Polymarket ha remitido casi 100 billeteras de criptomonedas sospechosas a las autoridades, a medida que la plataforma de mercados de predicción amplía su monitoreo de posibles casos de uso de información privilegiada.
Las remisiones se producen cuando un análisis de Bloomberg de los datos de Polysights encontró que alrededor de $200 millones en operaciones de Polymarket durante la primera mitad de 2026 mostraron características asociadas con "posible actividad de información privilegiada".
Gran parte de la actividad señalada involucró mercados geopolíticos vinculados a Irán y Venezuela. Los datos no prueban que cada operación señalada implicara una conducta ilegal, pero muestran el volumen de actividad que ahora enfrenta un escrutinio más cercano a medida que los mercados de predicción atraen más atención regulatoria.
El Director Jurídico de Polymarket, Neal Kumar, dijo que el proceso interno de la compañía había resultado en la remisión de casi 100 billeteras a las autoridades. La plataforma también ha reforzado la vigilancia a medida que los reguladores examinan si los operadores pudieron haber utilizado información confidencial para obtener una ventaja en los contratos de eventos. Debido a que Polymarket registra las transacciones en una cadena de bloques pública, los investigadores pueden rastrear la actividad de las billeteras, los flujos de financiación y los patrones de negociación incluso cuando los usuarios operan a través de direcciones pseudónimas.
La revisión de Bloomberg se basó en datos de Polysights que identificaron operaciones con características asociadas con posible actividad informada. Los analistas pueden examinar señales como billeteras recién creadas, posiciones inusualmente concentradas y operaciones realizadas poco antes de eventos importantes.
Esas señales pueden dirigir la atención hacia cuentas que merecen una revisión adicional. Sin embargo, una etiqueta de "sospechoso" no establece el uso de información privilegiada, y una remisión no significa que las autoridades presentarán cargos.
Además, el creciente escrutinio sigue a un caso en EE. UU. que involucra al Sargento Mayor del Ejército Gannon Ken Van Dyke. Como informó previamente crypto.news, el Departamento de Justicia acusó a Van Dyke de usar información clasificada sobre una operación militar de EE. UU. dirigida al presidente venezolano Nicolás Maduro para realizar operaciones en Polymarket. Los fiscales dijeron que ganó alrededor de $409,881 después de realizar más de $33,000 en apuestas vinculadas a la destitución de Maduro.
La CFTC presentó un caso paralelo, mientras que el Departamento de Justicia presentó cargos relacionados con el presunto uso de información clasificada. El caso proporciona uno de los ejemplos más claros de cómo las autoridades tratan la actividad del mercado de predicción como parte de una investigación criminal más amplia. También muestra por qué las remisiones de billeteras pueden ser importantes: los registros en cadena pueden preservar un rastro de operaciones visible incluso cuando el público no conoce la identidad del operador cuando ocurren las transacciones.
Un caso separado involucró a un ingeniero de Google acusado de usar datos no publicados de la compañía para operar en Polymarket. Como informó crypto.news en mayo, los fiscales de EE. UU. y la CFTC acusaron a Michele Spagnuolo por alegaciones de que utilizó información confidencial sobre tendencias de búsqueda de Google para realizar aproximadamente $2.7 millones en apuestas en mercados de predicción. Las autoridades dijeron que las operaciones generaron alrededor de $1.2 millones en ganancias.
Ese caso amplió el enfoque más allá de la información militar y gubernamental. Demostró que los mercados de predicción pueden atraer a operadores con acceso a datos corporativos privados, así como a información estatal sensible. Las acusaciones también plantearon preguntas sobre cómo las plataformas monitorean los mercados cuyos resultados dependen de información controlada por un pequeño grupo de empleados, funcionarios o contratistas.
Los mercados geopolíticos han atraído parte del escrutinio más fuerte en 2026. Más de $529 millones se negociaron en mercados de Polymarket vinculados al momento de los ataques a Irán, mientras que varias billeteras recién creadas llamaron la atención después de obtener posiciones rentables antes de eventos importantes. Seis senadores demócratas instaron más tarde a la CFTC a restringir los contratos vinculados a la muerte, citando preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública.
El análisis de Bloomberg sitúa esos casos anteriores dentro de un patrón más amplio. Según los datos de Polysights, muchas operaciones señaladas involucraron mercados vinculados a Irán y Venezuela. La decisión de Polymarket de remitir casi 100 billeteras muestra un enfoque de vigilancia más activo, aunque la compañía no ha dicho que cada billetera remitida infringiera la ley o utilizara información no pública.
Los mercados de predicción también enfrentan una presión regulatoria más amplia. Como informó crypto.news el 19 de julio, Francia ordenó a los proveedores de servicios de internet que bloquearan Polymarket después de que los reguladores citaran juegos de azar no autorizados, controles de identidad débiles y preocupaciones sobre la integridad del mercado. La República Checa también ha restringido el acceso, mientras que los reguladores europeos continúan examinando si algunos contratos de eventos entran dentro de las normas financieras existentes.
Los legisladores diseñaron la mayoría de las reglas de uso de información privilegiada en torno a los mercados de valores, mientras que los contratos de predicción pueden cubrir política, operaciones militares, tecnología y datos corporativos. Eso hace que la aplicación de la ley sea más compleja cuando los operadores utilizan información a la que el público no puede acceder.
Las remisiones de Polymarket brindan a las autoridades datos a nivel de billetera para revisar, pero los investigadores aún necesitan evidencia que conecte operaciones específicas con el uso ilegal de información confidencial o clasificada.
