Un tribunal surcoreano ha concedido una suspensión de la sanción de seis meses a Bithumb, un exchange de criptomonedas, a la espera de un fallo definitivo, según medios locales.
La 2ª División Administrativa del Tribunal Administrativo de Seúl, presidida por el juez Gong Hyeon-jin, aprobó la solicitud el jueves, pausando la suspensión parcial de actividades impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un organismo contra el lavado de dinero dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, informó Yonhap News.
La UIF envió inicialmente al exchange de criptomonedas un aviso de suspensión en marzo, alegando que había violado sus obligaciones de AML (Antilavado de Dinero), lo que habría detenido los depósitos y retiros externos de criptomonedas para nuevos clientes.
La UIF también impuso una multa de 36.800 millones de wones (25 millones de dólares), citando el supuesto incumplimiento de la empresa en la verificación de las identidades de sus usuarios en unos 6,65 millones de casos, informó The Korea Herald. El CEO de la empresa, Lee Jae-won, también se enfrenta a medidas disciplinarias, se informó en su momento.
La suspensión de seis meses representó la sanción más severa impuesta a un exchange de criptomonedas basado en wones coreanos, dijo Yonhap, y estaba programada originalmente para entrar en vigor el 27 de marzo. Sin embargo, Bithumb presentó una demanda administrativa junto con una solicitud de suspensión de la ejecución el 23 de marzo. La aplicación se pausó mientras el tribunal revisaba la solicitud, y la decisión de conceder la suspensión mantiene la sanción en espera, permitiendo a la empresa seguir operando con normalidad hasta el fallo definitivo.
Bithumb había dicho anteriormente que la suspensión frenaría el crecimiento de nuevos usuarios y perjudicaría su negocio, mientras que la UIF argumentó que tendría solo un impacto limitado en los ingresos. También se espera que Bithumb impugne la multa, que sigue sin pagarse más de cuatro semanas después de la fecha límite a pesar de un descuento del 20% por pronto pago ofrecido por la UIF, según The Korea Herald.
"Planeamos presentar fielmente nuestra posición a lo largo de los procedimientos legales restantes", dijo Bithumb, según se informa.
The Block se puso en contacto con Bithumb para obtener comentarios.
El mes pasado, Bithumb pospuso su cronograma propuesto para la OPI hasta 2028 en medio del escrutinio regulatorio, mientras que su rival local Upbit también trabaja en sus propios planes de cotización pública.
Los ejecutivos también abordaron un error de 'dedo gordo' a principios de este año, en el que distribuyó por error 620.000 BTC teóricos a los usuarios como parte de una campaña promocional interna. El exchange dijo que desde entonces ha recuperado la mayor parte de la cantidad menor de fondos realmente reclamados y ha formado un grupo de trabajo en toda la empresa para prevenir incidentes similares.
El error provocó una investigación por parte del Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, que ha estado examinando los controles internos y la gestión de riesgos del exchange.
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