El Tesoro de EE. UU. acaba de sancionar a dos exchanges de criptomonedas que, según afirma, lavaron millones para la Guardia Revolucionaria de Irán, nombrando a un operador que dirigía el esquema desde Georgia y los Emiratos Árabes Unidos, y a una segunda plataforma con sede en Irán.
La OFAC anunció la medida el 7 de agosto bajo su campaña "Furia Económica". "La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. Una acción separada y simultánea se dirigió a la red bancaria tradicional en la sombra de Irán.
La pieza central es Siavash Kayvanpour. Nacido en Irán, posee ciudadanía de Dominica y Afganistán, y dirigía una red multinacional desde los Emiratos Árabes Unidos y Georgia. A través de su empresa georgiana SHPS Shelbit, operaba Shelbit Exchange.
El Tesoro afirma que billeteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes enviaron más de 1 millón de dólares en cripto a Shelbit, y Shelbit devolvió más de 2 millones de dólares a billeteras iraníes, además de otros 2 millones de dólares a Nobitex, un exchange iraní que ya había sido sancionado por financiación del terrorismo.
La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando. Seguiremos aumentando la presión económica. Ya sea en dólares, riales o cripto, el Tesoro perseguirá y desmantelará las finanzas ilícitas… https://t.co/phPYBx4Zxr
— Secretario del Tesoro Scott Bessent (@SecScottBessent) 7 de agosto de 2026
Shelbit también lavó decenas de millones de una red de apuestas en línea en persa, según alega el Tesoro.
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de los EAU tomó medidas coercitivas contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026, pero el exchange siguió operando, dijo el Tesoro. Kayvanpour también dirigía Shelbit Technologies, con sede en Polonia, y Crypto Home y NFT Home DMCC, con sede en los EAU, todas designadas junto con Shelbit.
El segundo exchange, Aban Tether, procesó millones en transacciones con plataformas iraníes previamente designadas, incluidas Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Ambos fueron designados bajo autoridades que apuntan al sector financiero de Irán y su apoyo al terrorismo.
Las designaciones añaden a las entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la lista negra del gobierno de EE. UU. de personas y empresas desconectadas del sistema financiero estadounidense. Cualquier propiedad que tenga conexión con EE. UU. es congelada, y las empresas extranjeras que sigan comerciando con ellas corren el riesgo de sufrir sanciones secundarias.
El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares por información que desbarate los mecanismos financieros del CGRI, el ejército de Irán. Las incautaciones de cripto son parte de un esfuerzo sostenido contra la dependencia de Irán de las criptomonedas: solo en mayo, EE. UU. congeló 131 millones de dólares en cripto vinculadas a Irán y, según Bessent, incautó aproximadamente mil millones de dólares en cripto iraníes desde que comenzó la campaña.
A partir del 7 de agosto, Shelbit Exchange, Aban Tether y las personas nombradas están en la Lista SDN, y sus activos con conexión a EE. UU. están bloqueados.
