El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó esta semana más de 130 direcciones de monederos de criptomonedas vinculadas a ISIS, con la abrumadora mayoría operando en la cadena de bloques Tron.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro añadió 134 monederos de criptomonedas a las sanciones existentes contra ISIS-K, la filial del Estado Islámico que opera en Afganistán, Pakistán y Asia Central. De esas direcciones, 131 estaban en Tron y tres en Monero.
Las direcciones de Tron sancionadas han recibido más de $1.4 millones desde 2023 y enviado más de $880,000 durante ese período, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis. La firma señaló que el emisor de stablecoins Tether ha congelado los saldos afiliados a los 131 monederos de Tron sancionados.
El brazo mediático de ISIS-K, la Fundación de Medios al-Azaim, ha solicitado históricamente donaciones de criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería. Varios de los monederos recién sancionados enviaron cripto a exchanges con sede en Siria, según Chainalysis.
Tron, fundada por el empresario cripto Justin Sun, tiene un largo historial de uso por parte de entidades sancionadas o de otro modo objetivo del gobierno de EE. UU. A principios de este año, Tether congeló $344 millones en USDT en monederos de Tron señalados por las autoridades federales por tener conexiones con actividades ilícitas.
Las nuevas sanciones de Tron relacionadas con ISIS de esta semana llegan mientras la relación de Sun con la familia del presidente Donald Trump —antes prometedora— se ha deteriorado drásticamente. Sun, que fue uno de los mayores patrocinadores financieros de las ambiciones cripto de la familia Trump, demandó a la plataforma cripto de la familia, World Liberty Financial, en abril, alegando que la empresa congeló ilegalmente sus tokens y le despojó de sus derechos de gobernanza.
Desde entonces, World Liberty ha contrademandado por difamación, acusando a Sun de orquestar una campaña para suprimir el precio del token y luego difamar a la empresa después de que sus activos fueran congelados.
En una acción separada el miércoles, la OFAC también sancionó a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas vinculadas a la organización criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), alegando que utilizaron criptomonedas para mover más de $30 millones en ganancias de tráfico de drogas, generadas en Estados Unidos, de regreso a Brasil.
