Los reguladores de valores de Oklahoma advirtieron a los inversores sobre un presunto esquema de fraude cripto vinculado a BG Wealth Sharing Ltd y dos plataformas de trading, DSJ Exchange PTY Ltd y HQI Exchange.
El Departamento de Valores de Oklahoma dijo que las plataformas podrían estar apuntando a residentes del estado.
El departamento dijo que ninguna de las tres entidades está registrada para operar en Oklahoma. Instó a los inversores a dejar de enviar fondos a las plataformas de inmediato y a conservar los registros, incluidas capturas de pantalla, páginas de cuenta e historiales de transacciones.
La advertencia indicó que BG Wealth se presentaba como el “fondo de cobertura más grande del mundo”, según los reguladores estatales. La operación supuestamente utilizó múltiples dominios web, creando nuevos sitios después de que las versiones anteriores fueran dadas de baja.
Los inversores fueron reclutados a través de redes sociales y recompensas por referidos. El departamento dijo que un autodenominado “profesor” llamado Stephen Beard enviaba señales de trading diarias a través de aplicaciones privadas, incluyendo Bonchat y Telegram. Estos canales hacían que la operación pareciera activa y organizada, manteniendo la comunicación fuera de las plataformas financieras normales.
Además, el supuesto esquema prometía rendimientos “sin riesgo”, según los reguladores. Posteriormente, se les dijo a los inversores que pagaran cargos adicionales antes de poder retirar fondos. Esos cargos se describieron como impuestos, comisiones o costos de verificación.
Los reguladores dijeron que algunos inversores aún no podían acceder a sus fondos después de pagar las tarifas adicionales. Ese patrón coincide con un método común de fraude cripto, donde las víctimas ven ganancias falsas en una plataforma pero no pueden retirar a menos que envíen más dinero.
La advertencia de Oklahoma sigue a acciones previas de otros reguladores estatales. Las autoridades de Washington, Hawái y Utah ya habían emitido órdenes de cese y desista contra BG Wealth y DSJ. Los reguladores también dijeron que BG Wealth y DSJ afirmaron falsamente tener licencia de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Un patrón similar de fraude cripto ha aparecido en otros casos que involucran intercambios falsos y grupos de mensajería privada. Informes recientes también vincularon a BG Wealth con un dominio web incautado después de quejas sobre retiros bloqueados y supuestas pérdidas. Funcionarios de Oklahoma también advirtieron que las empresas de recuperación que solicitan tarifas por adelantado pueden ser otra estafa dirigida a víctimas que ya han perdido fondos.
A los inversores que enviaron dinero a BG Wealth, DSJ Exchange o HQI Exchange se les indicó que detuvieran la actividad de inmediato y presentaran una queja ante el Departamento de Valores de Oklahoma. La agencia también aconsejó a los usuarios afectados que conservaran todos los registros que pudieran ayudar a los investigadores a revisar el caso.
