaba estacionado en una base militar en Carolina del Norte, usó una VPN para acceder a Polymarket, mientras se hacía pasar por un usuario en un país extranjero.
A medida que el DOJ y la CFTC avanzan con sus respectivos casos, la incapacidad de Polymarket para evitar que personas estadounidenses utilicen su plataforma internacional probablemente quedará expuesta, según Michael Weinstein, un abogado de defensa penal de cuello blanco en Cole Schotz.
"La distinción entre los procedimientos KYC de una empresa y los de otra terminará siendo material para el gobierno al procesar este caso", dijo a Decrypt. "Es probable que también citen sus intentos de realizar la operación con la que no tuvo éxito".
Los estadounidenses que abren cuentas en la plataforma de Polymarket en EE. UU. están sujetos a procedimientos KYC; sin embargo, los apostadores que usan su contraparte internacional crean cuentas solo con una dirección de correo electrónico o conectando una billetera de criptomonedas. El jueves, la empresa dijo en una publicación en X que identificó la conducta de Van Dyke y remitió el asunto a las autoridades, cooperando con ellas.
"El arresto de hoy es prueba de que el sistema funciona", añadió la plataforma, señalando las normas mejoradas de integridad del mercado para combatir el uso de información privilegiada, publicadas el mes pasado.
En cuanto al negocio de Polymarket, las quejas plantean más preguntas que respuestas, según Amanda Fischer, directora de políticas y COO del grupo de reforma financiera Better Markets, quien fue jefa de gabinete del ex presidente de la SEC, Gary Gensler.
"Es curioso que la CFTC y el DOJ no acusaran a Polymarket por no prohibir adecuadamente que los apostadores estadounidenses accedieran a la plataforma", dijo a Decrypt. "Debería plantear preguntas sobre la decisión de Polymarket de lanzar una plataforma doméstica aquí en los Estados Unidos".
En un comunicado el jueves, el presidente de la CFTC, Mike Selig, indicó que el regulador no tiene paciencia con el fraude, la manipulación y el uso de información privilegiada. A principios de este mes, también dijo a Politico que no se enfoca en la actividad relacionada con los mercados de predicción que ocurre en el extranjero.
"Es importante que no nos enfoquemos en regular mediante la aplicación de la ley y en realizar cazas de brujas en el extranjero", dijo. "Lo más importante para un regulador del mercado y mi objetivo político es establecer reglas que funcionen para los estadounidenses".
Kalshi se negó a comentar cuando fue contactado por Decrypt. Un portavoz de Polymarket remitió a Decrypt a una publicación en X del fundador y CEO Shayne Coplan.
"Trabajamos proactivamente con todas las autoridades relevantes en cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado", dijo Coplan. "Esto sucede constantemente entre bastidores, a pesar de lo que muchos puedan creer".
Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de la publicación para incluir comentarios de Polymarket.
