La policía japonesa ha arrestado a dos personas sospechosas de ayudar a un grupo de fraude que se hacía pasar por agentes de policía a robar criptomonedas por un valor aproximado de 81 millones de yenes a una mujer de unos 40 años.
FNN informó el 25 de septiembre que la policía arrestó a Saki Okayama, de 31 años, y a Mitsuki Minamisawa, de 38, bajo sospecha de participación en el esquema. Los investigadores creen que el grupo operaba desde Camboya y se hacía pasar por policías japoneses para presionar a las víctimas a transferir activos.
Presuntamente, a la víctima le dijeron que su tarjeta bancaria había sido vinculada a una gran investigación por lavado de dinero. Según información policial citada por FNN, el grupo afirmó que un caso de fraude había causado pérdidas por 600.000 millones de yenes y que unas 400 cuentas habían sido utilizadas para lavar fondos.
El esquema comenzó con una llamada telefónica de un hombre que afirmaba representar a la Policía Prefectural de Osaka.
FNN informó que el interlocutor le dijo a la mujer que su tarjeta aparecía entre las cuentas vinculadas con la supuesta investigación por lavado de dinero. Luego afirmó que estaba cerca de ser arrestada y que necesitaba “demostrar su inocencia”.
La policía alega que la falsa acusación llevó finalmente a la víctima a transferir criptomonedas por un valor cercano a 81 millones de yenes. Los activos fueron valorados en aproximadamente 515.000 dólares utilizando la conversión citada en los reportes del caso.
Los investigadores no han identificado públicamente las criptomonedas involucradas ni han revelado las direcciones de wallet que recibieron los activos. Por lo tanto, la información disponible no establece cómo las criptomonedas fueron posteriormente movidas, convertidas o retiradas.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio cree que Okayama y Minamisawa participaron en una organización más grande. Las pérdidas conocidas por casos de fraude que involucran a los dos sospechosos han alcanzado aproximadamente 240 millones de yenes, según FNN.
La policía sospecha que el grupo mantenía su base operativa en Camboya, a más de 4.000 kilómetros de Japón. Los investigadores creen que un ciudadano chino actuaba como la persona que dirigía la operación.
El reporte disponible de FNN no indica que ninguno de los sospechosos haya sido condenado. Ambos siguen siendo sospechosos en la investigación, y las acusaciones se refieren a su presunta participación en la red de fraude.
Los arrestos se producen en medio de un fuerte aumento de las pérdidas causadas por personas que se hacen pasar por agentes de policía en todo Japón.
La Agencia Nacional de Policía de Japón informó que las estafas de falsos policías causaron pérdidas por 61.710 millones de yenes durante los primeros siete meses de 2026. Las autoridades registraron 5.422 casos hasta finales de julio.
Aunque el número de casos cayó un 6,4% frente al mismo período del año anterior, las pérdidas financieras aumentaron un 25,7%. Por ello, los esquemas de falsos policías siguieron siendo una de las formas más costosas de fraude especial en Japón.
La Agencia Nacional de Policía comenzó a tratar el fraude de falsos policías como una categoría separada en sus estadísticas de 2026 porque el método se había vuelto cada vez más común. Sus datos muestran que las pérdidas totales por fraude especial alcanzaron 210.810 millones de yenes hasta julio, un 42,9% más que un año antes.
Durante la primera mitad del año, las estafas de falsos policías causaron pérdidas por 50.790 millones de yenes. El caso promedio consumado costó a las víctimas alrededor de 11,64 millones de yenes, según las estadísticas policiales.
Por lo tanto, los 81 millones de yenes presuntamente sustraídos en el último caso con criptomonedas estuvieron sustancialmente por encima de ese promedio de la primera mitad del año.
La policía ha documentado casos reiterados en los que los suplantadores dicen a las víctimas que están siendo investigadas, que existe una orden de arresto o que su dinero debe ser transferido para demostrar su inocencia.
Un caso separado del 25 de septiembre involucró a un hombre de unos 70 años que perdió aproximadamente 73 millones de yenes después de que personas que afirmaban representar al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio le pidieran mover dinero para demostrar que era inocente. La policía subrayó que los investigadores no instruyen a las personas a transferir dinero a cuentas designadas.
Los reguladores japoneses han estado reforzando los controles en los puntos donde los ingresos del fraude se mueven a través de exchanges de criptomonedas.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón y la Agencia Nacional de Policía pidieron en agosto a los exchanges considerar demoras en los retiros y verificaciones más estrictas sobre las direcciones de wallet registradas recientemente.
Los controles propuestos incluyen períodos de espera antes de que puedan utilizarse nuevas direcciones de retiro, una supervisión más estricta de las transacciones y restricciones cuando el comportamiento de la cuenta parezca inconsistente con la actividad normal de un cliente.
Las autoridades también han pedido por separado a los exchanges mejorar la autenticación resistente al phishing y responder con mayor rapidez cuando la policía identifique transacciones sospechosas.
La solicitud siguió a un rápido aumento de las pérdidas por fraude. Las cifras de la Agencia Nacional de Policía mostraron 18.067 casos de fraude especial y 151.470 millones de yenes en pérdidas hasta mayo. Los esquemas de falsos policías representaron 40.320 millones de yenes de esa cantidad.
La policía japonesa ha advertido específicamente sobre las estafas de inversión en criptomonedas. Un aviso actualizado de la Policía Metropolitana dice que las autoridades siguen recibiendo reportes de personas persuadidas a través de redes sociales y aplicaciones de citas para transferir criptomonedas a plataformas de inversión fraudulentas.
Un caso separado en septiembre en Gifu involucró a una mujer de unos 70 años a la que presuntamente personas haciéndose pasar por policías y fiscales le dijeron que convirtiera activos en criptomonedas para una investigación. Perdió criptomonedas por valor de 39,29 millones de yenes y otros 2 millones de yenes en efectivo, según reportes policiales.
La presunta base en Camboya en el caso de los 81 millones de yenes encaja en un patrón que las autoridades de toda Asia han estado investigando, relacionado con operaciones de fraude gestionadas desde complejos en el extranjero.
Japón arrestó en junio a una presunta figura de alto rango de Prince Group mientras las autoridades examinaban vínculos entre el conglomerado con base en Camboya y redes internacionales de fraude. La policía de Tokio arrestó a Hu Xiaowei por un presunto registro de residencia falso mientras investigaba sus actividades en Japón.
El caso actual de falsos policías no ha sido vinculado públicamente con Prince Group, y los reportes policiales disponibles no identifican la ubicación sospechosa en Camboya ni la organización detrás de la operación.
Otras autoridades asiáticas han encontrado conexiones con Camboya en investigaciones separadas sobre fraude con criptomonedas. La policía surcoreana arrestó a 23 personas en junio por una presunta operación de lavado con USDT al servicio de una red de phishing con base en Camboya.
La investigación surcoreana involucró 16.800 millones de wones en presunta actividad de lavado y más de 11.000 cuentas bancarias.
Mientras tanto, Camboya ha avanzado para endurecer las sanciones penales dirigidas a operaciones de estafa en línea. Su Senado aprobó en abril una legislación que abarca a personas involucradas en complejos de estafa y actividades relacionadas de fraude organizado.
La legislación camboyana llegó en un momento en que las autoridades enfrentaban una mayor presión por los centros de fraude que operan en el país.
La policía de Tokio continúa investigando la organización detrás del último caso, incluido el presunto director chino y las operaciones del grupo con base en Camboya. FNN informó que las pérdidas confirmadas por fraude vinculadas a los dos sospechosos arrestados suman actualmente aproximadamente 240 millones de yenes.
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