El regulador de valores de Tailandia busca frenar el lavado de dinero y los delitos relacionados con la tecnología mediante el endurecimiento de las normas de financiación para las empresas de criptomonedas.
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (Thai SEC) propuso el lunes ampliar los requisitos de aprobación para las empresas de criptomonedas a fin de incluir a los financiadores detrás de los accionistas principales.
Según la propuesta, cualquier persona que proporcione respaldo o apoyo financiero a accionistas principales será tratada como un accionista que requiere la aprobación reglamentaria del regulador.
La medida tiene como objetivo reforzar la supervisión de los flujos de capital ocultos y asegurar que los operadores comerciales se financien a partir de fuentes legítimas, en lugar de financiación vinculada a actividades ilícitas, lo que puede plantear riesgos legales, de credibilidad y reputacionales, dijo la agencia.
La medida refleja una tendencia regulatoria emergente en los países asiáticos, con iniciativas similares en consideración en Corea del Sur, donde los reguladores están sopesando propuestas para limitar las participaciones de los accionistas de los exchanges de criptomonedas al 20%.
Los requisitos de financiación propuestos cubren un amplio abanico de contribuyentes financieros, incluyendo no solo a aquellos que proporcionan financiación o apoyo financiero a los accionistas directos, sino también a aquellos que lo hacen indirectamente a través de la adquisición de acciones.
Las normas se aplican a la adquisición de acciones en operadores comerciales, así como en entidades legales que son accionistas de esos operadores.
«La provisión de financiación significativa incluirá garantes, acuerdos contractuales o inversiones en cualquier instrumento que resulte en que el patrocinador financiero tenga el estatus de, o actúe en sustancia como, un proveedor de financiación para dichos accionistas principales», dijo la SEC.
Si un accionista principal es una entidad relacionada con el gobierno, como un ministerio, departamento, organización pública u otra agencia, la agencia solo revisará la propiedad a nivel de la entidad. «Estas entidades ya están sujetas a la supervisión y control del gobierno», dijo el regulador.
Las medidas propuestas están abiertas a consulta pública hasta el 22 de abril.
Relacionado: Corea del Sur ordena a los exchanges de criptomonedas verificar las tenencias cada 5 minutos
Las autoridades tailandesas han estado intensificando recientemente sus esfuerzos para combatir los delitos financieros. En enero, las autoridades locales lanzaron una campaña de «dinero gris» para reforzar la supervisión en los mercados físicos y digitales como parte de un esfuerzo para cerrar las lagunas del lavado de dinero.
Tras los esfuerzos de la Thai SEC y la Asociación Tailandesa de Operadores de Activos Digitales, las plataformas de criptomonedas locales supuestamente congelaron 10.000 cuentas como parte de una ofensiva contra el lavado de dinero.
Revista: Cheques de ‘Phantom Bitcoin’, hackeo de Drift vinculado a Corea del Norte: Asia Express
