Nueva York ha demandado a Coinbase Financial Markets y Gemini Titan por presuntas violaciones de la ley estatal, extendiendo la agresiva campaña del estado contra las principales plataformas de criptomonedas.
El estado de Nueva York ha presentado demandas contra Coinbase Financial Markets y Gemini Titan, acusando a las plataformas de criptomonedas de violar las leyes ejecutivas y administrativas del estado, según los registros judiciales recién presentados.
Las demandas, reportadas por MarketScreener, se presentan mientras ambas compañías ya están lidiando con acciones federales y estatales superpuestas, incluyendo un caso de aplicación de la SEC contra Coinbase por presunto comercio de valores no registrados y un acuerdo multimillonario que Gemini alcanzó con el fiscal general de Nueva York por su producto Earn.
Si bien las últimas presentaciones se centran en infracciones de la ley estatal en lugar de las reglas federales de valores, continúan un patrón en el que los reguladores de Nueva York argumentan que los principales intercambios no cumplieron con las obligaciones asociadas a operar en una de las jurisdicciones financieras más estrictamente vigiladas del mundo.
Coinbase ha enfrentado una creciente presión legal en múltiples frentes, desde la demanda civil de la SEC en 2023 hasta una reciente acción derivada que acusa a ejecutivos sénior de negligencia en el cumplimiento después de la cotización del intercambio en 2021.
En ese caso de accionistas, la demanda citó un acuerdo previo de 100 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero (AML), así como una multa separada de 5 millones de dólares de los reguladores de valores de Nueva Jersey, para argumentar que existía un "riesgo regulatorio previsible" que la gerencia no logró controlar.
Nueva York también se ha enfrentado repetidamente con Gemini, con la Fiscal General Letitia James asegurando una recuperación de 50 millones de dólares para los clientes de Earn en 2024 y prohibiendo a la compañía ejecutar cualquier programa de préstamos de criptomonedas en el estado después de encontrar que engañó a los inversores sobre el riesgo de contraparte en Genesis.
Aunque los detalles de las nuevas demandas contra Coinbase Financial Markets y Gemini Titan aún no se han divulgado por completo, los analistas legales dicen que los casos encajan en una tendencia más amplia de organismos de control estatales que utilizan la ley ejecutiva y administrativa para supervisar la actividad de las criptomonedas, especialmente cuando la aplicación federal se percibe como lenta o fragmentada.
A principios de este año, por ejemplo, una demanda de Nueva York alegó que Coinbase ayudó a habilitar años de juegos de azar en línea ilegales por parte de un menor a través de transacciones de criptomonedas vinculadas al casino offshore Stake.com, lo que ilustra cómo las autoridades estatales están tratando cada vez más a los intercambios como guardianes en dominios de riesgo adyacentes.
Las nuevas acciones contra Coinbase y Gemini ahora se suman a una ya densa agenda de disputas regulatorias y civiles, asegurando que los excesos legales y de cumplimiento seguirán siendo fundamentales en cómo los inversores, contrapartes y legisladores evalúan los roles de ambas empresas en el mercado de criptomonedas de EE. UU.
