Tres hombres han sido encarcelados en el Reino Unido por un fraude de criptomonedas de 4 millones de libras esterlinas (5,3 millones de dólares) en el que se hicieron pasar por agentes de policía para convencer a las víctimas de que entregaran sus criptomonedas, y luego gastaron las ganancias en Rolex, compras de lujo y vacaciones exclusivas.
El trío llamó a ocho víctimas afirmando ser agentes, les advirtió que sus criptomonedas estaban en riesgo y los persuadió para que compartieran detalles de sus cuentas o movieran fondos a lo que creían que eran cuentas policiales seguras, dijo la Policía Metropolitana en un comunicado. El grupo había construido sitios web policiales falsos y convincentes, y las criptomonedas fueron robadas inmediatamente y canalizadas a través de una compleja red de blanqueo de dinero.
El jueves, en el Tribunal de la Corona de Southwark, Anthony Ikenwe, de 29 años, y Kevin Nwamma, de 25, fueron sentenciados cada uno a seis años por conspiración para cometer fraude y cinco años por blanqueo de dinero, a cumplirse concurrentemente. Hamza Bashir, de 23 años, recibió tres años y nueve meses por fraude y tres años por blanqueo de dinero, también concurrentes.
Los detectives descubrieron que los hombres vivían muy por encima de sus posibilidades. Uno tenía un ingreso registrado de solo 444 libras al año, sin embargo, el grupo compró un coche valorado en casi 60.000 libras con criptomonedas, guardaba alrededor de 500.000 libras en efectivo en una caja de seguridad en Dubái, y vacacionó en Tailandia, Japón, París, Mykonos, las Maldivas y las Seychelles.
Compraban en Harrods, Hermès y Louis Vuitton y rutinariamente convertían criptomonedas en tarjetas de pago prepago, según la Policía Metropolitana. Los agentes vincularon más de 1 millón de libras en criptomonedas a carteras controladas por Ikenwe, y rastrearon fondos robados que fluían a cuentas bancarias ligadas al negocio de chóferes de lujo de Nwamma. Los bienes de lujo recuperados en los registros estaban valorados en más de 26.000 libras.
El caso comenzó cuando las víctimas se presentaron en enero de 2025. El Equipo de Criptomonedas de la Policía Metropolitana dijo que utilizó un enfoque basado en datos (uniendo transacciones de blockchain, registros de exchanges, comunicaciones, registros financieros y datos de proveedores de servicios de internet) para vincular lo que al principio parecían crímenes separados en una única red organizada que operaba en múltiples plataformas y jurisdicciones.
"Esta fue una investigación altamente compleja sobre un grupo de manipuladores calculadores que explotaron la confianza de las víctimas haciéndose pasar por agentes de policía", dijo el inspector detective Geoff Donoghue del Equipo de Criptomonedas de la fuerza, añadiendo que "los criminales no deben hacerse ilusiones: la policía está evolucionando junto con la tecnología".
En noviembre, los agentes allanaron siete direcciones en Londres y Essex, arrestando a los tres hombres e incautando bienes de lujo, criptomonedas y 40 teléfonos móviles. Recuperaron alrededor de 1 millón de libras vinculadas a las víctimas. Ikenwe y Nwamma se declararon culpables en abril, mientras que Bashir negó su implicación y se sometió a juicio, cambiando su declaración en el octavo día después de que se le mostraran extensas pruebas.
Hacerse pasar por policía se ha convertido en un tema recurrente en el crimen criptográfico. El paralelo más cercano al caso de la Policía Metropolitana ocurrió el año pasado, cuando un estafador que se hizo pasar por policía del Reino Unido robó 2,8 millones de dólares en Bitcoin de la cartera de hardware de una víctima. En Estados Unidos, estafadores que se hicieron pasar por policías de Denver convencieron a una mujer de que había faltado a un deber de jurado, y luego la hicieron ingresar efectivo en un cajero automático de Bitcoin para anular una orden de arresto falsa, una de una ola de estafas de suplantación de identidad que, según el FBI, ha afectado más duramente a los estadounidenses mayores.
A veces, los falsos agentes aparecen en persona. En Francia, ladrones vestidos de policía retuvieron a una pareja a punta de cuchillo en un robo de Bitcoin de 1 millón de dólares, mientras que en Ucrania, hombres que se hicieron pasar por policías fueron arrestados por extorsionar 250.000 dólares en Tether a un empresario.
La Policía Metropolitana dijo que sigue trabajando con socios del Reino Unido e internacionales para identificar a otros vinculados a la conspiración y para recuperar los activos de las víctimas.
