El exchange de criptomonedas chileno Orionx comenzó a cerrar permanentemente sus operaciones el 3 de septiembre después de que una auditoría forense identificara un déficit de custodia superior a los 7 millones de dólares.
La empresa suspendió los retiros de los clientes y dijo que no podía garantizar que todos los clientes recuperaran el 100% de sus activos.
El exchange dijo que la auditoría encontró transacciones que movieron activos bajo su custodia a billeteras que no controlaba. Orionx ha presentado una denuncia penal ante los fiscales chilenos y ha iniciado un proceso de restitución destinado a devolver la mayor cantidad posible a los clientes.
Las acusaciones no han sido probadas en los tribunales. Los dos exejecutivos nombrados en la denuncia han negado haber actuado mal y dijeron que la causa del déficit sigue sin resolverse.
Orionx anunció el cierre a través de su sitio web y cuenta oficial. Describió la decisión como definitiva y advirtió a los clientes sobre posibles intentos de suplantación de identidad durante el cierre.
El exchange dijo que nunca solicitaría claves privadas, códigos de autenticación de dos factores o transferencias por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales. La advertencia es relevante porque los clientes que esperan recuperar fondos pueden convertirse en objetivos de phishing y servicios de recuperación fraudulentos.
Según la información que Orionx proporcionó a los clientes, el déficit afecta a los saldos de Bitcoin, Ether, XRP y Polygon. Estos activos aparecían como disponibles en los registros internos de Orionx, pero no pudieron verificarse completamente en direcciones controladas por la empresa.
Una comparación de los registros de la empresa y los datos de la blockchain encontró que los saldos registrados de los clientes excedían los activos mantenidos en las billeteras de custodia de Orionx. Por lo tanto, la auditoría identificó un descuadre entre el balance y la custodia, en lugar de un compromiso reportado de las cuatro redes blockchain.
Sin embargo, Orionx no ha publicado las direcciones de las billeteras afectadas, los hashes de transacción completos ni un desglose del déficit por activo. En consecuencia, los investigadores de blockchain independientes aún no pueden verificar el cálculo completo de la empresa.
El exchange tampoco ha proporcionado un número exacto de clientes afectados. Su divulgación no establece cuánto de los 7 millones de dólares puede recuperarse de billeteras externas, exchanges o individuos nombrados en los procedimientos legales.
Orionx presentó una denuncia penal el 2 de septiembre contra el exgerente general Roberto Zibert y el exgerente de tecnología Joaquín Díaz. Ambos ayudaron a establecer el exchange y supuestamente tuvieron acceso privilegiado a sus sistemas de custodia de criptomonedas.
La denuncia los acusa de presunta administración desleal y pide a los fiscales que investiguen cualquier otro delito respaldado por la evidencia. El periódico de negocios local Diario Financiero informó que un examen forense vinculó el descuadre de custodia con billeteras fuera del control de Orionx.
Los detalles reportados por La Tercera sitúan las transacciones cuestionadas entre 2018 y 2021. Otros informes locales dicen que el grupo más grande de transferencias pudo haber ocurrido durante 2021 y 2022. Ese momento sigue siendo una alegación extraída de la denuncia, no un hallazgo judicial.
La presentación presuntamente afirma que una cuenta asociada con Díaz recibió más de 1.5 millones de dólares a través de 14 transferencias. También identifica otra billetera que supuestamente recibió 187 ETH, más de 4.1 millones de USDT y 200,000 USDC de direcciones relacionadas con Orionx.
Esas cifras requieren examen por parte de los fiscales y el tribunal. Una transferencia a una dirección no establece, por sí misma, quién controlaba la billetera en ese momento o si ocurrió un delito.
Zibert y Díaz han “rechazado categóricamente” las acusaciones. En una respuesta conjunta reportada por Chilevisión, dijeron que nunca actuaron en contra de los intereses de los clientes.
Su declaración agregó que la causa del déficit de custodia no había sido establecida. Ninguno de los exejecutivos ha sido condenado, y la denuncia inicia un proceso de investigación en lugar de probar las afirmaciones de Orionx.
La Comisión para el Mercado Financiero de Chile aclaró el 4 de septiembre que Orionx no estaba registrada ni autorizada bajo la Ley Fintech del país. El regulador dijo que no supervisaba las actividades de Orionx y no controla su cierre.
La declaración oficial también reveló que la comisión rechazó la solicitud de registro y autorización de Orionx el 19 de junio. Hasta ese rechazo, el exchange había operado bajo un régimen transitorio disponible para empresas que esperaban decisiones de licencia.
Después de que la solicitud fue rechazada, Orionx solo podía concluir las operaciones existentes. No podía celebrar nuevas transacciones reguladas bajo el régimen transitorio y tenía que explicar el proceso de liquidación a los clientes.
La comisión también dijo que Orionx no había demostrado que poseía las garantías exigidas a los proveedores de servicios financieros autorizados. Esto no prueba la presunta conducta indebida de custodia, pero afecta las protecciones legales disponibles durante el cierre.
Aunque Orionx informó a los clientes que había notificado a la autoridad relevante sobre su plan de cierre, la comisión enfatizó que ni aprobaba ni supervisaba dicho plan. También carece de autoridad para ordenar a Orionx que devuelva los activos de los clientes.
El regulador aconsejó a los clientes que se pusieran en contacto directamente con la empresa y conservaran estados de cuenta, registros de transacciones y comunicaciones. Los clientes pueden presentar demandas a través de los tribunales chilenos o proporcionar pruebas a los fiscales si creen que se cometió un delito.
Tether lideró la financiación Serie A de Orionx en junio de 2025 como parte de una estrategia para expandir la infraestructura de stablecoins en América Latina. Ninguna de las compañías reveló públicamente el valor de la inversión o el porcentaje de propiedad de Tether.
En ese momento, las empresas dijeron que la financiación apoyaría remesas, cobro de pagos y servicios de tesorería corporativa en Chile, Perú, México y Colombia. La inversión se presentó como una forma de expandir el acceso financiero digital en la región.
Crypto.news informó que el acuerdo le dio a Tether exposición a un exchange chileno que ofrecía servicios en cuatro mercados latinoamericanos. El anuncio describió cómo la financiación apoyaría los pagos regionales de Orionx y la expansión de stablecoins.
El anuncio original de Tether ya no está disponible en su antigua dirección web, aunque una copia archivada sigue siendo accesible. Su eliminación no establece cuándo ni por qué Tether retiró la página.
Tether no ha dicho públicamente si mantuvo su inversión cuando Orionx anunció el cierre. Tampoco ha revelado si tenía derechos en el consejo, recibía informes financieros o participaba en la supervisión de la custodia.
El emisor de stablecoins continuó invirtiendo en empresas reguladas y licenciadas en otros lugares. Su posterior expansión latinoamericana incluyó una inversión minoritaria en Bit2Me, parte de un patrón más amplio de acuerdos de infraestructura financiera regional respaldados por Tether.
Orionx dijo que su primera fase de cierre está en marcha, pero no ha publicado un calendario de pagos. Los retiros permanecen suspendidos para evitar que algunos clientes recuperen activos antes que otros mientras se revisan los saldos de las cuentas.
El exchange dijo que su prioridad es devolver "la mayor cantidad posible" de activos a los clientes. Esa redacción confirma que la devolución total es incierta. No debe interpretarse como un compromiso de resarcir por completo a cada cliente.
Los próximos desarrollos verificables provendrán de los avisos a los clientes de Orionx, las acciones fiscales chilenas y cualquier decisión judicial que afecte a las billeteras en disputa. La publicación de los hashes de transacción también permitiría a los investigadores independientes evaluar los supuestos movimientos de activos.
Los clientes necesitarán confirmaciones de saldo individuales antes de que Orionx pueda determinar su parte de los activos disponibles. La recuperación también podría depender de si los fiscales localizan fondos en otros exchanges u obtienen órdenes de congelación de billeteras vinculadas a las transferencias en disputa.
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