Tres hombres en el Reino Unido han sido sentenciados a prisión por estafar a sus víctimas más de 4 millones de libras esterlinas (5,4 millones de dólares) en criptomonedas, haciéndose pasar por agentes de policía y dirigiéndolas a sitios web falsos, informó el jueves la Policía Metropolitana. 

Según un comunicado de la Policía Metropolitana, la banda atrajo a ocho víctimas para que visitaran convincentes sitios web falsos de la policía, donde robaron los activos criptográficos de las víctimas. Los fondos robados fueron luego blanqueados a través de una compleja red financiera.

Los investigadores iniciaron la investigación en enero de 2025 después de que las víctimas denunciaran el fraude, utilizando transacciones de blockchain, comunicaciones, registros financieros y registros de exchanges de criptomonedas para identificar al grupo.

"Esta fue una investigación altamente compleja sobre un grupo de manipuladores calculadores que explotaron la confianza de las víctimas haciéndose pasar por agentes de policía y gastaron el dinero de otras personas para financiar sus estilos de vida extravagantes", dijo el Detective Inspector Geoff Donoghue en el comunicado. 

Los tres hombres fueron sentenciados el jueves en el Tribunal de la Corona de Southwark. Anthony Ikenwe, de 29 años, recibió seis años por conspiración para cometer fraude y cinco años por blanqueo de dinero. Hamza Bashir, de 23 años, fue sentenciado a tres años y nueve meses por conspiración para cometer fraude y tres años por blanqueo de dinero. Kevin Nwamma, de 25 años, recibió seis años por conspiración para cometer fraude y cinco años por blanqueo de dinero.

La policía dijo que el trío utilizó los fondos robados para financiar un estilo de vida lujoso, comprando coches, ropa de diseñador y Rolex, a pesar de que uno de los hombres tenía un ingreso anual registrado de solo 444 libras esterlinas (597 dólares).

Los investigadores también rastrearon más de 1 millón de libras esterlinas (1,34 millones de dólares) en criptomonedas vinculadas a monederos controlados por Ikenwe, y descubrieron aproximadamente 500.000 libras esterlinas (673.150 dólares) en efectivo guardados en una caja de seguridad en Dubái. El grupo también viajaba con frecuencia, tomando vacaciones a destinos como Tailandia, Japón, París, Mykonos, las Maldivas y las Seychelles.

"El Equipo de Criptomonedas de la Metropolitinamente rastreó millones de libras, combinando una amplia gama de técnicas de investigación para desmantelar una importante red criminal", dijo Donoghue.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses también están intensificando sus esfuerzos para combatir el fraude cripto y el blanqueo de dinero. Los fiscales dijeron el jueves que un gran jurado federal acusó a Benjamin Paul Wiener, residente de Sioux Falls, de 29 cargos relacionados con un presunto esquema de fraude de 20 millones de dólares.