El director ejecutivo de Saitama, Manpreet Kohli, ha perdido su impugnación judicial en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, donde los fiscales lo han acusado de fraude electrónico y manipulación del mercado de criptomonedas vinculados a un token valorado en 7.500 millones de dólares en su momento.
Reuters informó que el juez Samuel Goozee rechazó la impugnación de Kohli el 19 de agosto y envió el caso a los ministros británicos, quienes decidirán si ordenan su extradición. El ciudadano indio de 45 años permanece en libertad bajo fianza de £200.000 (272.420 dólares) y puede apelar la decisión.
Kohli dirigía Saitama, una empresa de criptomonedas que promovía un token basado en Ethereum que en un momento alcanzó una capitalización de mercado de unos 7.500 millones de dólares. Los fiscales estadounidenses alegan que Kohli y otras personas involucradas en el proyecto afirmaron públicamente que estaban comprando y manteniendo tokens de Saitama mientras vendían en privado sus tenencias por millones de dólares.
Los fiscales alegan que Kohli ganó unos 20 millones de dólares a través de este esquema.
Durante el proceso de extradición, Kohli argumentó que las salvaguardias en Estados Unidos no abordarían adecuadamente el riesgo de que pudiera quitarse la vida mientras estuviera bajo custodia.
Goozee rechazó ese argumento después de considerar los arreglos para Kohli durante el tránsito y dentro del sistema penitenciario de EE. UU.
“Encuentro que existen arreglos claramente apropiados tanto durante el tránsito como dentro del sistema penitenciario en EE. UU.”, dijo Goozee, añadiendo que podrían gestionar la salud mental de Kohli y reducir el riesgo de suicidio “a un nivel aceptable”.
Tras la decisión del 19 de agosto, el caso de Kohli ha sido remitido a los ministros británicos para la siguiente etapa del proceso de extradición. La aprobación ministerial generalmente sigue a un fallo judicial que permite la extradición, aunque Kohli aún puede apelar.
Kohli fue arrestado en Londres en 2024 después de que fiscales estadounidenses lo acusaran en un caso que involucraba a más de una docena de individuos y empresas acusadas de manipular los mercados de criptomonedas.
La investigación también produjo una operación de aplicación de la ley inusual en la que el FBI creó su propia criptomoneda y utilizó agentes encubiertos para acercarse a los creadores de mercado sospechosos de ofrecer servicios diseñados para fabricar actividad de trading.
Como informó previamente crypto.news en octubre de 2024, la agencia creó NexFundAI como parte de la Operación Token Mirrors para investigar el wash trading y la actividad de pump-and-dump. La operación resultó en cargos contra 18 individuos y entidades, mientras que las autoridades procedieron a incautar alrededor de 25 millones de dólares en criptomonedas.
Saitama fue uno de los proyectos de criptomonedas examinados durante la investigación. Las autoridades estadounidenses alegaron que las personas conectadas con el token utilizaron la manipulación del mercado junto con declaraciones engañosas sobre su propio trading para atraer inversores.
Bajo la Operación Token Mirrors, agentes encubiertos del FBI se hicieron pasar por miembros del proyecto NexFundAI y se acercaron a los creadores de mercado para generar actividad de trading para el token.
La agencia utilizó un token real basado en Ethereum, un sitio web del proyecto y otros materiales como parte de la operación. Los creadores de mercado contactados durante la investigación supuestamente ofrecieron servicios que podían crear volumen de trading artificial a través de wash trades, donde las transacciones coordinadas pueden hacer que la actividad parezca mayor que la demanda genuina del mercado.
En mayo de 2026, una renovada atención a la investigación detalló cómo los agentes del FBI se acercaron a los creadores de mercado haciéndose pasar por el equipo detrás de NexFundAI. Las empresas nombradas en relación con la operación incluyeron Gotbit, MyTrade, CLS Global y ZM Quant.
Según la información cubierta por crypto.news, una acusación que involucra a Gotbit se refería a una oferta para impulsar el volumen de trading de NexFundAI hasta un millón de dólares por día. Los agentes encubiertos recopilaron pruebas de los servicios mientras el token se negociaba públicamente.
Los fiscales federales dijeron que la operación descubrió arreglos en los que las empresas acordaron generar operaciones y volumen artificiales para tokens de criptomonedas. La investigación resultó más tarde en cargos penales, declaraciones de culpabilidad y sanciones financieras contra varios acusados.
El caso de Saitama involucró acusaciones tanto contra personas asociadas con el proyecto como contra empresas acusadas de manipular la actividad de trading para tokens de clientes. Los fiscales acusaron a Kohli y sus co-conspiradores de decir a los inversores que estaban comprando o manteniendo Saitama mientras vendían en secreto los tokens para obtener ganancias.
Russell Armand y Maxwell Hernandez, quienes también estuvieron involucrados con Saitama, se declararon culpables de cargos penales relacionados con la investigación del gobierno, según las autoridades estadounidenses.
Gotbit, uno de los creadores de mercado involucrados en la investigación federal, admitió haber prestado servicios de wash trading entre 2018 y 2024.
La empresa manipuló el volumen de trading para criptomonedas de clientes, incluidos Saitama y Robo Inu, según los fiscales. Las autoridades dijeron que Gotbit utilizó múltiples cuentas como parte de sus operaciones y recibió decenas de millones de dólares de sus clientes por sus servicios.
El fundador y CEO Aleksei Andriunin fue sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025 después de declararse culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado.
Andriunin, ciudadano ruso y portugués, había sido arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. Bajo su acuerdo de culpabilidad, aceptó entregar alrededor de 23 millones de dólares en stablecoins mantenidas en monederos de criptomonedas vinculados a Gotbit.
Se ordenó a Gotbit Consulting que cesara sus operaciones y recibió cinco años de libertad condicional. Andriunin también recibió un año de libertad supervisada y se le prohibió cualquier actividad relacionada con criptomonedas durante ese período.
Otro creador de mercado involucrado en la Operación Token Mirrors, CLS Global, enfrentó sanciones penales después de admitir el wash trading que involucró el token NexFundAI creado por el FBI.
Un tribunal federal de Boston sentenció a CLS Global en abril de 2025 y ordenó a la empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos pagar 428.000 dólares. La firma también recibió tres años de libertad condicional después de declararse culpable de cargos relacionados con la manipulación del volumen de trading para NexFundAI.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó por separado casos civiles contra varias empresas e individuos conectados con la investigación.
Además de su lucha contra la extradición en Gran Bretaña, Kohli impugnó el caso penal pendiente en su contra en un tribunal federal de Boston.
A principios de agosto, un juez federal de EE. UU. rechazó su intento de desestimar la acusación formal basándose en un argumento sobre el estatus legal del token Saitama.
Kohli había argumentado que Saitama no podía ser tratado legalmente como un valor sujeto a las leyes de valores de EE. UU. y que los cargos que dependían de esa clasificación deberían, por lo tanto, ser desestimados. El juez rechazó la solicitud, manteniendo la acusación formal en pie.
Los fiscales estadounidenses han acusado a Kohli de delitos relacionados con el presunto fraude electrónico y la manipulación del mercado. Las acusaciones en su contra siguen siendo alegaciones y no han sido probadas en juicio.
La SEC también presentó una acción de cumplimiento civil en octubre de 2024 contra Kohli y otras personas asociadas con Saitama. El regulador acusó a los promotores del proyecto de hacer declaraciones públicas sobre Saitama mientras participaban en actividades destinadas a manipular el trading de Saitama Inu y SaitaRealty.
Kohli ha permanecido en el Reino Unido desde su arresto bajo las condiciones de su fianza de £200.000. Después de que Goozee rechazara su impugnación de extradición el 19 de agosto, el caso fue enviado a los ministros británicos para determinar si se debe emitir una orden de extradición, mientras que Kohli conserva la opción de apelar el fallo.
