La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a un senador camboyano acusado de dirigir "complejos de estafas" que han estado defraudando a estadounidenses, convenciéndolos de enviar criptomonedas con promesas de obtener altos rendimientos.
La OFAC dijo en un comunicado del jueves que ha designado a Kok An, "quien controla complejos de estafas en todo el país", además de otras 28 personas y entidades que supuestamente forman parte de su red.
La medida se produce un día después de que la policía allanara dos centros de estafas en Poipet, una ciudad camboyana cerca de la frontera con Tailandia. El año pasado, An fue acusado por la policía de dirigir centros de estafas en Poipet, según The Diplomat.
La OFAC dice que estadounidenses, atraídos por amistades o relaciones románticas, han sido despojados de millones de dólares. Los estafadores convencen a las víctimas de enviar dinero en forma de criptomonedas bajo la apariencia de plataformas de inversión legítimas que pueden generar rendimientos considerables, dijo la agencia.
"En algunos casos, las personas que perpetran estas estafas son ellas mismas víctimas de trata de personas y se ven obligadas a cometer actos ilícitos bajo amenaza de violencia", dijo la OFAC. "La red de centros de estafas de Kok An y sus afiliados, que operan desde casinos y parques de oficinas adaptados para actividades fraudulentas, blanquea los fondos de las víctimas y proporciona una base para atacar a ciudadanos estadounidenses y cometer abusos contra los derechos humanos con impunidad."
Las nuevas sanciones también coinciden con la incautación de más de 500 "dominios web fraudulentos utilizados para perpetrar fraudes de inversión en criptomonedas", dijo la OFAC.
En un informe reciente de The Wall Street Journal sobre la enorme industria de las estafas en Camboya, se mencionó a An junto con los inmigrantes chinos Xu Aimin y Chen Zhi, quienes operan en Camboya y se cree que están conectados con los complejos de estafas.
"Los sindicatos predominantemente chinos que operan en Camboya han crecido a una escala tan enorme que algunos políticos extranjeros se refieren al país de 18 millones de habitantes como 'Estafamboya'", según el informe.
El pasado septiembre, la OFAC sancionó una extensa red de ciberdelincuentes en el sudeste asiático, lo que incluyó la designación de diez objetivos con sede en Camboya.
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