La SEC ha acusado al residente de Texas Nathan Fuller por un presunto esquema de arbitraje de criptomonedas con IA de $12.3 millones que prometía rendimientos de tres dígitos en semanas.
Los reguladores de valores de EE. UU. han acusado al residente de Texas Nathan Fuller de orquestar un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas que recaudó aproximadamente $12.3 millones de alrededor de 150 inversores a través de entidades como Privvy Investments entre octubre de 2022 y mediados de 2024, según un comunicado de litigio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La SEC alega que Fuller dijo a los inversores que había construido un “robot de trading” de arbitraje de alta frecuencia impulsado por inteligencia artificial, propietario, que podía generar ganancias extraordinarias y de bajo riesgo con criptoactivos, mientras que en realidad desviaba millones de dólares para uso personal y operaba lo que los reguladores describen como un esquema tipo Ponzi.
Según la demanda, Fuller comercializó contratos de inversión que prometían rendimientos de “más del 40 al 50 por ciento” en 30 a 45 días, y en algunos casos rendimientos “garantizados” de más del 100 por ciento en tan solo 21 días, afirmaciones que superan con creces incluso las ofertas de rendimiento más agresivas vistas durante ciclos anteriores de manía especulativa de criptomonedas, como el colapso de Mirror Trading International y otros esquemas con temática de arbitraje señalados por la SEC.
Los reguladores afirman que el cacareado robot de trading con IA “no funcionó como se anunciaba”, y en lugar de desplegar la mayor parte del capital en mercados legítimos de criptomonedas, Fuller presuntamente malversó al menos $6.2 millones de fondos de inversores para gastos personales, incluidos bienes de lujo y viajes, mientras utilizaba aproximadamente $5.5 millones para realizar pagos a inversores anteriores, imitando los flujos clásicos de un esquema Ponzi.
La presentación de la SEC describe un patrón de extractos de cuenta falsificados, documentos fabricados y actualizaciones de rendimiento falsas que se utilizaron para tranquilizar a los inversores y atraer a nuevas víctimas, haciendo eco de acciones de cumplimiento recientes contra estafas criptográficas con marca de IA que utilizaron paneles de trading falsos, capturas de pantalla manipuladas y “testimonios” guionizados en grupos de chat para atraer a los usuarios a plataformas falsas, como en una operación separada de $14 millones de consejos de IA basada en WhatsApp detallada por Hacker News.
Documentos judiciales citados por ChainCatcher señalan además que Fuller vendió estos productos a través de varios vehículos vinculados a Privvy Investments, parte de una ola más amplia de marketing con infusión de IA que ha barrido tanto los mercados de activos tradicionales como los digitales desde 2023 y ya ha generado múltiples acciones de cumplimiento por prácticas engañosas dirigidas a inversores minoristas.
La SEC busca órdenes judiciales permanentes, la devolución de lo que denomina ganancias ilícitas más intereses, y sanciones civiles contra Fuller, continuando una larga campaña contra las operaciones Ponzi de temática cripto que se disfrazan con jerga técnica, desde los primeros esquemas basados en bitcoin destacados por la SEC hasta los “clubes de trading con IA” más recientes que prometen rendimientos sin riesgo.
En un informe anterior de crypto.news sobre las acciones de la SEC contra plataformas de trading etiquetadas con IA, los reguladores advirtieron que los rendimientos mensuales garantizados de dos dígitos en cripto o cualquier otra clase de activo son una señal de alerta, particularmente cuando la estrategia se describe como secreta, propietaria o demasiado compleja para explicar, un patrón reflejado casi exactamente en las acusaciones contra Fuller.
Por otra parte, crypto.news ha documentado cómo los tribunales se han negado cada vez más a tratar la bancarrota como un refugio para los operadores de fraude criptográfico, con jueces denegando la descarga cuando encuentran activos ocultos o registros falsificados, un problema que Fuller ya ha enfrentado en procedimientos paralelos sobre las finanzas de Privvy, mientras que un análisis separado de crypto.news ha rastreado cómo el bombo de la IA sirve de tapadera para la arquitectura Ponzi de la vieja escuela vestida con jerga algorítmica.
Dada la última demanda de la SEC y el patrón más amplio de cumplimiento, los inversores atraídos por las ofertas de arbitraje con temática de IA tienen un recordatorio de alto perfil más de que cualquier promesa de rendimientos de tres dígitos en cuestión de semanas, especialmente en estrategias criptográficas opacas, tiene muchas más probabilidades de terminar en litigios que en ganancias que cambien la vida.
