El gobierno del Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones contra un mercado habilitado para criptomonedas y personas vinculadas a operaciones de estafa a gran escala en el sudeste asiático, intensificando los esfuerzos para combatir el fraude en línea y los abusos contra los derechos humanos.
Las medidas, anunciadas el jueves por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y el Ministerio del Interior, se centran en Xinbi, un mercado ilícito en chino que, según el gobierno, proporciona servicios basados en criptomonedas a redes de fraude. Las autoridades dijeron que Xinbi permite la venta de datos personales robados y facilita servicios utilizados para atacar a las víctimas, incluidas herramientas de comunicación como equipos de internet satelital.
Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025, lo que subraya su papel en la facilitación del lavado de dinero, operaciones OTC sin licencia y otras actividades ilícitas.
En toda la región, los centros de estafa han utilizado esquemas como relaciones románticas falsas para defraudar a las víctimas a gran escala, incluso en el Reino Unido. Los funcionarios dijeron que muchos de los que realizan las estafas son ellos mismos víctimas de trata, atraídos por falsas ofertas de trabajo y obligados a cometer fraude bajo la amenaza de tortura.
El Reino Unido afirmó ser el primer país en sancionar a Xinbi, con el objetivo de aislarlo del ecosistema cripto legítimo y perturbar su capacidad para procesar transacciones.
Las sanciones también se dirigen a Legend Innovation Co., el operador de "#8 Park", un importante complejo de estafas en Camboya que se cree que alberga hasta 20.000 trabajadores víctimas de trata, junto con su director Eang Soklim, e individuos vinculados a la red financiera del Prince Group, previamente sancionada por el Reino Unido y EE. UU. el año pasado. Esa acción anterior condujo a la congelación y confiscación de activos que superaron los mil millones de libras esterlinas (1.300 millones de dólares) y contribuyó a una ola de investigaciones y arrestos en toda la región.
Los funcionarios dijeron que las últimas medidas tendrán un efecto inmediato, restringiendo aún más el acceso a los canales financieros utilizados por la red. Varias propiedades en Londres también serán congeladas, sumándose a los activos previamente incautados en el Reino Unido, incluyendo un bloque de oficinas de 100 millones de libras esterlinas (133 millones de dólares), dos mansiones multimillonarias y un helicóptero.
"Nuestras sanciones de hoy envían un mensaje claro: no permitiremos que los británicos se conviertan en víctimas de estas terribles estafas ni toleraremos los atroces abusos contra los derechos humanos perpetrados en estos centros de estafa", dijo Stephen Doughty MP, Ministro de Estado del Reino Unido para Europa, América del Norte y los Territorios de Ultramar.
El gobierno del Reino Unido dijo que la acción refleja una estrategia más amplia para atacar no solo a los perpetradores individuales, sino también la infraestructura que sustenta las operaciones de estafa globales. Esto se produce antes de la Cumbre de Finanzas Ilícitas del Reino Unido en junio, donde los funcionarios planean impulsar una mayor coordinación internacional para abordar el lavado y el movimiento de fondos ilícitos a través de las fronteras.
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