Malone Lam se declaró culpable el 8 de septiembre de participar en una conspiración de crimen organizado que los fiscales estadounidenses vincularon a más de 245 millones de dólares en robos de criptomonedas.
El ciudadano singapurense de 22 años presentó su declaración ante la jueza de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly en Washington, D.C. Admitió un cargo de participación en una conspiración de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
Los fiscales describieron a Lam como el organizador de una red internacional que se dirigía a los titulares de criptomonedas mediante suplantación de identidad, tomas de control de cuentas y ocasionales allanamientos de morada. El grupo supuestamente robó fondos por valor de más de 245 millones de dólares.
La declaración de culpabilidad establece la responsabilidad penal de Lam en la conspiración. Las acusaciones que involucran a acusados que no se han declarado culpables o no han sido condenados siguen sin probarse.
Los documentos judiciales indican que la empresa comenzó a más tardar en octubre de 2023 y continuó hasta al menos mayo de 2025. Los participantes se reunieron a través de plataformas de juegos en línea y operaron en varios estados de EE. UU. y jurisdicciones extranjeras.
Los fiscales dijeron que Lam usó los nombres en línea "Anne Hathaway", "$$$" y "King Greavy". Identificó a posibles víctimas, organizó operaciones de ingeniería social y asignó roles a otros participantes.
El grupo supuestamente incluía hackers de bases de datos, investigadores de objetivos, suplantadores, blanqueadores de dinero y ladrones residenciales. Los hackers obtenían información de sitios web, servidores y bases de datos comprometidos comprados a través de mercados de la dark web.
Luego, los que llamaban contactaban a los titulares de criptomonedas adinerados mientras fingían ayudar a resolver problemas de seguridad. Los fiscales dijeron que los que llamaban persuadían a las víctimas para que divulgaran información que permitía al grupo vaciar sus billeteras.
Cuando los métodos remotos fallaron, algunos conspiradores supuestamente se dirigieron a casas físicas que contenían billeteras de hardware. En cobertura relacionada, un miembro de la misma red de robo de criptomonedas recibió 78 meses de prisión por conducta que incluía robos residenciales.
La investigación se centró originalmente en el robo de más de 4.100 BTC a un residente de Washington, D.C., el 18 de agosto de 2024. El Bitcoin valía más de 230 millones de dólares en ese momento.
El comunicado original del Departamento de Justicia acusó a Lam y Jeandiel Serrano de obtener acceso a las cuentas de la víctima y blanquear las ganancias a través de exchanges, mezcladores, billeteras de paso y cadenas de derivación.
El investigador de blockchain ZachXBT había identificado previamente a la víctima como un acreedor de Genesis. Según su investigación, los que llamaban se hicieron pasar por el soporte de Google antes de hacerse pasar por representantes del exchange de criptomonedas Gemini.
Supuestamente convencieron a la víctima para que restableciera las protecciones de seguridad y usara software para compartir pantalla. Ese proceso expuso la información necesaria para transferir el Bitcoin.
El Departamento de Justicia amplió la acusación en mayo de 2025 a través de una acusación sustitutiva. Agregó 12 acusados y describió una empresa más amplia responsable de más de 263 millones de dólares en presuntos robos.
El total más amplio incluyó un robo separado de más de 14 millones de dólares en julio de 2024. El último anuncio de declaración de culpabilidad utiliza una cifra de más de 245 millones de dólares para la conducta de conspiración admitida por Lam.
Los fiscales dijeron que los miembros gastaron los fondos robados en mansiones de alquiler, jets privados, guardias de seguridad, relojes, ropa de diseñador y al menos 28 vehículos exóticos.
Los vehículos estaban valorados entre 100.000 y 3,8 millones de dólares cada uno. El gasto en discotecas supuestamente alcanzó los 500.000 dólares por noche, mientras que se distribuían carteras de lujo en las fiestas.
El grupo también utilizó servicios de cripto a efectivo y empresas fantasma para ocultar la propiedad de los activos. Algunos participantes supuestamente enviaron grandes cantidades de efectivo por correo dentro de juguetes de peluche.
El blanqueo de dinero apoyó a la empresa al convertir las criptomonedas robadas en efectivo o activos. Los conspiradores supuestamente utilizaron redes privadas virtuales y cadenas de billeteras intermediarias para hacer que las transacciones fueran más difíciles de rastrear.
Lam fue arrestado el 18 de septiembre de 2024, según el anuncio de la acusación original. El nuevo comunicado del Departamento de Justicia menciona el 18 de septiembre de 2025, pero esto entra en conflicto con el registro judicial contemporáneo y parece ser un error administrativo.
Los fiscales alegaron previamente que Lam continuó dirigiendo a sus asociados mientras estaba detenido en prisión preventiva. Esas alegaciones incluían solicitudes para que los conspiradores compraran bolsos de lujo y se los entregaran a su novia.
Como se informó anteriormente, otro participante recibió 70 meses por blanquear criptomonedas robadas conectadas a la misma empresa más amplia.
La jueza Kollar-Kotelly programó la próxima audiencia de estado de Lam para el 8 de diciembre de 2026. El Departamento de Justicia no anunció una fecha de sentencia ni la pena de prisión esperada.
El tribunal determinará la sentencia de Lam utilizando el estatuto federal aplicable, las directrices de sentencia consultivas y otros factores. Su acuerdo de culpabilidad también puede abordar la cooperación, la restitución y el decomiso, pero el Departamento de Justicia no publicó esos detalles en su anuncio.
Tres agencias lideraron la investigación: la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, la Oficina de Campo del FBI en Washington y la Investigación Criminal del IRS.
Las oficinas federales de California, Florida y Nueva Jersey también brindaron apoyo. Los fiscales adjuntos de EE. UU. Christopher Howland y David Liss están llevando el caso.
La declaración de culpabilidad de Lam no pone fin a la acusación más amplia. Los cargos contra otros acusados siguen pendientes, mientras que varios participantes ya se han declarado culpables o han recibido sentencias.
El caso también muestra cómo los atacantes combinan el engaño digital con las amenazas físicas. Crypto.news informó que los allanamientos de morada representaron el 37% de los ataques físicos de criptomonedas documentados hasta mediados de 2026.
Futuras presentaciones judiciales deberían establecer el calendario de sentencia de Lam, las obligaciones de decomiso y cualquier restitución adeudada a las víctimas. No se reveló ningún total de recuperación con la declaración de culpabilidad.
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