Un tribunal de Seúl concedió una medida cautelar de emergencia al exchange de criptomonedas Bithumb el jueves, según informes de los medios locales, bloqueando la aplicación de una suspensión parcial de seis meses de sus operaciones que habría restringido las funciones principales del exchange.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso las sanciones en marzo tras alegar 6.65 millones de violaciones de las normas locales contra el lavado de dinero. La UIF citó 3.55 millones de fallos en la verificación de identidades de clientes y 3.04 millones de casos en los que Bithumb no logró bloquear transacciones restringidas, según el mismo expediente.

Junto con la suspensión —considerada la sanción más severa jamás impuesta a un exchange basado en el won coreano—, los reguladores impusieron una multa de 24.6 millones de dólares (36.8 mil millones de wones), y el CEO Lee Jae-won también se enfrenta a acciones disciplinarias.

El fallo del jueves de la jueza Gong Hyeon-jin enfatizó el impacto comercial de restringir las operaciones de Bithumb. "Si bien el comercio dentro del exchange y las conversiones a wones coreanos siguen siendo posibles, las transacciones entre exchanges y las transferencias externas de activos virtuales también son funciones principales", afirmó el tribunal, añadiendo que "se espera que las restricciones solo a estas causen dificultades para atraer nuevos clientes".

El tribunal también consideró los próximos cambios regulatorios que podrían afectar la posición competitiva de Bithumb, señalando que "corporaciones cotizadas y corporaciones de inversión profesional registradas" podrán participar en el mercado de activos virtuales "pronto". El tribunal señaló que, si las sanciones permanecieran en vigor, "tendría inevitablemente un impacto negativo en la capacidad de Bithumb para asegurar estos nuevos clientes".

Bithumb declaró que planea "presentar fielmente" su posición a lo largo de los procedimientos legales restantes. El exchange había solicitado al tribunal que pusiera fin tanto a la suspensión como a la multa el 23 de marzo, solo días antes de que las sanciones entraran en vigor el 27 de marzo.

Fundado en 2014, Bithumb se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur. La plataforma ha operado bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, el organismo contra el lavado de dinero de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur.

La victoria judicial de Bithumb llega mientras se enfrenta a un escrutinio regulatorio cada vez más intenso, tras un incidente en febrero cuando el exchange acreditó por error a cientos de usuarios 2,000 BTC en lugar de 2,000 wones en una promoción.

Tras el error de 43 mil millones de dólares, los legisladores surcoreanos criticaron a los reguladores por no haber detectado los problemas estructurales que llevaron al error contable de Bithumb. Posteriormente, el exchange presentó una demanda para incautar Bitcoin a los usuarios que se negaron a devolver los fondos acreditados por error. Las autoridades surcoreanas también han suspendido los servicios de préstamos de criptomonedas en toda la industria, citando preocupaciones sobre el apalancamiento.