Las autoridades estadounidenses han congelado más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculados a estafas de inversión dirigidas a estadounidenses, como parte de una ofensiva en curso.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el jueves que los fondos fueron restringidos mediante la coordinación con exchanges de criptomonedas y acciones legales, como parte de los esfuerzos liderados por su 'Scam Center Strike Force'. Las agencias de aplicación de la ley que trabajan junto a la unidad se centraron en redes que operan centros de estafa dirigidos a víctimas estadounidenses.
“La 'Scam Center Strike Force' continúa su labor para identificar, incautar y confiscar fondos involucrados en el lavado de dinero relacionado con estafas, para que los fondos puedan ser devueltos a las víctimas siempre que sea posible”, dijo la agencia.
Una parte significativa de los activos restringidos se produce a medida que las autoridades amplían el uso de criptomonedas confiscadas. En marzo del año pasado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales, financiadas en parte mediante activos digitales incautados.
En todo el sudeste asiático, las acciones de aplicación de la ley han comenzado a desbaratar la infraestructura detrás de estos esquemas. Las autoridades confirmaron la incautación de un canal de Telegram utilizado para reclutar individuos en un centro de estafas con base en Camboya, donde los buscadores de empleo a menudo eran atraídos con falsos pretextos.
Los investigadores también desmantelaron al menos 503 sitios web de inversión falsos. Esos dominios, que anteriormente mostraban paneles de control fabricados y rendimientos falsos para convencer a los usuarios de depositar fondos, ahora muestran avisos de incautación que informan a los visitantes que las fuerzas del orden han tomado el control.
Actividades de aplicación de la ley anteriores ya habían señalado cómo funcionan estas operaciones. En diciembre de 2025, las autoridades estadounidenses incautaron dominios vinculados al complejo Tai Chang en Birmania, donde las plataformas imitaban servicios de trading legítimos y dirigían a las víctimas a descargar aplicaciones maliciosas antes de extraer fondos.
Documentos judiciales desclasificados junto con la última acción nombran a dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, acusados de operar una estafa de criptomonedas desde el complejo Shunda en Birmania. Ese sitio había sido incautado en noviembre de 2025 por el Ejército de Liberación Nacional Karen, exponiendo vínculos entre grupos armados y redes de estafa.
La presión también se ha extendido a la recopilación de inteligencia. El Departamento de Estado de EE. UU. ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que pudiera desmantelar los centros de estafa de Tai Chang, que los investigadores han vinculado a actividades de crimen organizado en la región.
Fuera de EE. UU., se han estado realizando esfuerzos similares para frenar el fraude relacionado con criptomonedas. Recientemente, la Fuerza de Policía de Singapur reveló que una operación de un mes, entre el 16 de marzo y el 15 de abril, impidió más de 2,86 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Trabajando con exchanges como Coinbase, Gemini, Independent Reserve y la plataforma regional Coinhako, las autoridades pudieron identificar a las víctimas a tiempo e intervenir. Las firmas de análisis de blockchain TRM Labs y Chainalysis apoyaron el esfuerzo rastreando transacciones sospechosas.
“El éxito de la operación provino del rápido intercambio de información entre la policía y los exchanges de criptomonedas participantes, lo que permitió una rápida identificación de víctimas y una intervención inmediata”, dijo la policía de Singapur.
“Los oficiales realizaron más de 90 intervenciones directas, contactando a las víctimas de estafas tanto por teléfono como en persona para evitar mayores pérdidas financieras”, añadieron.
El aumento de las quejas sigue subrayando la magnitud del problema. La Oficina Federal de Investigaciones informó en abril que recibió más de un millón de quejas de ciberdelincuencia en 2025, con pérdidas totales que alcanzaron aproximadamente los 21 mil millones de dólares.
El sudeste asiático sigue siendo fundamental para muchas de estas operaciones. Los complejos de estafa en países como Myanmar, Camboya y Laos a menudo dependen de trabajadores traficados o coaccionados, emergiendo el fraude de inversión en criptomonedas como una de sus actividades más rentables.
