Las autoridades financieras de Corea del Sur investigaron más de 40 casos de comercio injusto de criptomonedas durante los primeros dos años de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, según el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eog-won.
Los casos cubrieron sospechas de manipulación de mercado y otras actividades comerciales fraudulentas.
Las autoridades informaron o remitieron más de 30 casos a agencias de investigación e identificaron a 25 sospechosos. Lee dijo que las ganancias ilícitas promedio alcanzaron alrededor de 1.400 millones de wones coreanos, o aproximadamente 940.000 dólares, por caso. Publicó las cifras al cumplirse dos años de la entrada en vigor de la ley en julio de 2024.
“Hoy se cumple el segundo aniversario de la promulgación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales”, escribió Lee.
Dijo que la ley incorporó el mercado de criptomonedas a un marco legal formal y creó un sistema destinado a proteger a los usuarios.
La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales establece reglas sobre cómo los proveedores de servicios de activos virtuales gestionan los fondos y activos de los clientes. Exige a los proveedores separar los activos de los clientes de los activos de la empresa y mantener los depósitos de los usuarios en bancos. La ley también otorga a los reguladores poderes para inspeccionar a los proveedores de servicios y actuar contra prácticas como el uso de información privilegiada, el wash trading y la manipulación del mercado.
Corea del Sur ha utilizado esos poderes en varios casos recientes. Como informó crypto.news a principios de este mes, la FSC remitió dos presuntos casos de manipulación de mercado a los fiscales. Un caso involucró a un comerciante acusado de comprar cerca de la mitad del suministro circulante de un token antes de venderlo ante una demanda creciente. El regulador advirtió a los usuarios sobre movimientos bruscos de precios y volúmenes vinculados a tokens de baja liquidez.
Las últimas cifras de dos años muestran que la aplicación de la ley ha ido más allá de los casos individuales. La FSC dijo que las autoridades han apuntado a la manipulación de precios a corto plazo y otros patrones comerciales que pueden distorsionar los mercados. Lee agregó que los reguladores planean mejorar los sistemas de vigilancia, investigación y monitoreo con inteligencia artificial y enfocarse más de cerca en áreas de alto riesgo.
“Continuaremos mejorando los sistemas de vigilancia, investigación y monitoreo del mercado basados en IA”, dijo Lee. El regulador no ha revelado una lista pública completa de los más de 40 casos ni ha detallado el estado de cada remisión.
Mientras tanto, Corea del Sur continúa expandiendo sus normas sobre activos digitales. El gobierno está trabajando para incluir las criptomonedas y otros activos digitales en un nuevo marco de gestión de activos estatales. La propuesta extendería las reglas de activos estatales más allá de las tenencias tradicionales como los bienes raíces.
Las autoridades también han aumentado el escrutinio de los operadores de criptomonedas no registrados. Crypto.news informó en junio que la Unidad de Inteligencia Financiera había remitido a aproximadamente 40 operadores no registrados a las fuerzas del orden y advirtió a los usuarios sobre los riesgos asociados a las plataformas que operan fuera del sistema de registro del país.
La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales entró en vigor el 19 de julio de 2024, como la primera ley dedicada de Corea del Sur centrada en la protección de los usuarios de criptomonedas y el comercio injusto. Dos años después, los reguladores están utilizando el marco para perseguir presuntos abusos de mercado mientras preparan normas más amplias sobre activos digitales y nuevas herramientas de monitoreo.
