Según los informes, estafadores que se hacen pasar por autoridades iraníes están apuntando a compañías navieras con demandas de pago fraudulentas a través de Bitcoin y la stablecoin USDT de Tether, prometiendo un paso seguro por el Estrecho de Ormuz.
La empresa griega de riesgo marítimo MARISKS advirtió el lunes a través de Reuters que actores desconocidos que se hacían pasar por autoridades iraníes habían enviado mensajes a las compañías navieras exigiendo pagos en criptomonedas para la autorización de tránsito en el paso, que se ha convertido en un punto crítico en el conflicto en curso entre Irán y Estados Unidos.
"Después de proporcionar los documentos y evaluar su elegibilidad por parte de los Servicios de Seguridad iraníes, podremos determinar la tarifa a pagar en criptomoneda (BTC o USDT). Solo entonces su embarcación podrá transitar el estrecho sin obstáculos a la hora previamente acordada”, se lee en el mensaje de los actores desconocidos, según lo citado por MARISKS.
MARISKS dijo que cree que al menos una embarcación que fue atacada por barcos iraníes el sábado, mientras intentaba salir del estrecho durante una breve reapertura, había pagado la tarifa fraudulenta.
Decrypt se ha puesto en contacto con la firma para obtener comentarios y actualizará este artículo si responden.
La alerta llega semanas después de que funcionarios iraníes comenzaran a exigir que los peajes de paso se pagaran en Bitcoin, para garantizar que las tarifas “no puedan ser rastreadas ni confiscadas debido a las sanciones”.
Pero si el sistema de peaje cripto de Irán alguna vez operó a gran escala sigue siendo discutido.
Días después del anuncio del estado, la firma de análisis forense de blockchain TRM Labs dijo a Decrypt que no se habían visto datos on-chain que indicaran que se estuviera usando cripto para los peajes de tránsito de Ormuz.
En este caso, la falta de evidencia on-chain no ha hecho que la amenaza sea menos real para las embarcaciones varadas.
“Actores vinculados a Irán tienen un historial bien documentado de usar criptomonedas para eludir los controles financieros tradicionales”, dijo a Decrypt Isabella Chase, jefa de políticas para Europa, Oriente Medio y África en TRM Labs.
Cualquier dirección de billetera asociada con estas demandas “debe tratarse como de alto riesgo hasta que se verifique de forma independiente a través de inteligencia de blockchain”, agregó.
Incluso un pago involuntario a una entidad sancionada conlleva responsabilidad legal bajo las regulaciones de la OFAC, y “los pagos cripto no ofrecen ningún refugio seguro” de esa exposición, advirtió Chase. Las compañías navieras deben realizar verificaciones de inteligencia de blockchain en cualquier billetera antes de transferir fondos y consultar a expertos en sanciones antes de actuar ante cualquier demanda de pago, agregó.
Hasta ahora, el tráfico de petroleros a través de Ormuz se mantiene por debajo del 5% de los volúmenes anteriores a la guerra después de que Irán reimpusiera las restricciones el 18 de abril, con usuarios de Polymarket estimando aproximadamente un 28% de probabilidad de que el envío normal se reanude este mes. En el mercado de predicciones Myriad, propiedad de la empresa matriz de Decrypt, Dastan, los usuarios son más optimistas, asignando un 64% de posibilidades de que el número promedio de barcos que transitan el estrecho supere los 15 antes de mayo.
“Ya sea que el receptor sea realmente iraní o no, la intención de transaccionar con un régimen sancionado está presente”, dijo a Decrypt Xue Yin Peh, jefa de estrategia de investigación y recopilación en la firma de inteligencia on-chain Chainalysis.
Si el pago llega a Irán, la exposición se vuelve "directa", explicó Peh, señalando que cualquier pago a una entidad gubernamental iraní o a cualquier persona que actúe en su nombre probablemente constituiría una violación de las sanciones bajo las normas de la OFAC, la UE y el Reino Unido.
Pagar a un estafador en lugar de a las autoridades iraníes reales no elimina automáticamente la exposición a sanciones, dijo Peh, añadiendo que los reguladores aún podrían examinar la intención de una empresa de pagar lo que creía que era un régimen sancionado.
“Más allá de las sanciones, la empresa sigue siendo víctima de fraude, y los fondos aún pueden terminar en manos de actores sancionados, designados o involucrados en otras actividades ilícitas, incluso si no forman parte del régimen iraní”, agregó.
Con poca información pública sobre cómo Irán está realmente administrando los pagos de peaje en cripto, Peh aconsejó que las prácticas estándar contra estafas siguen siendo la defensa más fuerte: verificar las demandas a través de canales oficiales, consultar a asesores de seguridad marítima y tratar la presión de pago urgente como una señal de alerta.
