Las autoridades estadounidenses sancionaron a los exchanges de criptomonedas Shelbit y Aban Tether tras alegar que las plataformas ayudaron a Irán a evadir restricciones y a mover fondos conectados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el 7 de agosto como parte del esfuerzo de Washington para interrumpir el acceso de Irán a los mercados financieros internacionales.
La OFAC acusó a Shelbit y Aban Tether de facilitar transacciones ilícitas de criptomonedas y evasión de sanciones. La agencia dijo que el gobierno iraní dependía de exchanges con poca o ninguna supervisión regulatoria para mover activos digitales a través de redes corporativas y una operación de apuestas en línea.
Las sanciones también cubren al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour y a las empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. El Tesoro describió a Kayvanpour como el operador de una red de empresas fachada conectadas a Shelbit.
Las direcciones vinculadas al CGRI enviaron más de $1 millón en cripto a Shelbit, según el Tesoro. Las billeteras vinculadas a Shelbit supuestamente transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por el CGRI.
Billeteras propiedad o controladas por Kayvanpour también enviaron más de $2 millones a Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán, dijo el Tesoro.
“Ya sea en dólares, riales o cripto, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La OFAC acusó por separado a Aban Tether, con sede en Irán, de procesar millones de dólares en transacciones que involucran a entidades ya bajo sanciones estadounidenses.
Esas entidades incluyeron a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Los cuatro exchanges iraníes fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en junio después de que los funcionarios los acusaran de ayudar a entidades restringidas a acceder a los mercados de activos digitales.
Chainalysis estimó que Nobitex representa aproximadamente la mitad de la actividad de trading de criptomonedas de Irán. El exchange ha negado tener una relación directa o un acuerdo contractual con el CGRI, el banco central de Irán u otros organismos gubernamentales.
Shelbit también ha rechazado las afirmaciones de haber participado a sabiendas en lavado de dinero, financiación del terrorismo o evasión de sanciones. Su antigua administración dijo que la empresa dejó de aceptar nuevos negocios en diciembre de 2025 y completó la liquidación de sus clientes en enero.
Las sanciones representan designaciones administrativas en lugar de condenas penales. Sin embargo, bloquean propiedades e intereses en propiedades pertenecientes a las partes designadas cuando esos activos entran en la jurisdicción de EE. UU.
La última acción amplía una campaña estadounidense que apunta a exchanges, direcciones de billeteras y empresas acusadas de ayudar a Irán a eludir las restricciones durante su conflicto militar con Washington.
En julio, las autoridades estadounidenses congelaron $131 millones en cripto vinculados a Irán mantenidos en billeteras conectadas al banco central del país. Esto siguió a una acción en abril en la que Tether congeló aproximadamente $344 millones en USDT en dos direcciones de Tron vinculadas por las autoridades a redes iraníes.
Bessent dijo anteriormente que Estados Unidos había incautado o congelado casi $1 mil millones en criptomonedas conectadas a exchanges y billeteras iraníes desde que comenzó el conflicto.
El uso de stablecoins centralizadas proporciona a las autoridades una herramienta de aplicación que no existe con activos como Bitcoin. Los emisores pueden bloquear transferencias desde direcciones designadas, mientras que las transacciones que involucran activos descentralizados generalmente requieren el control de las claves privadas.
Las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido en general proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a los exchanges e individuos sancionados. Las entidades propiedad de al menos el 50% de una o más partes bloqueadas también están cubiertas, incluso cuando no se nombran por separado.
Los exchanges extranjeros, los emisores de stablecoins y los proveedores de pagos también pueden enfrentar exposición a sanciones secundarias si procesan a sabiendas ciertas transacciones que involucran a las partes designadas.
La OFAC publicó varias direcciones de Bitcoin, Ethereum, Tron y Solana como parte de la acción. Las empresas de criptomonedas deberán agregar esos identificadores y las entidades sancionadas a sus sistemas de monitoreo de transacciones a medida que Washington continúa rastreando los flujos de activos digitales vinculados a Irán.
