Autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá han congelado millones de dólares vinculados a estafas de criptomonedas en una operación conjunta de aplicación de la ley denominada Operación Atlantic.
La operación, centrada en ataques de phishing, tuvo lugar en marzo y fue coordinada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario.
La Operación Atlantic identificó a más de 20,000 víctimas en EE. UU., Canadá y el Reino Unido, asegurando y congelando más de $12 millones en ganancias criminales sospechosas, dijo la NCA el jueves. También identificó “más de $45 millones robados en esquemas de fraude de criptomonedas”, agregó la agencia.
“La Operación Atlantic es un ejemplo poderoso de lo que es posible cuando las agencias internacionales y la industria privada trabajan juntas”, dijo Miles Bonfield, subdirector de investigaciones de la NCA.
La operación contó con la asistencia del importante exchange de criptomonedas Binance, según un comunicado separado de la compañía.
Las estafas de phishing de aprobación engañan a los usuarios para que firmen permisos maliciosos que permiten a los atacantes acceder y vaciar carteras de criptomonedas.
A diferencia de las estafas típicas, donde los perpetradores engañan a las víctimas para que les envíen criptomonedas, el phishing de aprobación engaña a las víctimas para que autoricen, sin saberlo, transacciones maliciosas que permiten a los estafadores gastar tokens específicos dentro de la cartera de la víctima.
“El phishing de aprobación es uno de los tipos de estafas más dañinos que afectan a los usuarios de criptomonedas hoy en día”, dijo Flavio Tonon, asesor regional sénior de Binance para la región de Europa, Oriente Medio y África.
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Señaló que la operación subraya cuán efectiva es la lucha contra el crimen cuando los socios públicos y privados trabajan juntos, añadiendo que la transparencia de la blockchain dificulta que los criminales se salgan con la suya con las vulnerabilidades de phishing.
La Operación Atlantic incluyó investigaciones in situ en la sede de la NCA en Londres, donde Binance dijo que su equipo de Investigaciones Especiales brindó apoyo, incluyendo la revisión en vivo de cuentas y la inteligencia sobre estafas.
La compañía también proporcionó información sobre posibles actores maliciosos para ayudar con los esfuerzos de incautación de activos y realizó investigaciones que identificaron sitios web fraudulentos que todavía estaban estafando activamente a las víctimas en el momento de la operación.
Binance dijo que no se congelaron fondos en cuentas de Binance.
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