El fundador de MyTrade, Liu Zhou, fue multado con $10,000 después de admitir que su plataforma de creación de mercado de criptomonedas usó bots para realizar operaciones de lavado (wash trades) con docenas de tokens.
Un tribunal federal en Boston ordenó a Liu Zhou, el fundador y operador principal del creador de mercado de criptomonedas MyTrade, pagar una multa de $10,000 por su papel en una conspiración de manipulación de mercado.
La jueza de distrito de EE. UU. Angel Kelley impuso la sentencia, según el Departamento de Justicia. Zhou, de 41 años, es ciudadano canadiense y nacional chino.
Los fiscales federales acusaron a Zhou junto con 17 presuntos co-conspiradores en octubre de 2024. Se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico.
MyTrade proporcionó servicios de creación de mercado a través de su sitio web y aplicación MyTrade MM. Sus productos incluían una función llamada "Soporte de Volumen", que permitía a los proyectos de cripto seleccionar cuánta actividad de trading diaria artificial deseaban en exchanges específicos.
La plataforma luego usó bots automatizados para comprar y vender repetidamente las mismas criptomonedas. Esas transacciones crearon la apariencia de un mayor volumen de trading e interés en el mercado sin servir a un propósito comercial legítimo.
Las autoridades estadounidenses identificaron el esquema a través de una operación encubierta que involucró a NexFundAI, una empresa de cripto falsa creada por las fuerzas del orden.
Los investigadores lanzaron un sitio web y un token NexFundAI basado en Ethereum, que se negoció en el exchange descentralizado Uniswap antes de que las autoridades lo deshabilitaran. Agentes encubiertos se acercaron a los creadores de mercado haciéndose pasar por los promotores del proyecto.
Durante las discusiones con el supuesto equipo de NexFundAI, Zhou explicó que MyTrade realizaba compras y ventas simultáneas del mismo activo.
“MyTrade MM realiza auto-operaciones — una compra y una venta en el mismo segundo”, dijo Zhou, según los fiscales.
También dijo que el bot de volumen de la compañía podía ejecutar "pump and dumps". En otra declaración citada por el DOJ, Zhou dijo que el objetivo era atraer a compradores externos porque “tenemos que hacer que [los otros compradores] pierdan dinero para obtener ganancias”.
MyTrade seguía prestando su servicio de Soporte de Volumen a docenas de clientes al 1 de octubre de 2024, dijo el DOJ.
Como parte de la declaración de culpabilidad de Zhou, MyTrade acordó dejar de ofrecer el Soporte de Volumen y desactivar permanentemente los bots utilizados para crear las transacciones artificiales.
Los fiscales dijeron que los bots habían generado millones de dólares en operaciones de lavado diarias que involucraban aproximadamente 60 criptomonedas. La empresa también fue requerida a publicar un aviso en su sitio web reconociendo el estatus legal del servicio.
“El soporte de volumen es una forma de comercio de lavado e ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos”, establece el aviso requerido.
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts procesó el caso con la asistencia de la División de Boston del FBI.
La sentencia se suma al esfuerzo de aplicación más amplio de las autoridades estadounidenses contra la conducta engañosa en los mercados de cripto y de contratos de eventos. En julio, el ex Representante de los EE. UU. George Santos resolvió un caso de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) relacionado con operaciones en el mercado de predicciones Kalshi.
Santos acordó devolver $17,569.98 en ganancias, pagar una multa de $17,500 y aceptar una prohibición de tres años para operar en plataformas registradas por la CFTC. La CFTC lo acusó de hacer declaraciones públicas engañosas mientras apostaba si asistiría al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Él no admitió ni negó los hallazgos.
Las investigaciones de manipulación de mercado también están aumentando fuera de Estados Unidos. Las autoridades surcoreanas examinaron más de 40 presuntos casos de comercio desleal durante los primeros dos años de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales del país.
Los reguladores informaron o remitieron más de 30 casos a agencias de investigación e identificaron a 25 sospechosos. Las ganancias ilícitas promedio alegadas alcanzaron aproximadamente 1.4 mil millones de wones, o aproximadamente $940,000, por caso.
Para los proyectos de cripto en EE. UU., el caso de Zhou demuestra que describir la actividad artificial como creación de mercado o soporte de volumen no protege el comercio de lavado de cargos de fraude. La operación encubierta del token también muestra que los investigadores federales pueden participar directamente en los mercados de activos digitales para identificar conductas indebidas sospechosas.
