Los delincuentes están haciendo un "uso innovador de los productos de criptoactivos para evadir la detección y mover valor ilícito a escala", afirmó el Centro Nacional de Delitos Económicos (NECC) de Gran Bretaña, una unidad de la Agencia Nacional contra el Crimen que coordina la respuesta del país a los delitos económicos, en su informe anual, publicado esta semana.
La declaración figura en una evaluación de amenazas que describe redes de blanqueo de dinero que proliferan a través de las fronteras y combinan métodos "novedosos y tradicionales", moviendo dinero a través de sistemas lícitos e ilícitos simultáneamente. Muchos grupos de crimen organizado ya no blanquean sus propias ganancias, afirma la agencia, sino que lo subcontratan a redes dedicadas a cambio de una tarifa.
El mismo pasaje coloca a la IA junto a las criptomonedas, citando identidades sintéticas y automatización de procesos utilizadas contra los bancos.
Los criptoactivos ocupan ahora el tercer lugar entre las nueve prioridades de delitos económicos que el NECC acordó con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el Ministerio del Interior y el Tesoro, y que fueron publicadas en julio de 2025. Esta lista orienta los esfuerzos de cumplimiento de las empresas reguladas, colocando a las criptomonedas por encima del dinero en efectivo criminal y las mulas de dinero.
La agencia afirma que está desarrollando "una capacidad criptográfica más proactiva y basada en inteligencia para informar nuestra respuesta a las prioridades transversales", un lenguaje que apunta a alejarse de las derivaciones de casos y a generar sus propios objetivos. No ofrece detalles sobre lo que esto significa en la práctica.
La Operación Atlantic, una iniciativa de una semana en la sede de la NCA con el Servicio Secreto de EE. UU., Coinbase, Binance, Kraken y Tether, identificó a 20.000 víctimas de phishing de aprobación y congeló 12 millones de dólares en marzo.
La Operación Destabilise, el caso contra redes de habla rusa que convertían dinero en efectivo de la calle en criptomonedas, ha resultado en 129 arrestos y más de 25 millones de libras incautadas en el Reino Unido, un arresto más que la actualización proporcionada en noviembre.
La agencia ahora dice que ampliará su enfoque de la Operación Destabilise a otras "redes de blanqueo de dinero de alto daño que plantean el mayor riesgo de financiación ilícita para el Reino Unido".
El informe también enumera, entre su trabajo académico, un informe sobre Tecnologías de Mejora de la Privacidad en la Industria Cripto, publicado por el Royal United Services Institute (RUSI).
Ese documento, extraído de una mesa redonda de julio de 2025 organizada por el propio NECC, se opuso a una represión.
Los participantes dijeron "varias veces" que las herramientas de privacidad no deben prohibirse, argumentando que la prohibición empujaría a los actores ilícitos hacia servicios no regulados y dejaría a los investigadores con menos empresas a las que solicitar información. Su autora, la investigadora asociada del RUSI, Allison Owen, dijo a Decrypt que generar confianza a través de las características de cumplimiento "en última instancia expandirá el uso de la tecnología".
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