El gobierno del Reino Unido ha sancionado a Xinbi, descrito como "uno de los mercados ilícitos más grandes del sudeste asiático", apuntando a su papel en la prestación de servicios basados en criptomonedas a centros de estafa que defraudan a víctimas en todo el mundo mientras explotan a trabajadores víctimas de trata.
Según un anuncio del gobierno, Xinbi ofrece servicios que incluyen la venta de datos personales robados que pueden usarse para atacar a víctimas de estafas y equipos de internet satelital utilizados para contactar a las víctimas. El Reino Unido afirmó que sus sanciones aislarán la plataforma del ecosistema criptográfico legítimo al afectar su capacidad para enviar y recibir transacciones de criptomonedas.
Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América del Norte y los Territorios de Ultramar, dijo que las sanciones envían un "mensaje claro" de que el Reino Unido no tolerará los centros de estafa que atacan a las víctimas británicas, ni "los atroces abusos contra los derechos humanos perpetrados en estos centros de estafa".
Las sanciones también apuntan a Legend Innovation Co., el operador de #8 Park, un complejo de estafas recientemente identificado vinculado al Prince Group y que se cree que es el más grande de Camboya, con capacidad para albergar a 20.000 trabajadores víctimas de trata. El director de Legend Innovation, Eang Soklim, también fue sancionado, junto con personas como Thet Li, descrito como un lugarteniente clave de Chen Zhi que gestionaba la red financiera internacional del Prince Group.
La acción sigue a las sanciones conjuntas emitidas por Estados Unidos y el Reino Unido el año pasado contra el Prince Group y su presidente Chen Zhi, que, según el gobierno del Reino Unido, desencadenaron investigaciones y arrestos en toda la región y la congelación y confiscación de activos por un valor de más de mil millones de libras esterlinas.
El sudeste asiático ha surgido como un foco de complejos de estafas operados por redes criminales transnacionales, que la Interpol elevó en noviembre pasado al nivel de amenaza global.
Las redes de complejos de estafas a menudo dependen de la trata de personas y el trabajo forzoso, y Amnistía Internacional advirtió a principios de este año que las fugas masivas de complejos de estafas en Camboya habían creado una "crisis humanitaria".
La oposición global a las operaciones de estafa habilitadas por criptomonedas ha incluido la acusación por parte de Taiwán de 62 personas por blanquear 339 millones de dólares de complejos de estafas camboyanos, el lanzamiento de una "Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas" interinstitucional de EE. UU. en noviembre de 2025 que ha reclamado unos 580 millones de dólares en incautaciones y congelaciones de criptomonedas, y la 'Operación Atlántico', una operación conjunta entre el Servicio Secreto de EE. UU., el Reino Unido y Canadá para combatir el fraude criptográfico.
