El exchange de criptomonedas HTX ha reconstruido su infraestructura de carteras subyacente en las semanas transcurridas desde que el Reino Unido lo sancionó, rotando carteras de depósito y calientes en un ciclo rápido, dijo el martes la firma de inteligencia blockchain TRM Labs en un informe.
El exchange ha “reconstruido su sistema de tuberías en cadena”, dijo TRM Labs, con el resultado de que el cribado de listas de direcciones “no puede seguir el ritmo”
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras designó a Huobi Global S.A., la entidad detrás de HTX, el 26 de mayo, siendo la primera vez que el Reino Unido aplicaba esta medida a un exchange de criptomonedas de ese tamaño. El paquete de sanciones se dirigió a exchanges de criptomonedas y a la "red A7", que según las autoridades británicas fue "utilizada por Rusia para evadir las restricciones existentes" y canalizar fondos para financiar su invasión de Ucrania. En el anuncio, el gobierno del Reino Unido señaló a HTX como un "importante exchange global de criptomonedas" sospechoso de haber canalizado más de 1.500 millones de dólares al Kremlin.
En las semanas posteriores a las sanciones, dijo TRM Labs, HTX se mantuvo en funcionamiento bajo la misma marca, pero comenzó a rotar sus carteras en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, retirando cada cartera caliente y dirección de financiación en cuestión de horas y trasladando la actividad a otras nuevas.
El efecto, según la firma, es un “objetivo móvil continuo”. Una lista de bloqueo construida sobre direcciones específicas de HTX "caduca en horas", dijo TRM, y borraría la mayor parte de la actividad que el exchange ha realizado desde la designación, porque ese flujo se mueve a través de direcciones que ninguna lista ha visto. La firma argumentó que el cribado solo se mantiene al día cuando rastrea el comportamiento detrás de las carteras rotativas, reconociendo cada nueva dirección a medida que se activa.
TRM enmarcó la respuesta como un patrón que ha rastreado en entidades sancionadas con buenos recursos, que según la firma rara vez desaparecen y tienden a adaptarse. Comparó la rotación de carteras de HTX con la estrategia que el exchange ruso Garantex implementó después de su propia designación. Después de un desmantelamiento en marzo de 2025, los operadores de Garantex crearon un sucesor, Grinex, y migraron la liquidez a través de la stablecoin A7A5 vinculada al rublo. HTX, por el contrario, mantuvo la misma marca y reconstruyó a nivel de cartera, dijo TRM.
El informe también señaló que la OFAC del Tesoro de EE. UU. y la UE no han designado a HTX, por lo que las obligaciones de congelación recaen solo en las empresas reguladas por el Reino Unido, incluso cuando TRM instó a otros a tratar el exchange como un “riesgo elevado de evasión de sanciones”.
Un portavoz de HTX dijo a Decrypt que el comportamiento señalado en el informe es benigno. "Las actividades técnicas a las que se hace referencia en el informe de TRM reflejan operaciones de plataforma rutinarias y orientadas a la seguridad, comunes en toda la industria", dijo el portavoz. "Rechazamos categóricamente cualquier caracterización que implique lo contrario y no tenemos más comentarios".
El exchange ha impugnado la acción del Reino Unido anteriormente. Después de la designación de mayo, HTX dijo a Decrypt que la entidad listada, Huobi Global S.A., es "distinta del exchange online HTX", y afirmó que los fondos de los usuarios estaban seguros y que las operaciones globales no se vieron afectadas, aunque la OFSI enfatizó que considera a HTX sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido debido a su propiedad por parte de Huobi.
El regulador financiero del Reino Unido, la FCA, había iniciado por separado acciones de cumplimiento contra HTX a principios de este año por promociones ilegales a clientes británicos, lo que llevó al exchange a restringir los nuevos registros en el Reino Unido.
HTX es propiedad y está asesorado por Justin Sun, el multimillonario empresario cripto cuyo caso de fraude en EE. UU. fue resuelto por la SEC a principios de este año. El exchange reportó más de 3 billones de dólares en volumen de operaciones en 2025.
