Fiscales federales de EE.UU. están investigando si Binance violó las sanciones contra Irán al no detener ciertas operaciones de trading en su plataforma, informó Bloomberg el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto. La fiscalía federal de Manhattan está llevando la investigación, también participa la división penal del Departamento de Justicia en Washington, y las autoridades están analizando si el exchange permitió conscientemente dichas operaciones.

No estaba claro cuáles eran las transacciones bajo examen, y las investigaciones del Departamento de Justicia pueden cerrarse sin que se presenten cargos. Portavoces del departamento y de la fiscalía federal de Manhattan declinaron hacer comentarios.

"Mantenemos una política de tolerancia cero ante las violaciones de sanciones", dijo Binance en un comunicado, y añadió que coopera con las fuerzas del orden.

El exchange se declaró culpable hace casi tres años de incumplir la legislación bancaria y de sanciones de EE.UU., pagó 4.300 millones de dólares y aceptó la supervisión de dos monitores corporativos. El cofundador Changpeng Zhao dejó el cargo de director ejecutivo, cumplió cuatro meses de prisión y fue indultado por el presidente Donald Trump el año pasado.

Fortune informó el 13 de febrero que investigadores internos habían detectado más de 1.000 millones de dólares moviéndose a través de la plataforma hacia entidades vinculadas con Irán y que luego fueron despedidos. El Wall Street Journal informó sobre esos despidos el 23 de febrero, y el New York Times situó ese mismo día en 1.700 millones de dólares la suma enviada a entidades iraníes. El senador Richard Blumenthal abrió una investigación preliminar al día siguiente, exigiendo registros sobre dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust.

Binance rechazó esa versión en una publicación del 10 de marzo, afirmando que el dinero ni se originó ni terminó en su plataforma y que, como máximo, 126,1 millones de dólares llegaron a wallets vinculadas con Irán tras múltiples saltos, de los cuales como máximo 24,1 millones de dólares llegaron a wallets relacionadas con la IRGC. La vinculación con Irán solo salió a la luz una vez que la empresa había comenzado a investigar, dijo, y ningún empleado fue despedido por escalar preocupaciones de cumplimiento. Por separado, dijo a Blumenthal que su proceso de cumplimiento había sido eficaz, y ha demandado al Journal por esa cobertura.

Ambas entidades sobre las que preguntó Blumenthal reaparecieron la semana pasada, cuando fiscales de Manhattan solicitaron el decomiso de 61 millones de dólares que, según dicen, provenían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y fueron blanqueados a través de Binance. Dos empresas registradas en Hong Kong falsearon sus actividades comerciales, dijeron los fiscales. Binance no fue acusada de conducta indebida en esa acción.

La OFAC se otorgó en agosto la facultad de designar a cualquier persona extranjera que opere en el sector de activos digitales de Irán, sin importar dónde tenga su sede, una de cinco determinaciones sectoriales emitidas bajo una campaña que el Tesoro denomina Operation Economic Outcast. Washington sancionó a empresas e individuos que, según afirma, financian a Hezbollah y a otros grupos proxy iraníes el 10 de septiembre.