Dos empresarios tailandeses demandaron a Tether el 31 de agosto ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, impugnando la autoridad del emisor para congelar aproximadamente 42.4 millones de USDT antes de que las autoridades obtuvieran una orden de incautación.
Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas alegan en su demanda que Tether incluyó en la lista negra diez direcciones de Ethereum que contenían precisamente 42,417,785.62 USDT el 30 de octubre de 2025. Las acusaciones no han sido juzgadas, y Tether no había presentado una respuesta pública al 2 de septiembre.
Los demandantes afirman que Tether actuó después de recibir una solicitud informal de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional. Sostienen que ninguna orden judicial, mandamiento, citación u otro proceso legal formal autorizó la congelación inicial.
Kasamvilas descubrió la restricción después de intentar una transacción, según la presentación. Cuando se puso en contacto con Tether, la compañía supuestamente lo remitió a la dirección de correo electrónico de un agente de HSI sin explicar su base legal para bloquear los fondos.
La demanda dice que Tether utilizó la función addBlackList dentro de su contrato inteligente de Ethereum. Esto impide que los tokens en las direcciones designadas se muevan. Otra función, destroyBlackFunds, permite a Tether quemar los USDT en la lista negra.
Los demandantes dicen que adquirieron los tokens a través de transacciones comerciales en el mercado secundario y no tenían una relación directa con Tether como clientes. Argumentan que poseer control técnico sobre el contrato inteligente no otorga automáticamente a Tether autoridad legal sobre los tokens en poder de terceros.
El 19 de febrero de 2026, un juez de primera instancia en el Distrito Este de Carolina del Norte emitió la orden de incautación 5:26-MJ-1267-JG. Según la demanda de Nueva York, la orden describía un proceso mediante el cual Tether quemaría los USDT en las direcciones identificadas, acuñaría una cantidad equivalente y transferiría los tokens de reemplazo a una billetera controlada por el gobierno.
Cinco días después, los fiscales federales anunciaron la incautación de más de 61 millones de dólares en USDT. Los investigadores alegaron que las billeteras objetivo recibieron ganancias de estafas de inversión en criptomonedas comúnmente llamadas esquemas de "pig-butchering" (engorde de cerdos).
Según los informes, HSI abrió la investigación después de recibir una pista de una víctima. Los investigadores rastrearon los fondos a través de múltiples billeteras que, según las autoridades, se utilizaron para ocultar el origen del dinero, la propiedad y la conexión con plataformas de trading falsas.
El Departamento de Justicia agradeció a Tether por ayudar con la transferencia de activos. Tether confirmó por separado su participación en la operación más amplia de 61 millones de dólares.
Sin embargo, la nueva demanda dice que los 42.4 millones de USDT específicos de los demandantes permanecían congelados cuando se presentó el caso. Busca evitar que Tether queme esos tokens. Por lo tanto, los registros disponibles no establecen que los tokens en disputa ya hubieran sido transferidos a la billetera del gobierno.
Los demandantes no solo impugnan las alegaciones de rastreo del gobierno. Su caso se centra en si un emisor privado de stablecoins puede restringir tokens del mercado secundario después de una solicitud informal de las fuerzas del orden y antes de recibir autorización judicial.
También argumentan que la orden de febrero no pudo validar retroactivamente la acción de Tether de octubre. La demanda además discute si una orden de incautación permite quemar la propiedad designada y reemplazarla con tokens recién acuñados antes de una sentencia final de decomiso.
Las reclamaciones incluyen conversión, intromisión en bienes muebles, enriquecimiento injusto y solicitudes de declaración de derechos y medidas cautelares. Los empresarios quieren que se ordene a Tether eliminar la lista negra, pagar daños si los tokens son destruidos y entregar los ingresos supuestamente obtenidos de las reservas que respaldan los USDT congelados.
Los poderes de aplicación de la ley de Tether operan a una escala considerable. Como informó anteriormente crypto.news, la compañía congeló 514 millones de dólares en 370 direcciones durante un período de 30 días en 2026. Su lista negra de 2025 cubrió 4,163 direcciones de Ethereum y Tron, según datos de BlockSec citados en ese informe.
El siguiente paso procesal será la notificación de la demanda y la respuesta de Tether. El tribunal también podría considerar una solicitud de medida cautelar temprana si los demandantes buscan protección inmediata contra la quema o reemisión de los tokens en disputa.
Por separado, los demandantes informaron al tribunal de Nueva York que presentaron una solicitud en Carolina del Norte el 31 de julio buscando la devolución de los USDT. Ninguno de los procedimientos ha producido un fallo sobre la propiedad, el decomiso o la responsabilidad de Tether.
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