Malone Lam, el singapurense de 22 años a quien los fiscales identifican como organizador del grupo que sustrajo 245 millones de dólares en Bitcoin de un único inversor, comparecerá el martes ante un tribunal federal en Washington para una audiencia de acuerdo de culpabilidad.
Un hombre identificado en los documentos judiciales solo como Víctima-7 estaba en su casa en Washington cuando personas que decían ser de Google y Gemini le advirtieron que sus cuentas estaban bajo ataque. Lo convencieron para que instalara un software de escritorio remoto y entregara sus códigos de seguridad, luego transfirieron más de 245 millones de dólares en Bitcoin de sus carteras.
La acusación imputa a 18 personas como parte de un grupo de crimen organizado que denomina Social Engineering Enterprise, con roles que van desde hackers de bases de datos hasta estafadores telefónicos y blanqueadores de dinero. Surgió de amistades forjadas en juegos en línea y utilizaba bases de datos de criptomonedas robadas para seleccionar objetivos. Cuando una víctima guardaba sus monedas en una cartera de hardware, dicen los fiscales, los miembros volaban a la casa y forzaban la entrada.
La noticia del golpe se extendió, y la banda se convirtió en objetivo. Una semana después, los padres del coacusado Veer Chetal conducían en Danbury, Connecticut, cuando un coche embistió su Lamborghini y unos hombres en una furgoneta los detuvieron, golpearon a la pareja y los ataron, con la intención de extorsionar a Chetal por su parte. Testigos presenciales llamaron a la policía, y un agente del FBI fuera de servicio pasaba por allí.
El dinero en sí fue a parar a Monero a través de exchanges que no requieren identificación, y luego a través de 'cadenas de pelado' (peel chains), según los fiscales. El dinero en efectivo regresó en grandes cantidades, parte de él enviado por todo el país dentro de juguetes de peluche. Lam gastó 4 millones de dólares en discotecas de Los Ángeles en un mes y compró más de 30 coches, registrándolos a nombre de una empresa ficticia llamada Crypto Administration LLC.
Los miembros transmitían mensajes a y desde Lam en una cárcel de Miami, financiaron su defensa con ganancias de fraude y todavía estaban intentando ataques de ingeniería social desde Dubái a principios de 2025, discutiéndolos en lenguaje codificado sobre 'jugar torneos', según la acusación.
Diez de los 18 se han declarado culpables hasta ahora. La jueza Colleen Kollar-Kotelly, que rechazó la descripción de un abogado del grupo como 'niños traviesos', ha sentenciado a tres. 'Ser joven solo te lleva hasta cierto punto', dijo.
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