La Operación Atlantic, liderada por el Reino Unido, congeló más de $12 millones en fondos de estafas de criptomonedas vinculados al “phishing de aprobación”, identificando a más de 20,000 víctimas y $45 millones en fraude sospechoso.
Las fuerzas del orden del Reino Unido, EE. UU. y Canadá han congelado más de 12 millones de dólares en fondos sospechosos de estafas de criptomonedas en una acción coordinada dirigida a esquemas de “phishing de aprobación” que afectaron a más de 20,000 víctimas. El esfuerzo conjunto, denominado Operación Atlantic y liderado por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, se centró en estafas que engañan a los usuarios para que firmen aprobaciones maliciosas en la cadena de bloques, permitiendo a los atacantes vaciar tokens directamente de las carteras de las víctimas. Las autoridades afirman que el fraude total vinculado a la infraestructura identificada supera los 45 millones de dólares.
Según la NCA, la Operación Atlantic fue coorganizada con el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, y se llevó a cabo como una iniciativa intensiva de una semana en marzo. En lugar de solo rastrear fondos a posteriori, las agencias trabajaron para “identificar a las víctimas que habían perdido, o estaban en riesgo de perder, criptomonedas a través del ‘phishing de aprobación’”, asegurando los activos antes de que los criminales pudieran moverlos más abajo en la cadena de lavado. Chainalysis, que apoyó la operación, describió el enfoque como dirigido a “una amenaza de rápido crecimiento: las estafas de phishing de aprobación que engañan a las víctimas para que concedan permiso a los criminales para vaciar sus carteras”, y señaló que el esfuerzo “aseguró y congeló más de 12 millones de dólares en fondos criminales sospechosos” mientras mapeaba más de 45 millones de dólares en cripto robado vinculado a esquemas relacionados.nationalcrimeagency.
Empresas del sector privado desempeñaron un papel visible. Binance afirmó que su equipo de Investigaciones Especiales brindó apoyo in situ en la sede de la NCA en Londres, incluyendo “detección de cuentas en tiempo real e inteligencia sobre estafas” y la identificación de sitios web de estafas aún activos, pero enfatizó que “no se congelaron fondos en Binance como parte de la operación”. En un comunicado de apoyo a la acción, Binance calificó el phishing de aprobación como “uno de los tipos de estafas más dañinos que afectan a los usuarios de criptomonedas hoy en día”, argumentando que la Operación Atlantic demuestra “cuán efectiva es la lucha contra el crimen cuando los socios privados y públicos se unen para detener el fraude en la fuente”. El subdirector de investigaciones de la NCA, Miles Bonfield, dijo que la operación “ha llevado a la salvaguarda de miles de víctimas en el Reino Unido y en el extranjero, detuvo a los criminales y ayudó a salvar a otros de perder sus fondos”, añadiendo que los estafadores “operan globalmente y, junto con nuestros socios internacionales, la NCA también lo hará para atacarlos dondequiera que se encuentren”.
Si bien las sumas recuperadas son pequeñas en relación con el mercado de criptomonedas en general, la operación destaca tanto la creciente sofisticación del fraude en la cadena de bloques como la creciente disposición de las fuerzas del orden y los principales intercambios a coordinar en tiempo casi real. También subraya una lección práctica para los usuarios: la transacción más peligrosa suele ser la que uno mismo aprueba.
