El Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado la confiscación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas recuperadas a través de cinco investigaciones separadas sobre redes de fraude internacionales que, supuestamente, tenían como objetivo a residentes de EE. UU. y Canadá.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia declaró el martes que los agentes de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto, trabajando a través del Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético, identificaron múltiples redes de lavado de dinero y miles de víctimas en todo el mundo que fueron engañadas para creer que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas.
Según el comunicado, la primera investigación, señalada por las autoridades canadienses a finales de 2024, rastreó más de 270 transacciones de presuntas víctimas y busca aproximadamente 10,4 millones de dólares. La segunda, que involucra esquemas de romance en línea con más de 200 víctimas, busca aproximadamente 12,1 millones de dólares.
Las investigaciones tercera y cuarta —reportadas en mayo de 2026 y marzo de 2026, respectivamente, por víctimas en la Región de la Capital Nacional— buscan alrededor de 1,2 millones de dólares y 2,4 millones de dólares. La quinta investigación, que involucra un fraude de recuperación basado en tarifas, busca aproximadamente 285.000 dólares.
En cada uno de los cinco casos, los blanqueadores de dinero estaban predominantemente ubicados en el Sudeste Asiático, con direcciones IP en China, Malasia y Camboya, según el comunicado.
Los fiscales dijeron que los fondos son los últimos de los más de 800 millones de dólares recuperados como parte de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas (Scam Center Strike Force), una iniciativa lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.
"Esta incautación de 25 millones de dólares es un resultado directo de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas que lancé en noviembre de 2025, y demuestra el poder de atacar agresivamente estas redes de fraude internacionales", dijo Pirro. "Nuestros investigadores desmantelaron complejos esquemas de lavado, protegieron a las víctimas y cerraron canales criminales".
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