Malone Lam, el supuesto cabecilla de un grupo acusado de robar más de $240 millones en Bitcoin a un inversor de Washington, D.C., ha sido programado para una audiencia de acuerdo de culpabilidad después de que otros 10 acusados admitieran su culpabilidad en el extenso caso de robo de criptomonedas.
The Associated Press informó que el singapurense de 22 años está programado para comparecer ante el tribunal el martes, casi dos años después de que los fiscales lo acusaran a él y a sus asociados de usar ingeniería social para robar más de 4,100 Bitcoin a un inversor de criptomonedas de larga data en agosto de 2024.
Dieciocho acusados han sido imputados en el caso, y Lam será el undécimo en declararse culpable. Un fiscal estimó durante su primera comparecencia ante el tribunal que las directrices federales de sentencia podrían recomendar al menos 14 años de prisión si es condenado.
Lam fue arrestado en septiembre de 2024 después de que los investigadores rastrearan una juerga de gastos de un mes que incluía automóviles de lujo, jets privados, relojes caros, mansiones y millones de dólares gastados en clubes nocturnos.
El caso se centra en un ataque del 18 de agosto de 2024 contra un residente de Washington identificado en los documentos judiciales como "Víctima 7".
Los fiscales dijeron que el grupo apuntó al hombre porque era un inversor de criptomonedas rico y de larga data. Una persona que llamó se hizo pasar por un representante de Google y preguntó sobre supuestos intentos de comprometer la cuenta de la víctima. Otra persona se hizo pasar por empleado del exchange de criptomonedas Gemini y advirtió que un malware había afectado su billetera.
Los interlocutores persuadieron a la víctima para que les diera acceso a su Google Drive y revelara los códigos de seguridad, lo que permitió al grupo tomar el control de más de 4,100 BTC.
Crypto.news informó previamente en septiembre de 2024 que Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano estaban vinculados al ataque de ingeniería social de aproximadamente $243 millones. El investigador de blockchain ZachXBT ayudó a rastrear el robo y publicó material relacionado con el grupo.
Una grabación privada capturó a los sospechosos reaccionando después de obtener el control de los Bitcoin, según la AP. Se podía escuchar una voz diciendo: "¡Oh, Dios mío! Hermano, hermano, ¡voy a explotar!".
La criptomoneda robada fue posteriormente movida a través de múltiples plataformas de intercambio mientras los blanqueadores de dinero trabajaban para convertir parte de las ganancias en moneda fiduciaria, dijeron los fiscales.
Los investigadores alegaron que el robo de agosto no fue la primera operación del grupo. Lam y sus asociados, quienes se conocieron a través de comunidades de juegos en línea, habían trabajado juntos en otros robos multimillonarios desde finales de 2023 utilizando métodos similares de ingeniería social.
Tales ataques han seguido siendo una fuente importante de pérdidas de criptomonedas. En enero de 2026, un poseedor de criptomonedas perdió más de $282 millones en Bitcoin y Litecoin después de ser engañado en otro esquema de ingeniería social que involucraba una billetera de hardware. ZachXBT dijo que los activos robados fueron movidos a través de exchanges instantáneos y convertidos a Monero.
Un error operativo ayudó a los investigadores a identificar a las personas detrás del robo de 2024.
Los fiscales dijeron que Serrano creó una cuenta en un exchange de criptomonedas para guardar casi $30 millones en activos robados, pero no logró ocultar su dirección de protocolo de internet. Los investigadores la rastrearon hasta una casa en Encino, California, que él alquilaba por $47,500 al mes.
Para entonces, los miembros del grupo habían comenzado a gastar sus ganancias.
Serrano estaba de vacaciones en las Maldivas cuando los investigadores lo identificaron como sospechoso, mientras que Lam y sus asociados gastaron $4 millones en clubes nocturnos de Los Ángeles en un mes, según las autoridades.
Solo Lam gastó más de $569,000 en una noche en un club de Los Ángeles. El FBI dijo que usó criptomonedas robadas para comprar un reloj de $2 millones y más de 30 vehículos, incluyendo Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados.
Chetal compró un Lamborghini a sus padres y guardó $500,000 en efectivo dentro de una bolsa de lona escondida en su lavadora.
Sus gastos pronto crearon otro problema de seguridad. Aproximadamente una semana después del robo de Bitcoin, varios hombres enmascarados interceptaron a los padres de Chetal mientras conducían en Danbury, Connecticut.
Los atacantes golpearon al padre de Chetal con un bate de béisbol, obligaron a la pareja a subir a una camioneta y les ataron las manos, según la AP. Los fiscales dijeron que el grupo tenía la intención de usar a los padres para presionar a Chetal a entregar su parte de la criptomoneda robada.
Los testigos contactaron a la policía, y los agentes arrestaron a los supuestos secuestradores antes de que se pudiera completar el plan de rescate.
Los ataques físicos que involucran a poseedores de criptomonedas y sus familiares se han vuelto más comunes. Chainalysis estimó que los delincuentes robaron más de $30 millones a través de ataques físicos exitosos de criptomonedas en todo el mundo durante la primera mitad de 2026.
La firma de análisis de blockchain documentó 46 ataques hasta finales de junio, de los cuales 12 resultaron en pagos. Los miembros de la familia o personas conectadas con los poseedores de criptomonedas representaron aproximadamente el 25% al 30% de los casos documentados a principios de 2026.
El FBI registró el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, el 9 de septiembre de 2024, encontrando $37 millones en criptomonedas robadas en su poder. Chetal posteriormente accedió a cooperar con los investigadores.
Nueve días después, agentes arrestaron a Serrano en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras llevaba un reloj valorado en $500,000.
Serrano inicialmente negó su participación, pero luego reconoció poseer aproximadamente $20 millones en criptomonedas robadas a la víctima de Washington, dijeron los fiscales. Sus cargos siguen pendientes.
Lam fue arrestado el mismo día en una de las propiedades de Miami que había estado usando. Los fiscales alegaron más tarde que un oficial de la ley fuera de servicio le advirtió que las autoridades se estaban preparando para hacer el arresto.
“Siempre hablamos de cómo sería si cayera, pero nunca pensé que sería tan loco”, dijo Lam a sus asociados durante una llamada telefónica grabada en prisión citada en su acusación.
Sus gastos sorprendieron a la jueza federal Alicia Valle durante su comparecencia inicial en Miami.
“Solo podía pensar en Ferris Bueller malvado”, dijo Valle, refiriéndose al personaje principal de la película de 1986 “Ferris Bueller’s Day Off”.
Los arrestos no detuvieron inmediatamente el gasto de los fondos robados. Los fiscales dijeron que otro acusado, Ferro, utilizó más tarde las ganancias del esquema para pagar los gastos legales de Lam. Ferro se declaró culpable de conspiración de crimen organizado y se negó a dirigirse al tribunal cuando fue sentenciado en mayo.
El caso Lam es parte de una serie de grandes robos de criptomonedas en los que los atacantes han apuntado a personas en lugar de explotar el código de blockchain.
Otro anciano estadounidense perdió $330.7 millones en Bitcoin en abril de 2025 después de que los atacantes utilizaran un esquema de ingeniería social para tomar 3,520 BTC, según ZachXBT. Los fondos fueron posteriormente movidos a través de más de 300 billeteras y al menos 20 exchanges.
Los datos federales han registrado pérdidas sustanciales por fraude relacionado con criptomonedas. El FBI recibió 181,565 quejas relacionadas con criptomonedas que involucraban $11.37 mil millones en pérdidas durante 2025, mientras que el fraude de inversión representó 61,559 quejas y $7.23 mil millones en pérdidas reportadas.
La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, quien ha rastreado una subcultura hacker en línea conocida como The Com, dijo a la AP que las grandes sumas disponibles a través del fraude criptográfico han atraído a delincuentes jóvenes y pidió más recursos para las fuerzas del orden.
“Si no aumentamos seriamente los recursos para acabar con estas personas y hacerlo más rápido, entonces se extenderá más y más”, dijo Nixon.
La jueza de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly, quien supervisa el caso de Lam, ya ha sentenciado a tres de sus supuestos co-conspiradores. Dos acusados involucrados en el lavado de los fondos robados recibieron penas de prisión de aproximadamente seis años.
Chetal se declaró culpable de cargos de conspiración en noviembre de 2024 y está esperando sentencia, mientras que Tucker Desmond recibió libertad condicional después de declararse culpable de destruir pruebas relacionadas con otros miembros del grupo.
Desmond dijo al tribunal durante su sentencia de marzo que se había “obsesionado con la imagen del éxito en lugar de convertirse en un individuo trabajador”.
Durante la sentencia de Ferro en mayo, el abogado defensor Kevin Wilson describió a los acusados como “jóvenes traviesos”, un argumento que Kollar-Kotelly rechazó.
“Ser joven solo llega hasta cierto punto”, dijo la jueza.
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