El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió las sanciones al sector de activos digitales de Irán el 24 de agosto, otorgando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros una autoridad más amplia para apuntar a empresas y personas extranjeras que apoyan la industria de criptomonedas del país.
La medida acompañó las sanciones contra casi 60 entidades, individuos y embarcaciones en redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras vinculadas a Irán. El Tesoro también acusó al corredor con sede en los EAU, Ivan Obukhov, de procesar más de 100 millones de dólares en criptomoneda para ventas de petróleo vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La nueva determinación de la OFAC sitúa los activos digitales entre cinco sectores adicionales cubiertos por la Orden Ejecutiva 13902. Los otros son tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
La OFAC ahora puede sancionar a cualquier persona que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán o que proporciona servicios de apoyo a este, independientemente de dónde se encuentre esa persona. La determinación entró en vigor el 24 de agosto, según el aviso oficial de la OFAC.
El Tesoro describió la criptomoneda como una herramienta cada vez más común para mover dinero fuera de los canales bancarios convencionales.
“El régimen iraní recurre cada vez más a las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones”, alegó el Tesoro.
La determinación no sanciona automáticamente a todas las empresas de criptomonedas que atienden a usuarios iraníes. La OFAC debe identificar y designar a partes específicas antes de que se apliquen las medidas de bloqueo. Sin embargo, la participación en el sector ahora puede servir como base para futuras designaciones.
El Tesoro alegó que Obukhov, un ciudadano ucraniano con sede en los EAU, trabajó como intermediario para embarcaciones que transportaban petróleo iraní. Dijo que facilitó envíos para el ejército de Irán y grupos asociados.
Desde 2023, Obukhov presuntamente procesó más de 100 millones de dólares en pagos de criptomonedas para facilitar las ventas de petróleo para la Fuerza Quds del IRGC, según el comunicado del Tesoro.
“Obukhov ha facilitado envíos de petróleo iraní para el ejército iraní y sus representantes”, afirmó el Tesoro.
La OFAC también sancionó a Foscom FZE, la empresa con sede en los EAU que Obukhov posee y gestiona. El Tesoro dijo que Obukhov compró la empresa en 2022 y la utilizó en sus actividades de corretaje.
El gobierno no publicó direcciones de billetera, hashes de transacciones, desgloses de tokens o contrapartes nombradas que respaldaran la cifra de 100 millones de dólares. Por lo tanto, la cantidad sigue siendo una alegación del Tesoro en lugar de un total verificado de forma independiente en la cadena.
Todas las propiedades e intereses en propiedades que pertenezcan a partes designadas deben ser bloqueados cuando ingresen a los Estados Unidos o queden bajo el control de una persona estadounidense. Las empresas propiedad en un 50% o más de partes bloqueadas también están cubiertas.
Las personas estadounidenses generalmente no pueden realizar transacciones con partes designadas a menos que la OFAC emita una autorización. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes también pueden enfrentar restricciones en las cuentas corresponsales o de pago a través en los Estados Unidos.
La autoridad ampliada va más allá de los exchanges iraníes. Corredores extranjeros, procesadores de pagos, operadores de billeteras y proveedores de tecnología podrían enfrentar sanciones si la OFAC determina que operan en, o proporcionan servicios de apoyo a, el sector de activos digitales de Irán.
La acción forma parte de una campaña más amplia que el Tesoro denomina Operación Paria Económico. Funcionarios estadounidenses dijeron que los gobiernos extranjeros recibirían plazos definidos para cerrar las actividades identificadas vinculadas a Irán, pero el anuncio público no proporcionó una fecha límite universal.
La última acción sigue a varias designaciones dirigidas a empresas cripto específicas. En junio, la OFAC sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, extendiendo una represión contra una supuesta red de evasión de sanciones de 4 mil millones de dólares.
La OFAC posteriormente se dirigió a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto. El Tesoro acusó a los dos exchanges de procesar aproximadamente 5 millones de dólares que involucraban plataformas iraníes sancionadas y otras partes restringidas, según informó crypto.news.
Las acciones anteriores se dirigieron a exchanges y transacciones identificables. La nueva determinación sectorial es más amplia porque crea una base legal para futuras sanciones basadas en la participación en la economía de activos digitales de Irán.
Los exchanges de criptomonedas y los proveedores de cumplimiento ahora deberán monitorear las designaciones de la OFAC, las direcciones de billetera conectadas y las estructuras de propiedad. El Tesoro dijo que las medidas del 24 de agosto inician una campaña de aplicación sostenida, lo que indica que podrían seguir designaciones cripto adicionales relacionadas con Irán.
