Un juez federal de EE. UU. ha rechazado la solicitud de Sam Bankman-Fried para un nuevo juicio, cerrando su último intento de impugnar su condena por fraude relacionada con el colapso de FTX.
Según un fallo emitido el martes por el juez federal de distrito Lewis Kaplan, el exjefe de FTX no presentó ninguna prueba nueva válida, y el tribunal afirmó que los testigos citados en su moción no eran ni de nuevo descubrimiento ni no estaban disponibles durante el juicio.
“Ninguno de los testigos, por ejemplo, es 'de nuevo descubrimiento'”, escribió Kaplan, añadiendo que Bankman-Fried podría haber intentado obligar a declarar a esos testigos, pero no lo hizo.
Los documentos judiciales muestran que el juez también desestimó las afirmaciones de que la ausencia de esos testigos se debió a la presión gubernamental, describiendo el argumento como “salvajemente conspirativo y completamente contradicho por el registro.”
La moción misma, escribió Kaplan, formaba parte de “un plan para rescatar su reputación” que había sido concebido después de que FTX se declarara en bancarrota, pero antes de que se presentaran los cargos penales.
En su presentación, Bankman-Fried señaló a tres ex ejecutivos de FTX, incluyendo a Ryan Salame y Daniel Chapsky, argumentando que su testimonio podría desafiar la afirmación del gobierno de que el exchange era insolvente. Los documentos judiciales señalan que ambas personas le eran conocidas mucho antes del juicio, lo que socava el argumento de que su aportación califica como nueva prueba.
Bankman-Fried también alegó que Nishad Singh alteró su testimonio después de enfrentarse a la presión de los fiscales. Kaplan rechazó esa afirmación, citando el registro del juicio y declarando que la defensa no había intentado obligar a declarar a ninguno de los individuos.
Los fiscales de EE. UU., en presentaciones anteriores oponiéndose a la solicitud de nuevo juicio, argumentaron que la falta de la defensa para llamar o citar a estos testigos invalidaba cualquier afirmación de que sus declaraciones surgieron después del juicio.
Los fiscales desafiaron además las afirmaciones de que los esfuerzos de reestructuración de FTX probaron la solvencia, afirmando en los documentos judiciales que el exchange una vez mantuvo solo 105 BTC frente a reclamaciones de clientes que se acercaban a los 100,000 BTC, calificando el argumento de la defensa como “fácticamente incorrecto, legalmente irrelevante y profundamente engañoso.”
Aunque Bankman-Fried había solicitado retirar su petición la semana pasada, diciendo al tribunal que no esperaba “una audiencia justa” ante Kaplan, el juez procedió con una denegación formal para cerrar el asunto.
La moción había sido presentada originalmente en febrero sin la participación de su equipo legal, mientras que su apelación contra la condena y la sentencia seguía pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU.
La correspondencia anterior revisada por el tribunal mostró que Bankman-Fried describió la retirada como “sin perjuicio”, dejando abierta la posibilidad de renovar la solicitud después de los procedimientos de apelación o una decisión de reasignación. Su solicitud de un juez diferente para supervisar cualquier futura moción sigue sin resolverse.
Un jurado en 2023 encontró a Bankman-Fried culpable de siete cargos, incluyendo fraude y lavado de dinero, después de que los fiscales demostraron que desvió miles de millones en fondos de clientes de FTX a su firma de comercio afiliada, Alameda Research, para cubrir pérdidas y financiar otros gastos.
Kaplan lo sentenció a 25 años de prisión a principios de 2024, y actualmente está recluido en una instalación federal en Lompoc, California. Su apelación directa continúa en paralelo, formando la principal vía legal que le queda para impugnar la condena después del rechazo del tribunal a la solicitud de nuevo juicio.
