Sam Bankman-Fried ha perdido su apelación para anular su condena por fraude de 2023 y su sentencia de 25 años de prisión, lo que deja al exjefe de FTX con menos opciones legales mientras una solicitud de indulto separada sigue pendiente.
Según un fallo emitido el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., un panel de tres jueces rechazó unánimemente la impugnación de Bankman-Fried y confirmó el veredicto relacionado con el colapso del exchange de criptomonedas FTX.
En nombre del panel, el Juez de Circuito Barrington Parker dijo que la evidencia presentada por los fiscales federales era “robusta” y respaldaba las conclusiones del jurado. El fallo declaró que si bien Bankman-Fried aseguró públicamente a clientes, inversores y reguladores que los activos de los clientes estaban seguros, al mismo tiempo estaba utilizando fondos de FTX para gastos personales, donaciones políticas, inversiones y compras de bienes raíces.
Los fiscales federales en Manhattan habían acusado a Bankman-Fried de desviar dinero de los clientes de FTX a Alameda Research, la firma de comercio de criptomonedas que fundó, describiendo el esquema durante los procedimientos del juicio como un “fraude de proporciones épicas”.
Un jurado federal lo condenó en 2023 por siete cargos, incluidos fraude y conspiración, después de que los fiscales alegaran que aproximadamente $8 mil millones en fondos de clientes habían sido malversados.
Al impugnar la condena, el equipo legal de Bankman-Fried argumentó que el Juez de Distrito de EE. UU. Lewis Kaplan restringió indebidamente pruebas que podrían haber respaldado su creencia de que FTX seguía siendo capaz de cubrir los retiros de los clientes.
El tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo, citando un precedente legal establecido que el fraude ocurre cuando el dinero o la propiedad se obtienen mediante engaño, independientemente de si un acusado tiene la intención posterior de reembolsar a las víctimas.
Abordando directamente ese argumento, el fallo declaró que los clientes de FTX fueron defraudados una vez que sus fondos fueron transferidos a Alameda Research, independientemente de cualquier creencia posterior de que el dinero pudiera ser devuelto eventualmente.
En el juicio, Bankman-Fried reconoció errores de gestión en FTX pero negó haber robado fondos de clientes. Se había declarado no culpable de todos los cargos.
El último revés sigue a esfuerzos anteriores fallidos para conseguir un nuevo juicio. Los registros judiciales muestran que Bankman-Fried presentó previamente una moción bajo la Regla 33 buscando un nuevo juicio basada en lo que sus abogados describieron como nuevas pruebas y testimonios. Más tarde retiró esa moción sin perjuicio antes de que el Juez Kaplan rechazara formalmente la solicitud en abril.
En esa decisión, el Juez Kaplan escribió que los testigos citados por la defensa no eran de nuevo descubrimiento y podrían haber sido llamados durante el juicio original. Los fiscales federales también impugnaron las afirmaciones de que FTX había permanecido solvente antes de su colapso, argumentando en documentos judiciales que el exchange solo tenía 105 Bitcoin frente a reclamaciones de clientes que se acercaban a los 100,000 Bitcoin.
Aunque su apelación ha sido rechazada, Bankman-Fried continúa buscando clemencia a través de un canal separado mientras sigue afirmando que es inocente.
Los registros de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia de EE. UU. muestran que ha presentado una solicitud de indulto presidencial. La presentación busca lo que la agencia enumera como un “indulto después de la finalización de la sentencia”.
A principios de este año, el presidente de EE. UU. Donald Trump dijo a The New York Times que no tenía planes de indultar a Bankman-Fried. Más recientemente, un portavoz de la Casa Blanca remitió a los periodistas a esas declaraciones cuando se les preguntó sobre la aplicación.
El apoyo público a la clemencia ha sido limitado. En comentarios reportados por Politico en mayo, la Senadora de EE. UU. Cynthia Lummis dijo que esperaba que Trump no indultara al ex ejecutivo de FTX debido al daño causado a los clientes.
Ahora con 34 años, Bankman-Fried está cumpliendo su condena en una prisión federal de baja seguridad cerca de Santa Bárbara, California. Los registros de la Oficina Federal de Prisiones indican que actualmente es elegible para su liberación en 2044.
Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el fallo del viernes. Las opciones legales aún disponibles incluyen pedir a todo el Segundo Circuito que revise el caso o solicitar a la Corte Suprema de EE. UU. que escuche la apelación.
