Radosław Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico Polaco, ha sido arrestado y acusado de dos delitos mientras los fiscales investigan pagos y vínculos financieros relacionados con el colapso del intercambio de criptomonedas Zondacrypto.
El Ministro de Justicia y Fiscal General de Polonia, Waldemar Żurek, confirmó el arresto el 27 de agosto, diciendo que Piesiewicz había sido puesto bajo custodia como parte de la investigación de Zondacrypto.
Tras el interrogatorio en la sucursal de Silesia de la Fiscalía Nacional, Żurek dijo que los fiscales acusaron a Piesiewicz bajo los Artículos 230 y 302 del código penal de Polonia. Las acusaciones se refieren a tráfico de influencias pagado y a satisfacer a un grupo de acreedores a expensas de otros mientras la insolvencia se acercaba.
Piesiewicz no ha sido condenado, y los fiscales aún no han publicado un informe completo de las pruebas que respaldan los cargos.
Según un informe sobre los cargos de Wirtualna Polska, citando a TVN24, una de las acusaciones se refiere al dinero que Piesiewicz tenía en Zondacrypto antes de que la plataforma dejara de procesar retiros de clientes.
Los investigadores sospechan que Piesiewicz recibió información que le permitió retirar toda su inversión del intercambio mientras otros acreedores no podían acceder a sus fondos, según el informe. Los fiscales están examinando si el pago le otorgó un trato preferencial mientras Zondacrypto enfrentaba una posible insolvencia.
El segundo cargo se refiere a un presunto tráfico de influencias pagado. Los fiscales sospechan que Piesiewicz ofreció usar sus contactos para ayudar a Zondacrypto con problemas relacionados con la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor de Polonia, según el informe.
Piesiewicz rechazó las acusaciones tras salir de la fiscalía, describiéndose a sí mismo como una víctima del intercambio. También negó haber recibido un trato preferencial al retirar su dinero, según informes de los medios polacos.
Una investigación conjunta separada de Wirtualna Polska y TVN24 examinó su relación con el exjefe de Zondacrypto, Przemysław Kral. Documentos y mensajes revisados por los medios supuestamente mostraron que Kral compró un reloj Patek Philippe Calatrava por 40.000 € en noviembre de 2025, nueve días antes de reunirse con Piesiewicz en un hotel en Mónaco.
La factura llevaba el nombre y la dirección privada de Kral, según la investigación. Piesiewicz envió más tarde mensajes agradeciendo a Kral y diciendo que estaba impactado, aunque los mensajes no se referían directamente al reloj.
Piesiewicz ha sostenido que el reloj no fue un regalo. Dijo que lo pagó en efectivo y que Kral solo gestionó la compra. Żurek había dicho anteriormente que el reloj era uno de los asuntos que los fiscales planeaban examinar.
Piesiewicz y Kral se reunieron durante las conversaciones de patrocinio en la primavera de 2025, según Wirtualna Polska y TVN24. Para octubre, Zondacrypto se había convertido en el patrocinador general del Comité Olímpico Polaco bajo un acuerdo que se extendería desde 2026 hasta 2028.
El patrocinio también resultó en que el Centro Olímpico de Varsovia fuera renombrado como el Centro Olímpico Zondacrypto del Comité Olímpico Polaco. Bajo otra parte del acuerdo, se esperaba que los atletas polacos que tuvieran un buen desempeño en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 recibieran recompensas en criptomonedas.
Durante el período de patrocinio, la investigación conjunta de los medios alegó que Kral proporcionó a Piesiewicz otros beneficios, incluidos boletos para partidos, viajes para personas cercanas a él y arreglos hoteleros. Los fiscales no han confirmado públicamente cada uno de los beneficios reportados ni han dicho qué elementos forman parte de los cargos formales.
En un comunicado del 25 de agosto, la Fiscalía Nacional dijo que los investigadores estaban verificando si Zondacrypto había proporcionado un beneficio financiero a Piesiewicz. La misma investigación examina la financiación que involucra a fundaciones, la conferencia política conservadora CPAC, la emisora Telewizja Republika y otras personas u organizaciones.
Los fiscales dijeron que no podían revelar las pruebas recolectadas para cada parte del caso porque su divulgación podría afectar las entrevistas a testigos, las búsquedas y otros procedimientos legales. Los funcionarios han estado asegurando registros físicos y digitales mientras interrogaban a testigos y a personas tratadas como sospechosas.
El caso que involucra a Piesiewicz forma parte de una investigación criminal abierta por la Fiscalía Regional de Katowice el 17 de abril. Las autoridades están examinando un presunto fraude contra los clientes de Zondacrypto y un posible blanqueo de dinero relacionado con actividades que datan de 2022.
Los fiscales dijeron que los clientes pueden haber sido engañados sobre su capacidad para comprar y almacenar monedas fiduciarias y criptomonedas a través del intercambio. La investigación también cubre la recepción, almacenamiento y transferencia de fondos que pueden haber dificultado la identificación de activos supuestamente relacionados con el fraude.
Las pérdidas estimadas de los clientes ascienden a no menos de 350 millones de zlotys, equivalentes a unos 94 millones de dólares. Las autoridades habían recibido más de 3.600 quejas hasta junio y asegurado más de 100 millones de zlotys que podrían usarse posteriormente para compensar a los clientes afectados.
Como informó crypto.news en agosto, el sitio web de Zondacrypto dejó de funcionar el 23 de abril después de que los clientes informaran de retrasos en los retiros y saldos congelados. El token ZND vinculado al intercambio perdió posteriormente casi todo su valor de mercado, mientras que los rastreadores disponibles no mostraron pares de trading activos ni volumen reportado.
Según los fiscales polacos, el propietario del intercambio dijo que Zondacrypto había carecido de acceso desde 2022 a una billetera fría que se cree que contenía alrededor de 4.500 Bitcoin. Las autoridades dijeron que no se había informado a los clientes sobre la pérdida de acceso.
Kral negó previamente que el intercambio fuera insolvente y argumentó que los investigadores solo habían examinado sus billeteras calientes visibles en lugar de sus tenencias fuera de línea. No se publicó una lista completa de billeteras, que coincidiera con los pasivos de los clientes o una prueba de reservas auditada de forma independiente para verificar la afirmación.
En julio, las autoridades fusionaron la investigación de Zondacrypto con una investigación sobre la desaparición en marzo de 2022 de Sylwester Suszek, quien fundó BitBay antes de que fuera renombrada como Zondacrypto. Los fiscales dijeron que ambos casos compartían vínculos relacionados con las personas y actividades bajo revisión.
Ninguna agencia de EE. UU. ha anunciado cargos o identificado pérdidas de clientes estadounidenses en el caso Zondacrypto. Cualquier exposición directa para los usuarios de EE. UU., por lo tanto, sigue sin confirmarse.
Para un intercambio que atiende a clientes en los Estados Unidos, el registro o la autorización europea no reemplaza los requisitos aplicables de EE. UU. La guía de FinCEN establece que las empresas que aceptan y transmiten moneda virtual convertible pueden necesitar registrarse como negocios de servicios monetarios y seguir las reglas contra el lavado de dinero, de mantenimiento de registros y de informes, incluso cuando el operador tenga su sede fuera del país.
El colapso de Zondacrypto también se ha convertido en parte de la disputa de Polonia sobre la implementación del Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea. El presidente Karol Nawrocki vetó el proyecto de ley de criptomonedas por tercera vez en junio, argumentando que los poderes y requisitos propuestos necesitaban más cambios.
La medida rechazada habría otorgado a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia poderes de licencia, presentación de informes y ejecución sobre los proveedores de servicios de criptomonedas. También incluía sanciones penales para violaciones graves relacionadas con las operaciones de intercambio y la emisión de tokens.
Polonia fue uno de los cinco países de la UE sin licencias MiCA registradas al 29 de junio, mientras que Alemania había emitido 57 y Francia 26, según los datos del registro de la ESMA. El registro central de la ESMA rastrea a los proveedores de servicios de criptomonedas autorizados, los libros blancos de criptoactivos y las entidades identificadas como no conformes en toda la Unión Europea.
ZND