Corea del Sur ha ordenado a todos los exchanges de criptomonedas que concilien sus registros internos con los activos reales cada cinco minutos, después de que una inspección descubriera debilidades en los controles internos.
La directriz fue anunciada el lunes por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) tras una reunión con los principales exchanges de criptomonedas y la Alianza de Exchanges de Activos Digitales (DAXA), durante la cual discutieron los hallazgos de una inspección de emergencia provocada por el incidente de pago de Bithumb.
La inspección reveló que tres de los cinco exchanges principales del país solo conciliaban los saldos una vez cada 24 horas, lo que limitaba su capacidad para responder rápidamente a las discrepancias. También se encontró que los sistemas diseñados para detener el trading durante grandes desajustes eran insuficientes, lo que planteaba preocupaciones sobre cómo los exchanges manejarían errores a gran escala.
En febrero, Bithumb distribuyó por error 620.000 Bitcoin (BTC) a 249 usuarios durante un evento promocional. El exchange anunció posteriormente que recuperó el 99.7% de los fondos el mismo día. El 0.3% restante, 1.788 BTC que ya se habían vendido, se cubrió utilizando las reservas de la empresa.
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Bajo las nuevas medidas, los exchanges deben implementar sistemas automatizados de conciliación de registros a monederos que operen en un ciclo de cinco minutos. También se les exigirá que introduzcan criterios definidos para activar detenciones automáticas de transacciones en caso de discrepancias significativas.
Más allá de la conciliación, los reguladores están impulsando cambios radicales en las operaciones internas. Los procesos de alto riesgo, como los pagos promocionales, requerirán una supervisión más estricta, incluyendo verificaciones cruzadas de terceros y sistemas de aprobación multinivel. Los exchanges también deberán separar las cuentas de alto riesgo e implementar herramientas de verificación automatizadas para los pagos.
Además, las auditorías externas pasarán de ser trimestrales a mensuales, mientras que las divulgaciones se ampliarán para incluir saldos detallados de activos por monedero y registro.
“Las autoridades financieras y la DAXA planean completar los cambios normativos necesarios para implementar las medidas de mejora en abril de este año”, escribió la FSC.
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La semana pasada, Bithumb anunció que ahora tiene como objetivo una salida a bolsa (IPO) después de 2028, marcando otro retraso con respecto a sus planes anteriores de 2025 mientras trabaja en la reestructuración y la presión regulatoria. El exchange dijo que se centrará en fortalecer las políticas contables y los controles internos hasta 2027, tras un acuerdo de asesoramiento con Samjong KPMG.
Mientras tanto, Naver Financial también ha retrasado su planeado intercambio de acciones con Dunamu en unos tres meses, ahora apuntando a una votación de accionistas el 18 de agosto y a la finalización para el 30 de septiembre.
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