Corea del Sur ha condenado al CEO de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión después de que un tribunal de Seúl lo declarara culpable de defraudar a clientes por aproximadamente 70 mil millones de wones (49,2 millones de dólares) en criptoactivos.
Según el medio de noticias local Newsis, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó a Jeong por la mayoría de los cargos en su contra, incluyendo fraude, malversación de fondos y el uso de documentos falsos en el registro de Delio como proveedor de servicios de activos virtuales.
El juez Jang Chan, quien presidió el caso, también ordenó la detención de Jeong después del fallo. NoCut News informó que el tribunal citó preocupaciones de que pudiera fugarse.
La pena de prisión de 15 años fue inferior a la sentencia de 20 años que los fiscales habían solicitado durante los argumentos finales a principios de este año. Como informó crypto.news anteriormente en abril, los fiscales habían acusado a Jeong de malversar aproximadamente 250 mil millones de wones en criptoactivos de aproximadamente 2.800 usuarios entre agosto de 2021 y junio de 2023.
Aunque Jeong fue condenado por varios cargos, el tribunal lo absolvió de la acusación principal que involucraba aproximadamente 250 mil millones de wones (175,6 millones de dólares) supuestamente sustraídos a unos 2.800 clientes.
Newsis informó que el tribunal excluyó pruebas recabadas durante un registro e incautación que involucraba a un operador de servidor, tras determinar que habían sido obtenidas ilegalmente. El fallo probatorio significó que Jeong fue absuelto de la mayor alegación de fraude presentada por los fiscales.
No obstante, el tribunal lo encontró responsable de fraude por aproximadamente 70 mil millones de wones y aceptó en gran medida el caso de la fiscalía sobre cargos separados de malversación de fondos y falsificación de documentos.
Al abordar la conducta por la que Jeong fue condenado, el tribunal describió el delito como grave debido al número de clientes involucrados, las pérdidas financieras y los métodos utilizados.
“El acusado cometió el delito de defraudar una gran suma a numerosas víctimas, y dados los métodos y medios empleados, y la magnitud del daño, el delito es extremadamente grave”, dijo el tribunal.
Jeong tampoco había logrado obtener el perdón de los clientes que sufrieron pérdidas financieras sustanciales, añadió el tribunal.
Durante los argumentos finales en abril, los fiscales solicitaron una pena de prisión de 20 años bajo la Ley de Corea del Sur sobre el Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos. Los fiscales habían vinculado la supuesta mala conducta con la operación de Delio de productos de depósito de criptomonedas y la eventual congelación de retiros de la compañía.
Las víctimas afectadas por el colapso habían pedido una pena severa, mientras que la defensa de Jeong dijo durante los procedimientos anteriores que estaba preparada para abordar las pérdidas de los clientes si era absuelto.
Los problemas legales de Delio siguieron al colapso de su negocio de depósitos y préstamos de criptomonedas, que había comercializado productos de alto rendimiento a clientes surcoreanos.
Fundada en 2018, la compañía ofrecía rendimientos de hasta el 10,7% APR sobre criptomonedas incluyendo Bitcoin, Ether y USDT, presentando sus servicios como una alternativa para usuarios que buscaban retornos sobre activos digitales depositados.
La plataforma suspendió los retiros de clientes en junio de 2023, citando inicialmente una mayor volatilidad del mercado. Delio dijo en ese momento que la suspensión tenía como objetivo proteger los activos de los clientes mientras evaluaba la situación.
La congelación de retiros dejó a los clientes sin poder acceder a los fondos depositados en la plataforma. Delio dijo en su comunicado de junio de 2023 que trabajaría para proteger los activos de los clientes mientras determinaba las circunstancias detrás de la interrupción.
Los fiscales argumentaron posteriormente que Jeong había incurrido en promoción engañosa y mala conducta relacionada con las operaciones de Delio. Durante los procedimientos de abril, las autoridades dijeron que los presuntos delitos cubrían un período desde agosto de 2021 hasta la suspensión de junio de 2023.
Los problemas de Delio surgieron junto con una crisis similar en Haru Invest, otra plataforma surcoreana de rendimientos criptográficos que detuvo depósitos y retiros en junio de 2023.
Las autoridades investigaron ambas empresas después de las congelaciones, mientras que los clientes emprendieron acciones legales por los fondos atrapados en las plataformas. Un informe de 2024 sobre Haru cubrió el arresto de tres ejecutivos de la compañía, incluido el CEO Hugo Lee, por acusaciones que involucraban aproximadamente 1,1 billones de wones en criptoactivos de clientes.
Los fiscales acusaron a los ejecutivos de Haru de engañar a los clientes sobre cómo se gestionaban los depósitos mientras concentraban gran parte de los activos de la empresa a través de un solo individuo.
Los vínculos financieros entre las empresas se convirtieron posteriormente en parte del caso Delio.
Durante los procedimientos contra Jeong, las autoridades vincularon los problemas de retiro de Delio con la interrupción que involucró a Haru Invest y B&S Holdings. Una persona de apellido Bang, que poseía una participación mayoritaria en B&S Holdings, fue identificada por las autoridades como una figura clave relacionada con las suspensiones de retiro que afectaron a las plataformas.
Haru dijo que había sufrido pérdidas de unos 350 mil millones de wones, o aproximadamente 236 millones de dólares, debido a la exposición relacionada con el colapso de FTX. Los fiscales argumentaron durante el caso de Jeong que su conducta durante la interrupción resultante aumentó el daño financiero sufrido por los usuarios de Delio.
Los propios procedimientos penales de Haru involucraron acusaciones a mayor escala. Los fiscales acusaron a los ejecutivos de la compañía de malversar cientos de millones de dólares en criptomoneda de miles de clientes después de comercializar productos de alto rendimiento.
El caso dio otro giro en agosto de 2024 cuando el CEO de Haru, Hugo Hyungsoo Lee, fue atacado durante su juicio en el Tribunal del Distrito Sur de Seúl. Una víctima del colapso de Haru supuestamente apuñaló a Lee varias veces en el cuello mientras estaba sentado en el banquillo del acusado, según los informes locales de la época.
Los guardias de la sala sometieron al atacante, y Lee fue llevado a un hospital. Había sido acusado de cargos de fraude a principios de ese año y había sido puesto en libertad bajo fianza antes del ataque.
Los procedimientos legales y financieros continuaron después de la suspensión de retiros de Delio en 2023 mientras los acreedores buscaban recuperar activos.
La empresa fue finalmente declarada en quiebra en noviembre de 2024, más de un año después de que los clientes perdieran el acceso a los retiros. Jeong fue posteriormente acusado en abril de 2025 a medida que los fiscales avanzaban con el caso penal derivado de las operaciones de Delio.
Haru también entró en procedimientos de quiebra. En noviembre de 2024, el Tribunal de Rehabilitación de Seúl declaró a Haru en bancarrota después de que las investigaciones vincularan a la compañía con presuntas pérdidas de inversores de aproximadamente 1,4 billones de wones, o alrededor de mil millones de dólares.
Haru se había opuesto a la quiebra, argumentando que el proceso podría reducir su capacidad para negociar la recuperación de activos asociados con B&S Holdings y el colapso de FTX. Los acreedores habían solicitado inicialmente la rehabilitación corporativa en 2023 antes de presentar una solicitud de quiebra en abril de 2024, después de que la solicitud anterior fuera rechazada.
En el caso de Jeong, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl ha ordenado ahora su detención tras la sentencia de 15 años, y NoCut News informa que la orden fue emitida porque el tribunal lo consideró un riesgo de fuga.
