Las autoridades de EE. UU. se han apoderado del sitio web BG Wealth Sharing después de que los investigadores vincularan al grupo con un presunto fraude de inversión en cripto que dejó a los usuarios con grandes pérdidas.

Según el investigador on-chain ZachXBT, las billeteras vinculadas a la operación intentaron mover más de $92 millones en cripto entre el 27 de abril y el 3 de mayo, mientras que una acción coordinada que involucró a Tether, Binance, OKX y las fuerzas del orden de EE. UU. resultó en la congelación de más de $41 millones.

ZachXBT dijo que el esquema podría representar pérdidas que superan los $150 millones, citando actividad rastreada hasta 2025 y "miles de retiros de intercambio de víctimas" identificados a través de análisis on-chain. Añadió que la operación se dirigió a usuarios minoristas a través de canales de redes sociales, donde se animaba a las víctimas a confiar en la plataforma a pesar de las señales de advertencia.

Cifras publicadas por la Oficina Federal de Investigaciones en abril mostraron que los delitos cibernéticos resultaron en $21 mil millones en pérdidas el año pasado, con las estafas de inversión en cripto formando una porción significativa del total.

A partir del miércoles, el sitio web de BG Wealth Sharing muestra un aviso de incautación emitido como parte de un esfuerzo conjunto de aplicación de la ley que involucra a la Operación Level Up y la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas, confirmando que el dominio ha sido tomado por las autoridades de EE. UU.

Las alertas regulatorias ya habían señalado la plataforma meses antes. En abril, el Banco Central de Samoa describió a BG Wealth Sharing como una estafa de inversión y aconsejó al público que se mantuviera alejado, señalando que la empresa operaba sin licencia.

Las autoridades dijeron que el grupo se promocionaba como un servicio de trading de cripto, ofreciendo rendimientos diarios entre 1.3% y 2.6%, junto con incentivos por referencia y bonificaciones basadas en el rango diseñados para atraer nuevos depósitos.

En los días previos al cierre, una persona identificada por los usuarios como el CEO Stephen Beard dijo a los participantes en un mensaje de video que la DSJ Exchange de la plataforma se estaba preparando para una oferta pública inicial y requería un impuesto del 12% sobre los saldos de las cuentas para proceder.

Para el domingo, los usuarios comenzaron a publicar advertencias en línea de que los retiros estaban siendo restringidos, con varios afirmando que la plataforma había dejado de procesar solicitudes. El lunes, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington confirmó haber recibido quejas y advirtió que la operación mostraba señales de fraude.

El regulador afirmó que cualquier plataforma que requiera depósitos adicionales antes de permitir retiros es "altamente probable que esté operando una estafa de tarifa anticipada", lo que refuerza las preocupaciones planteadas por los usuarios afectados.

Acciones de aplicación de la ley anteriores han mostrado cómo se estructuran estas operaciones. El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que una ofensiva liderada por el Buró Federal de Investigaciones contra las estafas de "pig butchering" llevó a 276 arrestos y al cierre de múltiples centros de fraude en Dubái, Tailandia y China, donde se persuadía a las víctimas para que enviaran fondos a plataformas de cripto falsas antes de que los activos fueran enrutados a través de redes de billeteras para su lavado.