La policía de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia ha arrestado a siete personas por una red internacional de lavado de dinero, y afirman que el seguimiento de sus transacciones de criptomonedas los llevó a delitos de crimen organizado y asesinatos por encargo.
El presunto líder, un ciudadano sueco que había huido del país y era buscado bajo una Noticia Roja de Interpol, fue rastreado y detenido en los Emiratos Árabes Unidos, informó la Agencia de Noticias de los Emiratos, citando al Ministerio del Interior. Otros seis presuntos miembros fueron arrestados en Suecia en el mismo momento, abriéndose procedimientos legales contra los siete. El ministerio no ha revelado sus nombres.
La red manejó alrededor de 70 millones de coronas suecas (7,1 millones de dólares) durante diez meses, dijo el ministerio, operando con ganancias en efectivo de actividades criminales y redirigiéndolas a otras entidades criminales, mientras utilizaba criptomonedas "para transferir y mover el valor de esos fondos".
El rastreo de las transacciones de criptomonedas y el análisis de la evidencia digital "ayudaron a descubrir vínculos financieros con otras actividades criminales, incluido el crimen organizado y los asesinatos por encargo", dijo el ministerio.
Suecia ha estado impulsando a su policía a perseguir la cripto criminal, con el Ministro de Justicia del país ordenando el año pasado a las fuerzas que intensifiquen las incautaciones de activos digitales ilícitos. Los asesinatos por encargo son un problema documentado allí. La policía sueca informó en mayo que 23 transeúntes habían muerto y 30 resultaron heridos en tiroteos entre bandas durante tres años, con las bandas utilizando redes sociales y aplicaciones encriptadas para reclutar asesinos a sueldo, a menudo adolescentes menores de la edad de responsabilidad penal.
El Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que el país "seguirá rastreando redes criminales, desmantelando sus fuentes de financiación y emprendiendo acciones legales contra cualquiera que intente explotar el territorio del país para actividades criminales".
Anders Wiberg, comisionado de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad de Policía de Suecia, calificó la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos como "un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso".
Las detenciones se realizaron simultáneamente en ambos países después de lo que el ministerio describió como extensas búsquedas, investigaciones y un estrecho seguimiento para identificar el paradero del líder de la banda, tras una coordinación de seguridad directa y el intercambio de inteligencia entre los dos gobiernos.
BTC