El fundador del creador de mercado de criptomonedas MyTrade ha evitado la prisión y ha sido multado con $10,000 por dirigir un servicio de comercio simulado (wash trading) que generó millones de dólares en volumen diario falso en aproximadamente 60 criptomonedas.
Liu Zhou, de 41 años, ciudadano canadiense y de nacionalidad china, fue sentenciado en un tribunal federal de Boston el jueves por la jueza de distrito de EE. UU. Angel Kelley, quien no impuso pena de prisión, informó Law360. Se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico después de ser acusado en octubre de 2024 junto con otros 17 individuos y entidades.
MyTrade vendía el servicio abiertamente. Los clientes iniciaban sesión en un panel de control en el sitio web de MyTrade MM y especificaban cuántas operaciones simuladas querían ejecutar cada día en los exchanges nombrados, un producto que la firma denominaba "Volume Support". Los bots hacían el resto, comprando y vendiendo el mismo activo repetidamente para inflar el volumen aparente. Hasta octubre de 2024, el servicio tenía docenas de clientes.
Zhou fue sincero con las personas que creía que eran clientes potenciales. MyTrade MM "realiza auto-operaciones —una compra y una venta en el mismo segundo", les dijo, y su bot de volumen podría usarse para llevar a cabo esquemas de pump and dump. El objetivo, dijo, era atraer a "otros compradores de la comunidad, personas que no conoces o que no te importan", porque "tenemos que hacer que [los otros compradores] pierdan dinero para obtener ganancias".
Los investigadores crearon NexFundAI, una empresa de criptomonedas ficticia con un sitio web y un token basado en Ethereum que se negociaba en Uniswap hasta que las fuerzas del orden lo desactivaron, y luego lo utilizaron para solicitar servicios de creación de mercado y registrar lo que se ofrecía.
La operación encubierta resultó en acusaciones contra 18 individuos y entidades en octubre de 2024, incluyendo a los creadores de mercado Gotbit, ZM Quant y CLS Global.
El acuerdo de culpabilidad de Zhou exigía que MyTrade MM dejara de vender Volume Support y desactivara permanentemente los bots detrás de él. También exigía que la firma publicara un aviso en su propio sitio web indicando que el soporte de volumen es "una forma de comercio simulado (wash trading) e ilegal según las leyes de los Estados Unidos".
